| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-11
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召开2002年度股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
湖北三环股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月6日上午9点在公司二楼会议室召开，本次董事会应到董事11人，实到7人。陈桂祥董事和别传远董事提出辞职申请缺席本次董事会，万家嗣董事因病未能出席本次董事会，委托丁周炎董事代为行使表决权。谢家洲董事因公出差未能出席本次董事会，委托何军董事代为行使表决权。会议由公司董事长舒健主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议公司《2002年年度报告正文及摘要》；
二、审议公司《2002年董事会工作报告》；
三、审议公司《2002年总经理工作报告》；
四、审议公司《2002年度财务决算报告》；
五、审议公司《2002年度资本公积金转增股本预案》以公司总股本259,443,360.00股为基础，每10股转增1股，该预案须由股东大会审议决定；
六、审议通过了《关于公司董事改选的议案》，同意别传远先生、陈桂祥先生因工作变动提出辞职。提名徐胜云先生、刘燕红女士为四届董事会董事候选人；
七、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》，继续聘请何一心先生为董事会秘书；
八、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意陈桂祥先生因工作变动辞去副总经理职务，聘请徐胜云先生为公司副总经理；
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构；
十、确定召开三环股份2002年度股东大会的事项。
三环股份董事会决定于2003年5月11日，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2003年5月11日上午9:00
地点：黄石市杭州西路磁湖山庄
2、会议议程：
（1）审议公司《2002年年度报告正文及摘要》
（2）审议公司《2002年董事会工作报告》
（3）审议公司《2002年监事会工作报告》
（4）审议公司《2002年度财务决算报告》
（5）审议公司《2002年度资本公积金转增股本预案》
（6）审议《关于公司董事改选的议案》
（7）审议《关于公司监事改选的议案》
（8）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
3、会议出席对象：
（1）凡在2002年5月8日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记注册的本公司全体股东均可参加会议，并可以授权委托代表参加本次会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
4、会议登记办法
凡符合条件的股东请于2003年5月10日持本人股东帐户卡股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户到黄石市杭州西路磁湖山庄登记，异地股可传真或信函方式到董事会办公室登记。
5、会议登记地点：湖北武汉市武昌武珞路356号
湖北三环股份有限公司董事会办公室
联 系 人：熊维祥 徐丹
联系电话：027-87273368
传 真：027-87271902
6、其他事项：出席会议股东委托人住宿自理，会期半天。
简历附后：
徐胜云，男，47岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任十堰市汽车改装厂副厂长、湖北楚风专用汽车有限公司董事长、党委副书记。
刘燕红，女，38岁，大学文化，高级会计师。1987年至1993年任湖北省二轻贸易中心主管会计；1993年至2002年历任三环集团公司审计部主任、资产财务处处长。现任三环集团公司总会计师、本公司监事。
何一心，男，39岁，中共党员，大专文化，经济师。1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业材料设备公司工作，1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998年至今任公司董事会秘书。
湖北三环股份有限公司
董 事 会
二00三年四月八日
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2003-05-15
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收购项目之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年5月11日召开，会议通过
了收购公司股东三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目等议案。
公司第四届董事会第四次会议于2003年5月11日召开，会议通过
以下决议：
1、收购公司股东三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目，总收
购价34698万元，双方于2003年5月12日签订了《资产收购意向书》。
2、改变募集资金投向。
3、定于2003年6月15日召开临时股东大会。
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2003-06-16
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（000883）三环股份召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 1.93
二、不分配，不转增。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
湖北三环股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年4月8日上午9点在公司二楼会议室召开，本次董事会应到董事11人，实到9人。董事长舒健先生因病未能出席本次董事会，委托何军董事行使表决权；刘渊董事因公出差未能出席本次董事会，委托万家嗣董事行使表决仅。会议由公司董事万家嗣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《2003年年度报告正文及摘要》；
二、审议通过《2003年董事会工作报告》；
三、审议通过《2003年总经理工作报告》；
四、审议通过《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
2003年，中勤万信会计师事务所有限公司对我公司的财务报告做出了客观公正的审计、评估，经研究，拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
六、审议通过《2003年度利润分配方案》；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2003年度，公司实现净利润16,370,301.61元，按照相关会计政策及公司章程，提取10%的法定公积金1,637,030.16元，提取10%的法定公益金1,637,030.16元，加年初未分配利润177,629,680.91元，剩余累计可供股东分配利润190,725,922.20元。基于本公司盈利情况及可持续发展需要，公司2003年度的利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
七、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》；
八、审议通过《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。
公司董事会决定于2004年5月18日，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2004年5月18日上午9:30
地点：十堰市堰良宾馆
2、会议议程：
（1）审议《2003年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《2003年董事会工作报告》；
（3）审议《2003年监事会工作报告》；
（4）审议《2003年度财务决算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《湖北三环股份有限公司财务管理办法》。
3、会议出席对象：
（1）凡在2004年5月14日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记注册的本公司全体股东均可参加会议，并可以授权委托代表参加本次会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
4、会议登记办法
凡符合条件的股东请于2004年5月17日持本人股东帐户卡股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照副本、股东帐户到十堰市堰良宾馆登记，异地股东可以传真或信函方式到公司董事会办公室登记。
5、会议登记地点：湖北武汉市武昌武珞路356号
湖北三环股份有限公司董事会办公室
联 系 人：熊维祥 徐丹
联系电话：027-87273368
传 真：027-87271902
6、其他事项：出席会议股东委托人住宿自理，会期半天。
湖北三环股份有限公司董事会
二00四年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东并盖章）：
委托人身份证号码：
委托人支有股数：
委托人股票帐号：
委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0153
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2002-12-31
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2002.12.31是三环股份(000883)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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1998-07-16
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公司名称由“湖北三环实业股份有限公司”变为“湖北三环股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-04-20
