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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-09
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部分股权被拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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洛阳春都集团有限责任公司持有的公司660万股被洛阳市中级人民
法院于2003年7月1日下发《民事裁定书》，以拍卖价每股0.55元拍卖
给中航公关广告公司。中航公关广告公司已于2003年7月4日办理完股
权的过户手续。至此，洛阳春都集团有限责任公司现已不再持有公司
的股权 |
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1998-12-07
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1998.12.07是ST 春 都(000885)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1998-12-08
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1998.12.08是ST 春 都(000885)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1998-12-03
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1998.12.03是ST 春 都(000885)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1998-12-08
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1998.12.08是ST 春 都(000885)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是ST 春 都(000885)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1998-12-02
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1998.12.02是ST 春 都(000885)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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1998-12-02
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1998.12.02是ST 春 都(000885)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-02-19
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东洛阳春都集团有限责任公司与河南省建设投资总公司
分别出具《》，本次股权转让尚须经财政部审批，
其中涉及要约收购豁免事项的，还须经中国证监会审核批准。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-07
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告，其它 |
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当前，公司生产经营稳定，设立新公司剥离不良资产和债务以及
出售部分资产的工作已获股东大会通过正在有序进行之中。股权转让
已获财政部批准，中国证监会对郑州华美科技有限公司的收购报告书
也已出具无异议函。目前，华美科技的要约豁免申请已报中国证监会
审核。
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2003-07-01
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提名独立董事的议案获股东大会通过 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议
通过了提名田阡、马书龙为公司独立董事的议案。
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2003-07-03
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[20032预盈](000885) ST 春 都：2003年中期预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期预盈
预计公司2003年半年度盈利。
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2003-08-23
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委托理财 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第二届董事会第二次临时会议于2003年8月20日召开，会议
决定根据重组后公司资金比较充裕的情况，以公司部分闲置资金进行
委托管理，决定与新华信托投资股份有限公司签订为期半年的委托管
理合同，委托金额为人民币4500万元。
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2003-09-06
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向深交所提出恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司第二届董事会2003年第七次会议于2003年9月3日召开，
会议审议并通过了《关于申请恢复上市的议案》。
二、2003年9月5日,公司董事会已向深圳证券交易所提交公司股
票恢复上市申请的全部材料 |
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2656
2、每股净资产(元) 1.2186
3、净资产收益率(%) 21.79
二、不分配，不转增。
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2003-09-13
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深交所受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年9月5日，公司董事会向深交所提出公司股票恢复上市的
申请，深交所决定于2003年9月12日正式受理公司的恢复上市申请。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.2671
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 21.89 |
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2004-05-26
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公司股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，董事会作如
下说明：
公司经营稳定，生产状况正常，没有应披露而未披露的重大信息 |
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会通知公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司第二届监事会2004年第二次会议于2004年5月28日召开，会
议决议如下：
1、审议通过《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》
2、审议通过《关于监事李永长辞职的议案》
3、审议通过《关于选举赵葆银为公司监事会召集人的议案》
4、审议通过《关于提名李冰为公司监事候选人的议案》
公司第二届董事会2004年第二次会议于2004年5月28日召开，会
议审议并通过如下决议：
一、《关于改选董事长的议案》
公司董事长刘海峰被司法逮捕，不能履行董事长职责。免去刘海
峰董事长职务，推选董事刘亮为公司新一任董事长。
二、《关于推选闫万鹏为公司副董事长的议案》
三、《关于董事刘亮辞去董秘、财务总监的议案》
四、《关于委任王璞为公司董秘的议案》
五、《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》
六、《关于独立董事田阡辞职的议案》
七、《关于提名牛苗青先生为公司独立董事的议案》
八、《关于召开2003年度股东大会的议案》
时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00，会期半天。
地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室
会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度报告及摘要》
4、审议《公司2003年度财务决算报告》
5、审议《公司2003年度利润分配预案》
6、审议《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所
为公司财务审计单位的议案》
7、审议《关于独立董事田仟辞职的议案》
8、审议《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》
9、审议《关于公司监事李永长辞职的议案》
10、审议《关于提名李冰为公司监事的议案》
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2004年第二次会议于2004年5月28日在公司四楼会议室召开，应到董事8人，实到董事6人。董事刘海峰、董事柳红梅因故缺席，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。董事闫万鹏受董事长刘海峰的委托主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于改选董事长的议案》
由于公司董事长刘海峰先生被司法逮捕，不能履行董事长职责。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会过半数董事通过免去刘海峰先生的董事长职务，并推选董事刘亮先生为公司新一任董事长。
