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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-19
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董事会同意公司受让江苏天山水泥集团有限公司10%的股权 |
深交所公告，股权转让 |
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天山股份第三届董事会第十四次会议于2007年5月17日召开，同意公司受让无锡信德和贸易有限公司持有的江苏天山水泥集团有限公司10%的股权。受让价格为4090万元，本次交易无需经过其它的审批程序。
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2007-05-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年5月15日的《证券时报》记者宋雨发表文章《天山股份开建国内最大电石渣制水泥熟料生产线》。
天山股份现澄清说明如下：
公司于2007年3月28日公告了公司第三届董事第十二次会议决议，披露了公司同意控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁木齐市米东新区控股建设一条利用电石渣做原料生产2000t/d水泥熟料生产线项目。现对项目进展情况和报道情况公告如下：
公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与中泰化学股份有限公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司于2007年4月24日共同投资设立了新疆米东天山水泥有限责任公司，以该新设公司为主体，在乌鲁木齐市米东新区投资建设一条利用电石渣做原料生产2000t/d水泥熟料生产线项目，项目预计投资总额15602.10万元、项目建设周期12个月。新设立的新疆米东天山水泥有限责任公司注册资本6000万元，屯河水泥出资3900万元，占注册资本的65%。
该2000t/d水泥熟料生产线项目是目前国内在建最大的全部利用电石渣替代石灰石做为原料、采用新型干法水泥工艺生产熟料的生产线，据公司技术部门测算项目建成投产后每年可节省石灰质天然原料100万吨。依据公司与中泰化学股份有限公司于2007年4月8日签订的《电石渣综合利用合作协议》，双方首期合作期二十年，合作前期十年内，中泰化学免费将电石渣供给新设立的新疆米东天山水泥有限责任公司使用权用，十年后视新设公司新建电石渣处理生产线盈亏情况以不高于同等水泥熟料生产规模主要原料石灰石当期开采成本价格的50%供应。
该项目可享受免税优惠政策,还可根据《京都议定书》申请CDM项目，年减排的CO2量可以在国际碳排放交易中出售。项目以生产高质量的回转窑水泥熟料为产品目标。
公司董事会对未能将项目的进展情况及时进行公告，特向投资者致歉。
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2007-05-16
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公司高级管理人员买卖公司股票时间的更正，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天山股份于2007年5月15日发布了《关于公司高级管理人员买卖公司股票的公告》，由于工作人员疏忽，高级管理人员买卖股票的时间有误，现予以更正。
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2007-05-16
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》刊登了题为《天山股份新建最大电石渣制水泥线》的报道，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月16日开市起对天山股份(证券代码为000877)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-15
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证监会决定对公司原副总经理陈建良违规买卖公司股票罚款20万元 |
深交所公告，违规 |
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天山股份于2007年5月14日接到中国证监会行政处罚决定书，对公司原副总经理陈建良先生买卖公司股票行为作出处罚决定：对陈建良罚款20万元。现将有关情况公告如下；
公司原第一大股东新疆屯河投资股份有限公司对于2006年6月24日与中国非金属材料总公司签订了《股份转让协议书》，公司于2006年6月29日披露了上述股权转让事项，此期间，公司时任副总经理陈建良先生于2006年6月21日至2006年6月29日之间合计买入公司股票164.6757万股，卖出19.5193万股。
公司依照有关规定对违规人员进行了严肃批评，并要求其将所获得收益缴回公司。
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) -5.16
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2007-04-19
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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天山股份2006年度股东大会于2007年4月18日召开，通过如下议案：
一、《2006年度董事会工作报告》；
二、《2006年度监事会工作报告》；
三、《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
四、《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
五、《关于公司日常关联交易事项的议案》；
六、《关于本公司续聘会计师事务所的议案》；
七、《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正的议案》；
八、《关于本公司会计政策变更的议案》；
九、《关于本公司为控股子公司提供担保及子公司互保的议案》；
十、《关于本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为江阳玄武岩矿公司提供担保的议案》；
十一、《关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案》；
十二、《独立董事2006年度述职报告》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2127
2、每股净资产(元) 2.659
3、净资产收益率(%) 8
二、不分配不转增
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2007-03-28
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办公地址由“新疆乌鲁木齐市河北东路新疆天山水泥股份有限公司办公楼 （新疆维吾尔自治区体育中心旁）”变为“乌鲁木齐市河北东路1256号天合 ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006 年度董事会工作报告
2、2006 年度监事会工作报告
3、2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告
4、2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5、关于公司日常关联交易事项的议案
6、关于本公司续聘会计师事务所的议案
7、关于本公司会计差错更正及会计报表更正的议案
8、关于本公司会计政策变更的议案
9、关于本公司为控股子公司提供担保及子公司互保的议案
10、 关于本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司为江阳玄武岩矿公司提供担保的议案
11、 关于本公司及控股子公司投资新建项目和技改项目的议案
12、 独立董事2006 年述职报告 |
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2007-03-13
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副总裁王贵生辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份副总裁王贵生先生因个人原因辞去公司副总裁职务，亦不在公司担任其他职务。
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2007-02-10
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实际控制人名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天山股份接实际控制人中国材料工业科工集团公司通知，中国材料工业科工集团公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为中国中材集团公司，名称变更后，公司法定代表人未发生变更，经济性质仍为全民所有制。
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2007-01-27
