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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.028
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) -1.48
二、不分配，不转增 |
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2004-05-26
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董监事会会议及召开股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司第三届监事会于2004年5月25日召开第一次会议，会议选举
李瑶为公司第三届监事会主席。
公司三届一次董事会于2004年5月25日召开，通过如下决议：
1、选举徐勇为公司第三届董事会董事长。
2、聘任马婕为公司总经理，李翠芳为公司董事会秘书。
3、聘任李翠芳为公司副总经理，卢雪梅为公司财务总监。
4、《关于向控投子公司河南华联商厦有限公司2000万元银行借
款提供担保的议案》。
公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过了如下议
案：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
8、《关于董事会换届的议案》；
9、《关于监事会换届的议案》。
北京华联集团投资控股有限公司（公司第三大股东，申请执行人）
与北京中商华通科贸有限公司于2004年5月25日签署《执行和解协议》。
双方就欠款纠纷达成如下执行和解协议：
一、被执行人于2004年7月15日前，向申请人执行人偿还欠款人
民币500万元；
二、被执行人于2004年12月30日前，向申请执行人偿还人民币
3438万元；
三、被执行人于2005年6月30日前，向申请执行人偿还剩余
11000万元人民币。
四、上述款项清偿完毕后，双方债权债务终结。
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2004-07-06
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会于2004年7月5日召开第三次会议,会议同意安
贞分公司向中信实业银行北京安贞支行申请5000万元人民币借款，期
限为一年。
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2004-06-26
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购买中国工商银行北京市分行新街口支行房地产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、公司与中国工商银行北京市分行新街口支行于2004年6月24
日签订房地产买卖合同，购买工商银行所属位于北京市朝阳区安贞
西里5区4号第4、5层的房地产，购买价格为19300万元。该合同自双
方签字、盖章之日起生效。公司与卖方没有关联关系。
2、此次房地产购买，已获公司三届二次董事会审议通过，该购
买行为无需股东大会批准。
公司第三届董事会于2004年6月24日召开第二次会议，审议通过
了《关于向中国工商银行北京市分行新街口支行购买安贞商厦四、五
层房地产的议案》。
为了降低经营成本，同意公司以19300万元的价格购买目标房地
产 |
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 1.85
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0035
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 0.1814
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2003-06-16
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（000882）华联股份重大事项，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-06-04
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告等议案。
一、公司2002年年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2003年度财
务预算报告、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案、修改公
司章程、改选公司监事、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为
公司财务审计机构，聘期为一年。
二、公司第二届董事会第四十五次会议于2003年6月3日召开，公
司曾为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市北城支行6500万
元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，同意公司继
续为上述借款提供担保，期限为一年。
三、公司第二届董事会第四十六次会议于2003年6月3日召开，会
议同意公司为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市北城支行
900万元人民币借款提供担保，期限为一年。
四、公司第二届监事会第九次会议于2003年6月3日召开，会议选
举李瑶为公司第二届监事会主席。
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2003-06-24
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会于2003年6月20日召开第四十七次会议。通过
了如下决议：
一、同意公司为北京华联商业贸易发展有限公司向民生银行北京
和平里支行申请的额度为7000万元、期限为一年的承兑汇票额度提供
担保。
二、公司曾为控股子公司河南华联商厦有限公司向中国银行郑州
文化支行2000万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续
借，同意公司为上述借款提供担保，期限为6个月。
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2003-06-28
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股东股份拍卖结果 |
深交所公告，股权转让 |
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受北京市第一中级人民法院委托，中贸圣佳国际拍卖有限公司定
于2003年6月27日下午3时在中贸圣佳拍卖公司一楼拍卖厅举行拍卖会
，对公司股东-北京中商华通科贸有限公司所持有的公司法人股
72471987股（占总股本的29.08%）进行公开拍卖。
公司接到中贸圣佳拍卖公司通知：由于没有竞买人登记，该标的
流标。中贸圣佳拍卖公司将向一中院提交《拍卖工作报告书》，是否
继续拍卖由一中院决定。
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2003-07-09
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申请贷款授信 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2003年7月4日召开第四十九次会议，会议同
意公司向上海浦东发展银行成都分行申请3000万元人民币贷款授信业
务，期限为1年 |
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2003-07-15
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年7月8日与中国银行郑州市文化支行签订《保证合同》，
为控股子公司河南华联商厦有限公司2000万元人民币借款提供保证担
保。该担保事项已经公司二届四十七次董事会审议通过。
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2004-04-02
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司与中国民生银行股份有限公司签署《借款合同》，获得流动
资金借款5000万元人民币，期限一年，自2004年3月23日起至2005年
3月23日止，借款利率为年息5.31%。该借款事项已获公司二届六十二
次董事会批准。
公司安贞分公司与华夏银行北京首体支行签署《借款合同》，获
得流动资金借款4000万元人民币，期限一年，自2004年3月17日起至
2005年3月17日止，借款利率为年率5.31%。该借款事项已获公司二届
六十次董事会批准。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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续借贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2004年4月2日召开第六十三次会议。通过了
如下决议：
鉴于公司石家庄分公司向石家庄市商业银行裕东支行5000万元人
民币借款即将到期，为了保证流动资金需要，同意石家庄分公司继续
向石家庄市商业银行裕东支行申请5000万元人民币借款，期限一年 |
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2004-04-13
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借款 |
