| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0097
2、每股净资产(元) 1.790
3、净资产收益率(%) 0.5403 |
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2004-05-14
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 及关于变更职工监事的公告
公司2003年度股东大会于2004年5月13日召开，审议通过了以下
事项：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、公司章程修改预案（增加担保等内容）。
6、聘请2004年度会计师事务所的议案。
公司原职工监事许茂钦因工作调动，不再担任公司职工监事，因此
公司于2004年4月29日召开公司职工代表大会，选举梁业德担任公司第四
届监事会职工监事。
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2004-11-09
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董事会关于投资意向的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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海印股份控股子公司茂名高岭科技有限公司于2004年11月5日与
广西合浦县人民政府签订了关于该公司在合浦县开发清水江高岭土矿
深加工项目的《投资项目意向书》。茂名高岭科技有限公司拟在广西
合浦县投资成立独资企业，负责建设和经营广西合浦县清水江年产30万
吨高岭土深加工开发项目，项目投资总额为人民币28,300万元。
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2004-12-31
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变更联系电话及启用互联网站 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2005年1月1日起，海印股份启用新的对外联系方式：总机号码：0668-2111112；传真号码：
0668-2112112；证券事务联系电话：0668-2111000。同时，启用公司互联网站：
http://www.000861.com。
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2004-11-08
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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海印股份将于2004年11月9日在《证券时报》上刊登《公司投资
意向书》公告，敬请广大投资者留意。
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2005-03-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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[20044预增](000861) 海印股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
根据海印股份财务部门的初步测算，公司2004年净利润预计同比增长100%-150%之间。
由于海印股份在编制2004年第三季度报告时，因炭黑产品销售易受诸多因素的影响，存在
较大的不确定性，公司对全年财务数据进行估算，2004年业绩同比增幅不大，因此，公司未在
前一定期报告中进行业绩预告。
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2004-10-13
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证券简称由“茂化永业”变为“海印股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-12-04
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2003.12.04是茂化永业(000861)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) -12.70
二、不分配，不转增。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.654
3、净资产收益率(%) -4.30 |
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 茂名永业（集团）股份有限公司三届二十次董事会于2003年5月29日上午8：00在本公司3楼会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，1名监事列席会议。会议由柯朝南董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现就会议内容公告如下：
一、审议通过2002年度董事会工作报告；
二、审议通过2002年度财务决算报告；
三、审议通过关于公司章程修改预案(详见附件一)；
四、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》
1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定于2003年6月30日会议，审议以下事项：
(1)、2002年度董事会工作报告；
(2)、2002年度监事会工作报告；
(3)、2002年度财务决算报告；
(4)、2002年度利润分配方案；
(5)、关于公司章程修改预案；
(6)、关于聘任会计师事务所、律师事务所的议案；
2、会议召开时间：2003年6月30日上午9:00，会期半天。
3、会议召开地点： 广东省茂名市油城五路1号茂名大厦5楼会议室。
4、会议参加人员：
(1)、截止2003年6月20日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(2)、请符合上述条件股东或代理人于2003年6月23日至26日（8:00至16:30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书或介绍信（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到我公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(3)、与会股东食宿及交通费自理。
(4)、登记地址：广东省茂名市官山二路21号永业公司证券部。
联系电话：0668-2286717
0668-2327440-8026
传 真：0668-2326412
联 系 人：刘付德、陈英强
茂名永业（集团）股份有限公司
董事会
2OO3年5月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席茂名永业（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东单位需在委托人处加盖公章）
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2003-05-30
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拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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公司三届二十次董事会于2003年5月29日召开，会议通过了2002
年度董事会工作报告、2002年度财务决算报告及公司章程修改预案。
公司三届二十次董事会于2003年5月29日召开，会议通过了2002
年度董事会工作报告、2002年度财务决算报告及公司章程修改预案。
并定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 3.11
二、不分配，不转增 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司决定召开2003年年度股东大会，现将召开2003年年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年5月13日（星期四）下午2点30分
（二）会议地点：茂名永业（集团）股份有限公司办公楼三楼会议室
（三）会议议程：
1)、审议2003年度董事会工作报告；
2)、审议2003年度监事会工作报告；
3)、审议2003年度财务决算报告和2004年计划；
4)、审议2003年度利润分配方案；
5)、审议关于公司章程修改预案；
6)、审议关于聘任会计师事务所的议案；
（四）出席会议对象：
截止2004年4月22日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；
（五）会议登记方法：
1、登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2004年4月27日下午5:00以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
2、登记地点：茂名市环市西路61号公司办公楼1楼
3、登记时间：2004年5月12日下午2:00-5:00
（六）其它事项：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
联系人： 潘尉、刘付德
联系电话： 0668-2327411-8038，8025
传真：0668-2326412
联系地址： 茂名市环市西路61号
茂名永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年四月八日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席茂名永业（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东单位需在委托人处加盖公章）
