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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-07
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2018年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-08-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更新前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案 |
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2018-08-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 关于更新前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案
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2018-08-02
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关于限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-07-07
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-07-03
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关于设立安美科（安徽）汽车电驱有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-28
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-22
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关于公司2016年预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-12
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-06-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-24
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2018年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7.00 关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
9.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案
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2018-05-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
7.00 关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
9.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案 |
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2018-05-22
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-16
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-11
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-05-08
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关于控股股东所持部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-04-21
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关于控股股东拟发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 内部控制评价报告
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于申请2018年度授信额度的议案
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
11.00 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)
12.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案
13.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
14.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
15.00 关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案
16.00 关于续聘会计师事务所的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《股东大会会议事规则》的议案
19.00 关于会计政策变更的议案 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 内部控制评价报告
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于申请2018年度授信额度的议案
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
11.00 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度)
12.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案
13.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
14.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
15.00 关于为中鼎密封件(美国)有限公司提供担保的议案
16.00 关于续聘会计师事务所的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《股东大会会议事规则》的议案
19.00 关于会计政策变更的议案
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-04-10
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-03-30
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-09
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-03-08
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关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告(34) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-03-06
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-02-27
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关于获得供应商项目定点书的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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2018-02-10
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关于控股子公司股权变更的公告 |
深交所公告 |
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中鼎股份现发布 |
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