| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1997-12-05
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1997.12.05是海南高速(000886)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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1997-12-05
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1997.12.05是海南高速(000886)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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2003-05-20
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年度
董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年度
董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度报告正文及
摘要、公司2002年度利润分配及公司股东大会议事规则。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) -2.50
二、不分配，不转增。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0019
2、每股净资产(元) 2.258
3、净资产收益率(%) -0.086
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2004-05-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2004年5月27日（星期四）上午九点。
一、会议基本事项：
会议时间：2004年5月27日（星期四）上午九点
会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
二、会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会要作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配方案；
5、关于计提长期投资减值准备的议案；
6、关于部分修改公司章程的议案。
三、出席会议的对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年5月20日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
四、会议登记办法：
1、登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
国家股和法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式的登记。
2、登记时间：2004年5月24日---2004年5月25日（上午9：00---11：30，下午3：00---5：00）
3、登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室
五、其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：张堪省 杨鹏
3、联系电话：0898-66768394 传真：0898-66790647
4、邮编：570203
特此公告！
海南高速公路股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-17
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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1998年9月10日，应海南环岛（东线）高速公路（琼海至三亚
段）扩建工程建设的需要，公司与国家开发银行签订了《借款合同》，
借款金额为人民币60000万元，借款期限为12年，即从1998年9月10
日起至2010年9月10日止。截止2004年3月31日，公司已累计还本
15000万元，借款余额为45000万元。
2004年3月31日，公司与海南省交通厅、国家开发银行签订了
《国家开发银行人民币资金借款合同变更协议》，国家开发银行同
意将公司上述借款余额45000万元转由海南省交通厅承担，由海南省
交通厅还本付息。公司与国家开发银行于1998年9月10日签订的《借
款合同》及原借款合同中保证人海南省财政厅提供的连带责任保证
担保同时终止执行。
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2005-01-26
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[20044预盈](000886) 海南高速：2004年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告修正
经海南高速对其2004年度经营情况和财务状况测算，预计公司2004年度经营业绩将扭亏为
盈,净利润金额在1000万元以内。
由于海南高速无法预测其房地产开发项目第四季度销售情况，故未在2004年第三季度报告
中对2004年度经营业绩进行预测。
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2001-12-31
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2001.12.31是海南高速(000886)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-09-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九点，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司董事会定于2003年9月26日（星期五）上午九点召开2003年度第一次临时股东大会。
一、会议基本事项：
会议时间：2003年9月26日（星期五）上午九点
会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
二、会议内容：
审议《三亚市六道湾渔港开发建设项目合同书》及议案。
三、出席会议的对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年9月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
四、会议登记办法：
1、登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
国家股和法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式的登记。
2、登记时间：2003年9月24日---2003年9月25日（上午9：00---11：30，下午3：00---5：00）
3、登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室
五、其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：涂斌
3、联系电话：0898-66768394 传真：0898-66790647
4、邮编：570203
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2003年8月26日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-05-19
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南高速公路股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年4月14日上午9时在公司9楼会议室召开，会议由董事长邢福煌先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《2002年年度报告正文及摘要》；
二、《2002年度董事会工作报告》；
三、《2002年度财务决算报告》；
四、《2002年度利润分配预案》，内容如下：
经海南从信会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润23,063,075.64元，加上年初未分配利润149,835,733.28元，可供分配利润为172,898,808.92元，提取10%法定盈余公积3,628,385.08元，提取10%法定公益金 3,628,385.08元，提取15%任意公积金800,049.80元；本年度可供股东分配利润为164,841,988.96元。
公司董事会拟定2002年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案对2001年年度报告预计的分配政策作了调整，主要是由于海南省交通厅拖欠公司投资补偿款达5.72亿元，影响了公司的正常运转。公司董事会根据公司2002年财务状况对利润分配政策作了调整。
五、《股东大会议事规则》；
以上议案尚需提交2002年度股东大会审议通过。
六、《关于的议案》。
本公司董事会定于2003年5月19日（星期一）。
1、会议基本事项：
会议时间：2003年5月19日（星期一）上午9：00
会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅
2、会议内容：
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《股东大会议事规则》；
（6）审议《2002年年度报告正文及摘要》。
3、出席会议对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2003年5月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
4、会议登记办法：
（1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
国家股和法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年5月15日-16日（上午9：00-11：30，下午3：00-5：00）
（3）登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼资金证券部
5、其他事项：
（1）与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：张堪省、许坤山、涂斌
（3）联系电话：0898-66768394
传 真：0898-66790647
邮政编码：570203
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2003年4月14日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0051
2、每股净资产(元) 2.371
3、净资产收益率(%) 0.216
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2003-04-16
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配，不转增。
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2003-09-27
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三亚市六道湾渔港开发建设项目合同书 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月26日召开，会议审
议通过了《》及议案。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0073
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 0.31
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2004-05-28
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开，审议通过了如下
议案：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配方案
5、关于计提长期投资减值准备的议案
6、关于部分修改《公司章程》的议案
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0033
2、每股净资产(元) 2.2522
3、净资产收益率(%) 0.15
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1997-12-01
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1997.12.01是海南高速(000886)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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1997-12-01
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1997.12.01是海南高速(000886)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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1997-12-03
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1997.12.03是海南高速(000886)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0076
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 0.32
二、不分配，不转增 |
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1997-12-02
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1997.12.02是海南高速(000886)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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1998-01-23
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1998.01.23是海南高速(000886)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.92: 发行总量:7700万股,发行后总股本:49441.4万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-06
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[20034预亏](000886) 海南高速：2003年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
公司经测算，2003年度经营业绩预计将出现亏损。
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2004-01-14
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改聘公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十三次会议于2004年1月12日召开，会议审
议通过《关于聘任公司总经理的议案》：
同意邢福煌先生辞去公司总经理职务的请求，并根据公司董事长
邢福煌先生的提名，聘任陈波先生为公司总经理。
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2004-01-02
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子公司资产处置，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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建行洋浦分行就公司参股子公司洋浦金岛实业有限公司借款
逾期偿还一事向海南省洋浦经济开发区中级人民法院提起诉讼，
现经法院裁定对其部分资产进行处置。
这将对公司2003年度生产经营成果产生重大影响。
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