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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 3.897
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 3.19
二、每10股派1元（含税）。(000875) 吉电股份：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9:00时。
2、召开地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室。
3、召集人：公司第四届董事会。
4、召开方式：会议以现场投票方式召开。
5、会议出席对象：
（1）截止2005年5月16日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告正文及年度报告摘要》；（已刊登在2005年4月22日的中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）
4、审议《2004年度财务决算报告》，议案相关内容已涵盖在公司2004年年度报告中；
5、审议《2004年度利润分配方案》，议案相关内容已涵盖在公司2004年年度报告中；
6、审议《公司章程修订案》；（已刊登在2005年4月22日的中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）
7、《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构》的议案。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可到公司或通过信函、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2005年5月20日（星期五）上午8:30至11:30，下午13:00至16:00。
3、登记地点：吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）法人股东法人营业执照复印件、法人身份证复印件、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）内部职工股股东本人身份证、深圳证券交易所证券账户、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式及联系人：
联系电话：0431-5791098，5791053
传真：0431-5791077
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
2、会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
吉林电力股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月二十二日
吉林电力股份有限公司2004年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2004年年度股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（同意/不同意/弃权）的表决权。
1、《2004年度董事会工作报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
2、《2004年度监事会工作报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
3、《2004年年度报告正文及年度报告摘要》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
4、《2004年度财务决算报告》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
5、《2004年度利润分配预案》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
6、 《公司章程修订案》
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
7、《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构》的议案
投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
委托人名称（签字/盖章）： 委托人营业执照号或身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
委托日期： 受托人名称（签字/盖章）：
受托人身份证号码：
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2005-04-19
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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吉电股份2005年第一次临时股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过如下议案：（一）关于建设浑江五期工程的议案；（二）关于建设二道江三期工程的议案；（三）关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案；（四）关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
公司董事会于2005年3月13日召开第四届董事会第七会议，研究决定于2005年4月18日（星期一）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室，以现场表决的形式召开吉林电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于建设浑江五期工程的议案》；
2、审议《关于建设二道江三期工程的议案》；
3、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》；
4、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月11日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月15日（星期五）上午8:30至11:00，下午13:00至16:00。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5791098，5791053
传真：0431-5791077
邮政编码：130021
联系 人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对下列会议议题（注明）行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
1、对审议《关于建设浑江五期工程的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
2、对审议《关于建设二道江三期工程的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
3、对审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
4、对审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》，投赞成□ 弃权□ 反对□。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人（签字/盖章）：
受托人身份证号码：
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2005-03-15
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 ，2005-03-16 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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吉电股份第四届董事会第七次会议于2005年3月13日召开。审议并通过了以下事项：
一、关于建设浑江发电公司五期工程的议案
二、关于建设二道江发电公司三期供热工程的议案
三、关于与中电投合资组建白山热电有限责任公司的议案
四、关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司的议案
五、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案
吉电股份决定于2005年4月18日（星期一）上午9:00时，在吉林省长春市工农大路3088号公司一楼会议室，以现场表决的形式召开公司2005年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2005-03-11
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第一大股东股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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吉林省能源交通总公司为吉电股份第一大股东，持公司11800.5万股国有法人股，占公司总股本的18.73%。近日，公司获悉：
一、吉林省能源交通总公司收到吉林省高级人民法院2005年1月25日出具的民事裁定书，"因被执行人已全部履行到位"，所以解除对其持有的吉电股份19,002,500股国有法人股的查封。
二、吉林省能源交通总公司因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于2005年1月20日被长春市宽城区人民法院将其持有公司股权19,002,500股及红股、配股司法冻结。冻结期限为2005年2月1日到2005年8月1日。
三、吉林省能源交通总公司因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于2005年1月20日被长春市宽城区人民法院将其持有公司股权40,000,000股及红股、配股司法冻结。冻结期限为2005年1月21日到2005年7月21日。吉林省能源交通总公司目前累计冻结股份11800.5万股。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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第四届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年10月22日吉电股份召开了第四届董事会第六次会议。会
议审议了以下事项：
一、《吉林电力股份有限公司2004年第三季度财务报告》。
二、《吉林电力股份有限公司2004年第三季度报告》。
三、设置吉林电力基建管理部的议案。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0980
2、每股净资产(元) 3.852
3、净资产收益率(%) 2.55
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2004-09-18
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第一大股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日吉林省能源交通总公司至函吉电股份，称该公司于2003年6月9
日将其持有的公司国有法人股5900.25万股质押给光大银行长春分行用于
贷款，质押期限已满，该公司已经办理了继续质押手续，质押期限：自
2004年9月7日至质权人申请解冻为止。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-01-31
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选举董监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月30日召开。通过如
下议案：
1、审议批准了《第三届董事会工作报告》；
2、审议批准了《第三届监事会工作报告》；
3、审议批准了《关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、
安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案》。
4、审议批准了《关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四
届董事会独立董事的议案》。
5、审议批准了《关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届
监事会监事的议案》。
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2004-02-14
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月12日公司召开了第四届董事会第二次会议。会议审议
通过了《吉林电力股份有限公司》的议案。
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2003-06-12
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第一大股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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吉林省能源交通总公司于2003年6月9日将其持有的公司国有法人
股5900.25万股质押给光大银行长春分行用于贷款，质押期限自2003
年6月9日至2004年6月8日。