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2001.04.20是三环股份(000883)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0304
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.94
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元)（加权）0.14
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 3.80
二、每10股转增1股。
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2003-06-15
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召开临时股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
湖北三环股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003 年5 月11 日上午11 点在黄石市杭州东路磁湖山庄召开，本次董事会应到董事11 人，实到10 人。姜岳生董事因故未能出席本次董
事会，委托谢家洲董事代为行使表决权。会议由公司董事长舒健主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过公司《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》；
根据湖北发展竞江会计师事务所有限公司于2003 年4月30 日提供的评估报告书，截至2003 年3 月31 日的评估基准日，三环集团公司武汉专用汽车生产基地资产帐面价值33,499 万元，评估价值34,698 万元，其中固定资产24,067万元，无形资产10,631 万元。本次协议收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目总收购价34,698 万元。收购所?需款项一部分拟以改变募集资金投向9900 万元解决,其余通过自有资金解决,所需流动资金拟申请银行贷款解决。
武汉专用汽车生产基地项目是三环集团公司为适应市场经济，抓住重型汽车发展机遇而建设的项目。本公司聘请湖北省机电研究设计院对该项目的收购进行了可行性研究并编制了《可行性研究报告》。该报告确认，该项目完成后可提高专用汽车特别是重型货车的水平，该项目经济上合
理、技术上可行、财务评价良好，项目实施后经济效益可观。
鉴于此项关联交易需经本公司股东大会审议批准后实施，故双方签订了《资产收购意向书》，确定在本公司股东大会对本次向三环集团公司收购资产事宜批准后，以本意向协议所确定的内容为基础，签订正式的《资产出售协议》。
二、审议通过公司《关于改变募集资金投向的议案》；
湖北三环股份有限公司1998 年4 月20 日发行A 股5000 万股,共计募集资金3.19 亿元，分别投入现有轿车气门生产线技术改造项目、发展数控及大型锻压机床项目、汽车前轴成型辊锻工
艺CAD/CAM 应用技术改造项目、兼并黄石汽车离合器厂四个项目，共投入资金20,439.59 万元，另中小型锻压机械出口基地改造项目及引进PPEB 系列数控折弯机、HSTC/E 系列数控剪板机改
造两个项目因市场环境及公司经营情况发生变化，现决定改变投向，改为投入收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。此?议案尚需经公司股东大会审议批准后实施。
三、确定召开"三环股份"临时股东大会的事项。
"三环股份"董事会决定于2003 年6 月15 日，有关事项如下：
1 、会议时间及地点
时间：2003 年6 月15 日上午9:00
地点：麻城市金源宾馆
2 、会议议程：
（1）审议公司《关于收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目的议案》；
（2）审议公司《关于改变募集资金投向的议案》；
（3）确定召开"三环股份"临时股东大会的事项。
3 、会议出席对象：
（1）凡在2003 年6 月13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东均可参加会议，并可以授权委托代表参加本次会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
4 、会议登记办法
凡符合条件的股东请于2003 年6 月14 日持本人股东帐户卡股权凭证、身份证（股东授权委托出席的，应持股东授权委托书、身份证），法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业?执照副本、股东帐户到麻城市金源宾馆登记，异地股可传真或信函方式到董事会办公室登记。
5 、会议登记地点：湖北武汉市武昌武珞路356 号湖北三环股份有限公司董事会办公室
联 系 人：熊维祥
联系电话：027-87273368
传 真：027-87271902
6 、其他事项：出席会议股东委托人住宿自理，会期半天。
湖北三环股份有限公司
董 事 会
二00 三年五月十三日
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2003-05-13
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月11日召开，大会通过2002年
度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月11日召开，大会通过如下决
议：
1、2002年度报告、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财
务决算报告、2002年度资本公积金转增股本预案。
2、公司董、监事改选。
3、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2003-05-20
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资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度资本公积金转增股本方案：每10股转增1股；股权
登记日：2003年5月23日；除权日：2003年5月26日；新增可流通股
起始交易日：2003年5月26日。
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-05-19
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1998.05.19是三环股份(000883)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-24
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1998.04.24是三环股份(000883)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-21
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1998.04.21是三环股份(000883)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-23
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1998.04.23是三环股份(000883)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-22
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1998.04.22是三环股份(000883)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-20
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1998.04.20是三环股份(000883)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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1998-04-20
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1998.04.20是三环股份(000883)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17868万股) |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.25
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2003年5月18日召开，通过了如下决议：
1、公司《2003年度报告》。
2、公司《2003年度董事会工作报告》。
3、公司《2003年度监事会工作报告》。
4、公司《2003年度财务决算报告》。
5、公司《2003年度利润分配议案》。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《公司财务管理办法》。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 2.46
二、不分配，不转增。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 2.39 |
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2003-06-17
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改变募集资金投向 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月15日召开，大会通过
如下决议：
1、收购三环集团公司武汉专用汽车生产基地项目。
2、。
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2003-06-07
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布兴业证券股份有限公司出具的关于公司收购资产关
联交易之 |
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