深交所公告，借款 |
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公司与北京市商业银行股份有限公司签署《合同》，获得
流动资金20000万元人民币，期限一年，自2004年3月25日起至
2005年3月25日止，利率为年息5.31%。该事项已获公司二
届六十一次董事会批准。
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和公司章程的规定，公司二届六十四次董事会决定，会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年5月25日（星期二）上午9：30
2、会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室
3、会议议程：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度财务决算报告》；
(4) 审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5) 审议《关于修改公司章程的议案》；
(6) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(7) 审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
(8) 审议《关于董事会换届的议案》；
(9) 审议《关于监事会换届的议案》。
4、出席对象：
(1)凡在2004年5月14日办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席股东大会；
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、股东委托的代理人（授权委托书式样见附件)：
(1)全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。
(3)已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
6、会议登记时间：在册股东须在2004年5月24日以前，以书面形式进行与会登记。
7、参加会议办法：
(1) 2004年5月25日上午9：30以前，出席此次股东大会的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本次股东大会召开地点办理登记手续（其中，已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效)。
(2)会期半天，与会股东食宿及交通自理。
(3)联系人：黄仁静
电话：010-68341188-6301
传真：010-68365030
邮编：100037
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2004年4月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
委托单位：（盖章）
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) -5.18
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2004年4月27日召开第六十六次会议，会议
同意公司继续向中国银行北京市分行申请17000万元人民币授信贷款，
期限为叁年。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 华联股份:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.01
每股净资产(元) 1.84
净资产收益率(%) 0.58
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2004-05-25
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总经理由“徐勇”变为“马婕” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是华联股份(000882)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-25
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借款 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2004年3月23日召开第六十二次会议，审议
通过了如下决议：
同意公司向民生银生北京市崇文门支行申请1亿元人民币综合授
信贷款，期限为1年。
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2004-03-17
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续借贷款 |
深交所公告，借款 |
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一、公司第二届董事会于2004年3月15日召开第六十次会议，审议
通过了如下决议：
同意授权公司安贞分公司向华夏银行首体支行申请8000万元综合
授信业务，期限为1年。
二、公司第二届董事会于2004年3月15日召开第六十一次会议，审
议通过了如下决议：
同意公司继续向北京市商业银行申请2亿元人民币借款，期限为
1年。
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2004-01-31
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向交行北京分行营业部申请综合授信 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2004年1月29日召开第五十九次会议。通过
了如下决议：
同意公司向交通银行北京分行营业部申请2亿元综合授信，期限
为1年，借款用途为补充公司流动资金。
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2003-12-24
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公司股东股份转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2002年6月29日，公司股东浙江省商业集团公司与北京华联集团
投资控股有限公司签署《股份转让协议》，将所持公司54768000股
（占公司总股本的21.98%）国有法人股转让给北京华联集团投资控股
有限公司，转让价款为120,000,000元。
本次股份转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次转让完成后，北京华联集团成为公司的第三大股东。浙江
商业集团将不再持有公司股票 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) -0.25 |
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2003-11-11
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拟申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会于2003年11月5日召开第五十七次会议。会议
同意公司继续向中国银行北京市分行申请17000万元人民币授信额度，
期限为一年。
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2003-04-11
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公司部分股权将被拍卖，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据北京市第一中级人民法院通知，由于北京华联集团投资控股
有限公司诉公司股东北京中商华通科贸有限公司公证债权一案，北京
一中院将对华通科贸所持公司股权72,471,987股（占公司总股本的
29.08%）进行拍卖。
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2003-04-05
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[20024预减](000882) 华联股份：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
目前，公司所聘会计师事务所正在对公司2002年度的财务会计报
告进行审计。该所认为，公司2002年度有关费用的摊销期限及计提标
准需要调整。据此，公司重新对2002年度利润进行了测算，预计公司
2002年度净利润与2001年度相比，将下降50%以上，具体数据以审计
结果为准。
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2003-04-03
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签署借款合同，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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公司分别与北京市商业银行股份有限公司、华夏银行北京首体支
行签署《借款合同》，分别获得流动资金借款20000万元人民币和
4000万元人民币，期限均为一年，自2003年3月25日起至2004年3月25
日止和自2003年3月20日始至2004年3月30日止。
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