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-01
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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公司董事会决定，现将的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2004年9月1日上午9：00时
(二)、会议地点：广东省茂名市环市西路61号公司三楼1号会议室
(三)、会议审议事项：
1、关于审议增选袁素杰先生为独立董事的议案；
2、关于审议公司名称变更的议案；
3、关于审议修改公司章程的议案；
上述议案内容详见与本通知同日刊登的董事会决议公告。
(四)、出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2004年8月20日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准，并请注明＂股东大会登记＂字样。
2、登记时间：2004年8月30日、31日
上午：8：00-11：00,下午：2：30-16：30
3、登记地点：广东省茂名市环市西路61号公司董事会秘书处。
(六)其他事项：
1、会期半天,交通工具、费用自理；
2、联系电话：0668-2327411-8038或8025
传真：0668-2326412 邮编：525024
3、联系人：潘尉、刘付德
茂名永业（集团）股份有限公司
董事会
二○○四年七月二十七日
授权委托书
兹授权委托 代表本单位/本人参加茂名永业（集团）股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代表本单位/人对会议议题进行表决，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期：
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 1.06
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2000-08-28
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2000.08.28是茂化永业(000861)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:30,配股后总股本:7416.97万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是茂化永业(000861)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:30,配股后总股本:7416.97万股) |
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2000-08-24
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2000.08.24是茂化永业(000861)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:30,配股后总股本:7416.97万股) |
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2000-08-25
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2000.08.25是茂化永业(000861)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:30,配股后总股本:7416.97万股) |
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2000-10-10
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2000.10.10是茂化永业(000861)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:30,配股后总股本:7416.97万股) |
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2004-02-13
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补选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月12日召开。审议通
过了以下事项：
1、审议通过关于《取消向公司离退休人员发放包括补充养老金、
工龄补贴、水电补贴等七项补贴》的议案。
2、审议通过吴柱文董事辞去董事职务及补选陈文胜为董事的议
案。
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2004-04-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2004-01-13
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召开2004年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2004年2月12日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-02-12
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召开2004年第一次临时股东大会，9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定，现将的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2004年2月12日9：00时
(二)、会议地点：广东省茂名市环市西路61号公司三楼1号会议室
(三)、会议审议事项：
1、根据茂名市人民政府办公室"茂府办函[2003]220号"文《关于建议召开股东大会解决离退休职工低工资补贴问题的函》的建议，将《关于〈取消向本公司离退休人员发放包括补充养老金、工龄补贴、水电补贴等七项补贴〉的议案》提交股东大会表决；
2、鉴于公司吴柱文董事因工作原因提出辞去担任本公司董事职务，及公司股东广州海印实业集团有限公司的提名，审议原董事辞职及补选陈文胜为本公司董事的议案；
(四)、出席会议对象
1、公司的董事、监事及高级管理人员。
2、2004年1月20日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。(授权委托书附后)
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持法人代表授权委托书、出席人身份证登记；个人股东持股票账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡及持股凭证登记。外地股东可通过传真及信函方式进行登记，登记时间以公司董秘办收到传真及信函时间为准，并请注明＂股东大会登记＂字样。
2、登记时间：2004年1月29日、30日
上午：8：00-11：00,下午：2：30-16：30
3、登记地点：广东省茂名市官山二路21号公司证券部。
(六)其他事项：
1、会期半天,交通工具、费用自理；
2、联系电话：0668-2327411-8008或8025，0668-2286717 传真：0668-2326412 邮编：525024
3、联系人：潘尉、刘付德
茂名永业（集团）股份有限公司董事会
二○○四年元月九日
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2003-11-21
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国家股转让获国资委批准的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年11月20日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送
的《关于茂名永业（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复
》,《批复》同意将茂名市财政局所持有的公司2928.8184万股国家股
全部转让给广州海印实业集团有限公司。此次股权转让完成后，公司
总股本仍为11125.4499万股，其中，广州海印实业集团有限公司持有
2928.8184万股，占公司总股本的26.33%，成为第一大股东；茂名市
财政局不再持有公司股份。
以上股权转让各方承诺尽早在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理股权过户手续。
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2003-12-11
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年1月17日，公司第一大股东茂名市财政局与广州海
印实业集团有限公司签署了《股权转让协议书》，茂名市财政
局将其持有的公司2928.8184万股国有股（占公司总股本的
26.33%）全部转让给广州海印。2003年11月12日，上述国有股
转让事项获国资委批准（国资产权函[2003]342号）。2003年12
月4日，双方办理了上述国有股转让的过户登记手续。
此次国有股转让完成后，茂名市财政局不再持有公司股份。
广州海印成为公司第一大股东。
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2003-03-26
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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