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份原任副总经理贺明华先生因到达国家法定的退休年龄，于2006年7月办理了退休离任手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天山股份2006年第二次临时股东大会于2006年12月20日召开，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》；
二、审议通过了《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；
三、审议通过了《关于修改本公司董事会议事规则的议案》；
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会行使相关决策权的议案》；
五、审议通过了《关于选举谭仲明为本公司第三届董事会董事的议案》；
六、审议通过了《关于选举张元慈为本公司第三届董事会董事的议案》；
七、审议通过了《关于选举卢党军为本公司第三届董事会董事的议案》；
八、审议通过了《关于选举王立新为本公司第三届董事会独立董事的议案》；
九、审议通过了《关于聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》 |
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2006-12-16
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收购报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于根据国家国资委的批复，将新疆自治区国资委所持天山股份第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司47.31%国有股权无偿划转至中国材料工业科工集团公司的 |
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2006-12-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改本公司章程的议案》；
2、审议《关于修改本公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改本公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会行使相关决策权的议案》；
5、审议《关于选举谭仲明成为本公司第三届董事会董事的议案》；
6、审议《关于选举张元慈成为本公司第三届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举卢党军成为本公司第三届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举王立新成为本公司第三届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案》。
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2006-12-05
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境内会计师事务所由“五洲联合会计师事务所新疆华西分所”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-05
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注册地址由“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号(邮政编码：830006)”变为“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水泥厂街242号(邮政编码 ，2006-12-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-12-05
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年12月20日10：30
2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路（自治区体育中心旁）新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《关于修改本公司章程的议案》等事项 |
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2006-11-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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根据国务院国资委的批复，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将所持有的新疆天山建材（集团）有限责任公司(天山股份第二大股东)47.31%国有股权无偿划转至中国材料工业科工集团公司。 |
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2006-11-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，导致2006年11月10日在《证券时报》和深圳证券交易所网站公开披露的公司《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人增持股份的提示性公告》中公司与实际控制人之间的产权关系中持股比例有误，现予以更正 |
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2006-11-11
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收购报告书(摘要) |
深交所公告，股权转让 |
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| 收购报告书（摘要）
关于根据国家国资委的批复，将新疆自治区国资委所持新疆天山建材（集团）有限责任公司47.31%国有股权无偿划转至中国材料工业科工集团公司的收购报告书摘要 |
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2006-11-10
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公司实际控制人增持股份的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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天山股份于2006年11月9日收到公司实际控制人中国材料工业科工集团公司通知，2006年11月6日，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于同意中材料集团通过国有股权行政划转方式取得公司第二大股东新疆天山建材（集团）有限责任公司47.31%控股股权的正式批复 |
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2006-10-20
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[20064预增](000877) 天山股份：2006年全年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年全年业绩预增
天山股份预计2006年全年业绩较上年同期有大幅增长，增幅在350%-450%之间 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.7885
3、净资产收益率(%) 7.34 |
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2006-09-28
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大股东清偿完非经营占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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在G 天 山现任第一大股东控股广东云浮天山水泥有限公司前，公司云浮天山拆解资金余额6812万元。由于现任第一大股东的有力支持和项目建设人员的努力，云浮项目得以建成试运行。公司2006年中期报告中确定由云浮天山以现金清偿的方式在今年9月底前解决该非经营性占用。2006年9月26日，云浮天山以现金清偿的方式解决了6812万元的非经营性占用以及利息276.68万元 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天山”变为“天山股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 天 山2006年第一次临时股东大会于2006年9月19日召开，审议通过了《关于修改本公司章程的议案》和《关于修改本公司“三会”议事规则的议案》 |
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