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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-19
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2月21日召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间
1、现场会议时间：2013年2月21日下午14:30
2、网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00期间的任意时间。
二、会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2013年2月18日
五、登记时间：2013年2月20日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、审议事项：《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》、《关于公司2013年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于公司及控股子公司与关联方2012年新增日常关联交易的议案》等 |
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2013-02-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
（四）现场会议时间：2013年2月21日下午14:30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年2月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2013年2月18日
（六）登记时间：2013年2月20日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
（七）会议审议事项：《关于公司及全资子公司2013年贷款及授信额度的议案》、《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款及续借的议案》、《关于聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》等 |
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2013-01-26
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2012年度归属于母公司净利润约30,500万元 |
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2013-01-04
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2012年第八次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第八次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》、《关于为公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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召开2012年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3、会议时间：2012年12月31日上午10:30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年12月25日
6、登记时间：2012年12月28日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
7、审议事项：《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司新增授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为其3200t/d熟料水泥生产线项目追加投资的议案》等 |
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2012-11-08
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2012年第七次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第七次临时股东大会会议于2012年11月7日召开，审议通过了《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》 |
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2012-10-26
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公司控股股东、实际控制人以及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会新疆监管局有关通知要求，天山股份现就控股股东、实际控制人及公司承诺事项的履行情况予以公告 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3958
2、每股净资产(元) 7.35
3、净资产收益率(%) 5.35 |
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2012-10-20
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11月7日召开2012年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3、会议时间：2012年11月7日上午10：30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年11月2日
6、登记时间：2012年11月6日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
7、审议事项：《关于本公司及子公司新增授信及贷款的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间贷款及授信提供担保的议案》 |
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2012-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于母公司净利润约34,300万元左右；预计2012年7月1日--2012年9月30日归属于母公司净利润约22,000万元左右 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份第五届董事会第九次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》 |
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2012-09-05
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公司董事因病去世 |
深交所公告 |
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天山股份近日从控股股东中国中材股份有限公司处获悉，公司董事谭仲明先生于2012年9月2日因病去世。公司董事会对谭仲明先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对谭仲明先生的去世表示沉痛哀悼。
谭仲明先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。
公司董事会成员和高级管理人员及公司管理团队会继续致力于公司发展，谭仲明先生的去世不会对公司正常生产经营产生影响 |
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2012-08-31
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2012年第六次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第六次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》、《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》、《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》、《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》、《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》 |
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2012-08-28
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中期票据及短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券,再融资预案 |
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天山股份于2011年1月11日“四届二十次董事会”审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》公司已于1月12日披露相关公告，同时公司将该议案提交2011年1月27日召开的“公司2011年第一次临时股东大会”审议通过，并于1月28日披露相关公告。
该议案审议通过同意公司发行不超过8亿元人民币的中期票据及不超过8亿元人民币的短期融资券。截止目前为止上述发行工作已经完成，现就详情予以公告 |
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2012-08-28
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高级管理人员离任 |
深交所公告 |
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天山股份董事会于2012年8月27日收到公司董事会秘书周林英女士的辞职申请，周林英女士因个人身体健康原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，周林英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周林英女士所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后周林英女士不在公司担任其他职务。
在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张丽荣女士代行董事会秘书职责 |
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2012-08-25
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正）,关联交易 |
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天山股份于2012年8月15日在中国证监会指定网站和报刊公告了公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度财务报告》。由于工作疏忽，造成公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度财务报告》中与新疆西部建设股份有限公司关联交易内容疏漏。现对公司《2012年半年度报告》第“七部分”的“第九项：重大关联交易”及《2012年半年度财务报告》第“九部分：关联方及关联关系” 中，有关关联交易情况现做补充公告 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1426
2、每股净资产(元) 7.10
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配不转增 |
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2012-08-15
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8月30日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3、会议时间：2012年8月30日上午10：30
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月29日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
7、审议事项：《关于伊宁县天山混凝土有限责任公司在伊宁县建设年产40万方商品混凝土项目的议案》、《关于本公司所属公司2012年节能减排技改工程项目的议案》、《关于本公司及子公司贷款及授信额度的议案》、《关于本公司子公司之间授信提供担保的议案》、《关于由新设控股子公司购买新疆巨鑫混凝土有限责任公司有效经营性资产的议案》 |
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2012-08-09
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2012年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第五次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》 |
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2012-08-03
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高级管理人员离任 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份董事会于2012年8月1日收到公司常务副总裁、总会计师刘成先生的辞职申请，刘成先生因调往实际控制人中国中材集团工作，请求辞去公司常务副总裁、总会计师职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，刘成先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘成先生所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2012-08-03
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8月8日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2012年8月8日 北京时间14：30
2、网络投票时间为：2012年8月7日-2012年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日：2012年8月2日
五、登记时间：2012年8月6日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
六、审议事项：《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改本公司<公司章程>的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》 |
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2012-07-20
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8月8日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
（四）会议时间：2012年8月8日下午14：30；
网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年8月7日下午15:00至2012年8月8日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年8月2日
（六）登记时间：2012年8月6日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
（七）审议事项：《关于本公司发行中期票据、短期融资券的议案》、《关于本公司及控股子公司与新增关联方2012年新增日常关联交易的议案》、《关于修改本公司《公司章程》的议案》等 |
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2012-07-11
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2012年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天山股份2012年第四次临时股东大会于2012年7月10日召开，审议通过了《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-07-09
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(000877) 天山股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 9374044.97 14942.00
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 3765963.00
中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 3459627.18
机构专用 3105054.60
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 2647007.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36875098.09
机构专用 20049171.52
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 226272.00 7727727.49
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 60443.00 6159546.40
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 5549450.28
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2012-07-07
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天山股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于母公司净利润约12,000万元，比上年同期下降60%-80% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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召开2012年度第4次临时股东大会 ，2012-07-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》
2、审议《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》
3、审议《关于为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司借款提供担保议案》
4、审议《关于为控股子公司江苏天山水泥集团公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司借款提供担保议案》
5、审议《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司借款提供担保议案》
6、审议《关于修改本公司章程的议案》 |
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2012-06-22
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7月10日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年7月5日
3、会议时间：2012年7月10日上午10：30
4、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：2012年7月9日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:00）
7、审议事项：《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》、《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》、《关于修改本公司章程的议案》等 |
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2012-05-17
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5月18日举行集体投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天山股份已于2012年3月1日发布“天山股份2011年年度报告”，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2012年5月18日下午16：30-18：00点举行集体投资者接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
集体投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net）,参加本次活动 |
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