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2003-08-05
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年8月4日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告正文及年度
报告摘要、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案。
2、公司《章程》修订案。
3、公司信息披露管理制度、独立董事制度、董事会基金管理办法。
4、独立董事津贴议案。
5、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2003年度
审计机构 |
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2003-07-03
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2003年7月1日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议通过
以下事项：
1、2002年度董事会工作报告、公司《章程》修正案、董事会基金
管理办法。
2、公司独立董事津贴的议案。
3、聘请中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构。
4、定于2003年8月4日召开2002年度股东大会。
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2003-12-02
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联系电话及传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司从2003年12月8日起，公司信息披露联系电话、信息披露联
系传真、董事会秘书办公室号码发生变更，特公告如下：
信息披露联系电话：原0431-5601991现变更为0431-5791098
公司信息披露传真电话：原0431-5694410现变更为0431-5791077
董事会秘书办公室电话：原0431-5694410现变更为0431-5791088
股东咨询电话：0431-5791052、5791053、5791098 |
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2004-01-30
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年12月24日召开第三届董事会第二十三次会议,研究决定于2004年1月30日(星期五)上午9：00时,在吉林省长春市工农大路3088号吉林电力股份有限公司一楼会议室,召开吉林电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、《关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案》
4、《第三届董事会工作报告》
5、《第三届监事会工作报告》
三、会议出席对象
1、截止2004年1月20日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、深圳证券交易所证券帐户办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月29日(星期四)上午8：30至11：30,下午13：00至16：30。
3、登记地点：公司董事会秘书室
五、其他事项
与会人员交通、食宿费用自理。
联系电话：0431-5791098,5791053
传真：0431-5791077
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧、张红
吉林电力股份有限公司
董事会
二○○三年十二月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对下列会议议题(注明)行使(赞成/弃权/反对)的表决权。
1、对审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》：
提名徐元祥投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名马俊隆投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名程智光投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名邱荣生投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名安涛投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名李元虎投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
2、对审议《关于公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案》：
提名管维立投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名张生久投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名岳彦芳投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
3、对审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》
提名李胜富投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名李辉投同意□、不同意□、弃权□的表决票；
提名成继先投同意□、不同意□、弃权□的表决票。
4、《第三届董事会工作报告的议案》
赞成□、弃权□、反对□
5、《第三届监事会工作报告的议案》
赞成□、弃权□、反对□
委托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
受托人(签字/盖章)：
受托人身份证号码：
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2003-12-26
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会第二十三次会议于2003年12月24日召开，
审议通过了以下事项：
1、提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公
司第四届董事会董事候选人，提交公司2004年第一次临时股东大会
审议。
2、提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事
候选人，提交2004年第一次临时股东大会审议。
3、通过了《第三届董事会工作报告》的议案。
4、定于2004年1月30日召开2004年第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第十次会议于2003年12月24日召开，通
过如下议案：
1、提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事候选人，
提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
2、《第三届监事会工作报告》的议案。
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2003-12-23
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第一大股东部分股权被冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，接到公司第一大股东—吉林省能源交通总公司的函，称其
因借款担保合同纠纷案件，由中国农业银行长春市解放大路支行向
吉林省长春市宽城区人民法院提出诉讼，被该法院冻结吉林省能源交
通总公司持有的公司国有法人股40,000,000股，占总股本的6.35%；
由中国农业银行长城资产管理公司向吉林省高级人民法院提出诉讼，
被该法院冻结吉林省能源交通总公司持有的公司国有法人股
19,002,500股，占总股本的3.02%。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1127
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 2.95 |
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2003-04-07
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（000875）吉电股份召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-03-28
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年3月3日召开第三届董事会第十四次会议，定
于2003年4月5日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议关于变更
董事的议案。
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2003-04-05
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:30时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会于2003年3月3日召开第三届董事会第十四次会议，研究决定于2003年4月5日（星期六）上午9:30时，在吉林省长春市工农大路50号吉林电力股份有限公司一楼会议室，召开吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
关于变更董事的议案：张有宝先生辞去公司第三届董事会董事职务，推荐徐元祥先生为公司第三届董事会董事（简历附后）。
三、会议出席对象
1、截止2003年3月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、法律顾问及高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；内部职工股股东持本人身份证、股东代码卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月1日（星期二）上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书处
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0431-5694410，5601991
传真：0431-5694410
邮政编码：130021
联系人：刘咏坪、封瀚钧
吉林电力股份有限公司
董事会
二○○三年三月四日
董事候选人徐元祥先生简历
徐元祥 ，男，53岁，中共党员，本科，高级工程师
1973年-1975年 吉化铁路运输公司团委书记；
1975年-1979年 吉化铁路运输公司党委副书记；
1979年-1984年 吉化铁路运输公司副经理
1984年-1991年 吉化铁路运输公司党委书记；
1991年-1995年 吉化供销公司经理；
1995年-1997年 吉化水泥厂厂长兼党委书记
1997年-2001年 吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；
2001年-2002年 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股份有限公司供应分公司经理、党委书记；
2002年-2003年2月中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司专职总经理助理；
2003年2月-至今 吉林省能源交通总公司总经理兼党委书记。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-04-25
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李庆才出任监事会监事 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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一、公司门牌号变更为：长春市工农大路3088号，邮编：130021。
二、2003年4月17日，公司工会委员会致函公司监事会，决定李庆
才作为职工代表出任公司第三届监事会监事。
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2003-05-29
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延期召开2002年年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定2003年6月30日前不召开2002年年度股东大会，
召开时间另行公告。
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2003-05-13
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聘任副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年5月8日召开第三届董事会第十七次会议，会议通过
了聘任李羽、安涛为公司副总经理的议案。
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2003-07-29
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年7月1日召开第三届董事会第十八次会议，决
定于2003年8月4日召开公司2002年年度股东大会 |
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