| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-31
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：4月3日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》等议案 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-13
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.26
二、每10股派1.00元(含税) |
|
|
2014-03-13
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
|
1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》
6、审议《关于2014年日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司2014年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》
8、审议《关于本公司向关联方中材集团财务有限公司借款的议案》
9、审议《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
10、审议《关于子公司计提减值准备的议案》
（二）2013年度股东大会上独立董事作2013年度述职报告 |
|
|
2014-03-13
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(四)现场会议召开时间：2013年4月3日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年3月31日
(六)会议审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》等 |
|
|
2014-03-12
|
2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2014年第二次临时股东大会于2014年3月11日召开,审议通过了《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 |
|
|
2014-03-07
|
召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
现场会议召开时间：2014年3月11日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年3月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年3月10日下午15：00至2014年3月11日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 |
|
|
2014-02-18
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月11日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年3月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年3月10日下午15：00至2014年3月11日下午15：00期间的任意时间
(三)股权登记日：2014年3月6日
(四)现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
(五)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(六)登记时间：2014年3月10日上午10：30-13：30,下午15：00-18：30(信函以收到邮戳日为准)
(七)审议事项：《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 |
|
|
2014-02-18
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》 |
|
|
2014-02-14
|
关于未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-22
|
2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,审议通过了《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
|
|
2014-01-17
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2014年1月21日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年1月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2014年1月20日下午15：00至2014年1月21日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
|
|
2014-01-02
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(三)现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
2、会议时间：2014年1月21日下午14：30
(四)网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年1月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)互联网投票系统投票时间为：2014年1月20日下午15：00至2014年1月21日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年1月15日
(六)登记时间：2014年1月20日上午10：30-13：30,下午15：00-18：30(信函以收到邮戳日为准)。
(七)审议事项：《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》 |
|
|
2014-01-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》
（二）、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》
（三）、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
1、补选刘志江先生为公司第五届董事会董事；
2、补选王广林先生为公司第五届董事会董事；
3、补选王鲁岩先生为公司第五届董事会董事 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
高级管理人员离任 |
深交所公告 |
|
|
天山股份董事会于近日收到公司董事刘成先生和隋玉民先生的辞职申请,刘成先生和隋玉民先生因工作调动原因无法再担任公司董事一职,请求辞去公司董事职务,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,刘成先生和隋玉民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘成先生和隋玉民先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
|
|
2013-11-23
|
控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
天山股份于2013年11月19日公告了关于公告。2013年11月18日,公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与受让方新疆青松建材化工(集团)股份有限公司签订《产权交易合同》,转让价格为15,614.42万元。根据协议规定,受让方采取一次性付款方式,将转让价款在合同生效后五日内汇入北京产权交易所指定的结算账户,北京产权交易所接到股权转让价款后,按与出让方约定及有关规定进行结算,目前公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司已全额收到该笔款项 |
|
|
2013-11-19
|
控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司通过在北京产权交易所挂牌交易的方式转让公司参股公司伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.639%的股权。新疆青松建材化工(集团)股份有限公司通过摘牌程序摘得此部分股权。2013年11月18日,公司控股子公司屯河水泥与摘牌方青松建化签订《产权交易合同》,转让价格为15,614.42万元。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且不构成关联交易。
此次股权转让完成后,公司控股子公司屯河水泥不再持有伊犁南岗股权。转让股权的资金将主要用于屯河水泥补充流动资金和偿还银行贷款。本次转让不会对公司造成重大影响 |
|
|
2013-10-30
|
2013年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2013年第五次临时股东大会会议于2013年10月29日召开,审议通过了《关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案》、《关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.3443
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.6 |
|
|
2013-10-11
|
2013年度第三期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
天山股份2013年度第三期短期融资券于2013年10月10日发行,现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：新疆天山水泥股份有限公司2013年度第三期短期融资券(简称：13天山水泥CP003)
短期融资券代码：041364038
短期融资券期限：365天
起息日：2013年10月10日
到期日：2014年10月10日
计息方式：附息固定
发行金额：人民币4亿元
发行利率：5.78%
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
3.会议时间：2013年10月29日上午10：30
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年10月24日
6.审议事项：《关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案》、《关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》 |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案》
2、审议《关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》
3、审议《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-04
|
(000877) 天山股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 11887590.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4179074.00
中天证券有限责任公司沈阳天坛一街证券营业部 3541610.26 14100.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2742488.00 2233951.66
华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 2203495.00 310196.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 336794.00 12288221.60
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 150106.00 4772630.00
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 3270.00 3939829.00
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 17810.00 3912284.15
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 3619600.00
|
|
|
2013-08-31
|
2013年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份2013年第四次临时股东大会于2013年8月30日召开,审议通过了《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》、《关于本公司办理流动资金贷款续贷的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
|
|
2013-08-27
|
召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2013年8月30日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年8月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为：2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》、《关于本公司办理流动资金贷款续贷的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
|
|
2013-08-15
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0937
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-15
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》
2、审议《关于本公司办理流动资金续贷的议案》
3、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
|
|
2013-08-15
|
召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会
(二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(三)会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
(四)现场会议时间：2013年8月30日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年8月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;互联网投票系统投票时间为2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2013年8月26日
(六)审议事项：《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》、《关于本公司办理流动资金续贷的议案》、《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》 |
|
|
2013-08-03
|
第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天山股份第五届董事会第十七次会议于2013年8月2日召开,审议通过了《关于控股子公司屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的议案》 |
|
| | | |