二、审议通过《关于推选闫万鹏为公司副董事长的议案》
经董事长刘亮先生提议，过半数董事通过推选董事闫万鹏先生为公司副董事长。
三、审议通过《关于董事刘亮辞去董秘、财务总监的议案》
公司高级管理人员刘亮先生因工作变动，向董事会提出辞去董秘和财务总监职务，经公司董事会研究决定同意刘亮辞去董秘和财务总监职务。
四、审议通过《关于委任王璞为公司董秘的议案》
五、审议通过《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》
六、审议通过《关于独立董事田阡辞职的议案》
独立董事田阡先生因工作过于繁忙无力再担任公司独立董事，提出辞去独立董事职务，经公司董事会研究决定同意田阡先生辞去独立董事职务，并提请2003年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于提名牛苗青先生为公司独立董事的议案》
董事会决定提名牛苗青先生为公司第二届董事会独立董事，并提交2003年度股东大会审议。
对于以上七项议案，公司三名独立董事均表示同意通过。
八、审议通过《关于的议案》
（一）时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00，会期半天。
（二）地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度报告及摘要》
4、审议《公司2003年度财务决算报告》
5、审议《公司2003年度利润分配预案》
6、审议《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》
7、审议《关于独立董事田仟辞职的议案》
8、审议《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》
9、审议《关于公司监事李永长辞职的议案》
10、审议《关于提名李冰为公司监事的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及部分高级管理人员
2、截止2004年6月18日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
符合出席会议要求的股东，于2004年6月21日至2004年6月23日（上午8：00---11：30，下午2：00---17：00）持本人身份证、股票帐户卡（外地股东可以书信、电传登记，委托代理人还需持本人身份证和授权委托书）到公司证券部办理登记手续。
（六）会议其它事项：
1、与会者交通费、住宿费自理
2、联系方法： 电 话：0379-2312922
传 真：0379-2312922
邮 编：471001
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司董事会
二OO四年五月二十八日
附：个人简历
刘亮，男，1957年出生，西安职工大学会计系专科毕业，西安交通大学在读MBA，1988年至1998年任陕西省纺织品进出口公司财务科长；1991年至1993年任巴拿马国东方制衣有限公司财务总监；1999年至2002年5月任东盛科技股份有限公司财务总监；2002年6月，任郑州华美科技有限公司董事总经理；2002年12月，任公司董事会秘书和财务总监。
闫万鹏，男，1965年7月出生，中共党员，经济学士学位，具有注册会计师、注册资产评估师执业资格，1983年8月参加工作，曾任省计经委办公室副主任、 主任、人事处主任，2000年8月任河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部主任，现任河南省建设投资总公司总会计师。
王璞，女，1978年11月出生，管理学学士，硕士在读，2002年参加工作，2002年7月在河南省建设投资总公司综合计划部工作，2004年至今在河南省建设投资总公司资产管理五部。
郭金鹏，男，1972年3月出生，经济学学士，具有会计师、经济师、注册会计师资格，1993年7月至2001年5月在郑州市金属材料总公司担任主管会计，2001年6月至2003年5月在河南省建设投资总公司从事资产管理工作，2003年5月至今任公司财务副总监。
牛苗青，男，1961年12月出生，大学本科学历，会计师、注册会计师资格，1986年至1994年12月在郑州市财政局工作，1995年至1998年任郑州会计师事务所副所长，1998年至2001年任河南华夏会计师事务所副所长，2001年至2004年任深圳大华天诚会计师事务所分部主任。
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2004-07-15
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第二届董事会2004年第二次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司第二届董事会2004年第二次临时会议于2004年7月14日召开，
会议审议并通过了《关于公司内部组织机构设置调整的议案》。决定
将公司内部管理机构压缩为九部二公司。
公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，董事会作如
下说明：
公司经营稳定，生产状况正常，没有应披露而未披露的重大信息 |
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，大会审议通过如
下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度报告及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所
为公司财务审计单位的议案》。
7、《关于独立董事田仟辞职的议案》。
8、《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》。
9、《关于公司监事李永长辞职的议案》。
大会未通过《关于提名李冰为公司监事的议案》 |
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2004-07-10
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[20042预亏](000885) ST 春 都：2004年半年度业绩警示公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩警示公告
由于公司对第一季度“禽流感”影响和全国农副产品价格涨价等
因素的严重性估计不足，上半年原材料采购价格持续上涨，加之行业
竞争状况未有改观，预计2004年半年度公司可能出现亏损。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-28
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股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，郑州华美科技有限公司和河南省建设投资总公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权转让的过户手
续。
本次股权转让完成后，公司总股本16000万股不变，其中郑州华
美科技有限公司持有6000万股，占总股本37.5%，成为公司第一大股
东，股份性质为社会法人股；河南省建设投资总公司持有3340万股，
占总股本20.875%，成为公司第二大股东，股份性质为国家股；
洛阳春都集团有限责任公司持有660万股，占总股本4.125%，为公司
第三大股东，股份性质为国家股。洛阳春都集团有限责任公司持有公
司的660万股仍在被法院的冻结中。
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2004-02-28
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收回委托理财资金 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2003年8月20日第二届董事会第二次临时会议审议通过与
新华信托投资股份有限公司签定《资金信托合同》,公司用闲置自有
资金4500万元委托新华信托投资股份有限公司进行资金管理, 委托期
限为半年。2004年1月13日，新华信托投资股份有限公司按公司要求
先期支付了500万元，其余4000万元根据合同于2004年2月25日按期
收回，该项委托理财投资收益100万元,本金4500万元，资金回收合计
4600万元 |
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2004-04-14
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出售债权 |
深交所公告，关联交易,资金占用 |
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公司第二届董事会2004年第一次临时会议于2004年4月8日召开，
会议审议并通过了《关于对大股东及其关联企业占用资金以债权转让
解决的议案》。
同意大股东郑州华美科技股份有限公司对西安海拓普（集团）股
份有限公司及其关联企业占用公司4100万元人民币资金承担偿还义务。
同意将公司对大股东郑州华美科技有限公司4100万元的债权，以
4100万元人民币帐面值转让给洛阳市建设投资有限公司 |
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2004-04-22
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撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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公司向深圳证券交易所申请，并得到批准。公
司股票于2004年4月22日停牌一天，自4月23日起，
公司股票简称由"*ST春都"变更为"ST春都"，股票代码不变，股票日
涨跌幅限制仍为5%。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.12
3、净资产收益率(%) 14.02
二、不分配，不转增。
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2004-04-20
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公司股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。
目前公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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