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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务工作报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
8.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
11.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务工作报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
7.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
8.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
11.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
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2019-04-12
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关于大股东部分股份解除质押及延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-04-03
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关于全资子公司签署战略合作合同的公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-04-03
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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第七届董事会2019年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-03-16
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-03-12
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-03-09
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-03-08
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-28
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-28
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
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2019-02-28
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2019-02-25
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关于全资子公司签署合作协议的公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-16
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关于大股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
2.00 关于修订关联交易决策与控制制度的议案
3.00 关于修订证券投资管理办法的议案
4.00 关于修订对外担保管理办法的议案
5.00 关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案 |
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2019-02-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-31
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关于回购公司股份的报告书 |
深交所公告，回购 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-29
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独立董事辞职公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-10
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关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中嘉博创现发布 |
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2019-01-03
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关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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中嘉博创现发布 |
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2018-12-28
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第七届董事会2018年第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于回购部分社会公众股份预案的议案
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04 拟用于回购的资金来源
2.05 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案
4.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股价格的确定及其调整
5.10 转股价格向下修正条款
5.11 转股股数确定方式
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 向原A股股东配售的安排
5.16 发行方式及发行对象
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 本次募集资金用途
5.19 募集资金存管
5.20 本次发行方案的有效期限
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
9.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
10.00 关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 |
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2018-12-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于回购部分社会公众股份预案的议案
2.01 拟回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的方式
2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04 拟用于回购的资金来源
2.05 拟回购股份的价格区间及定价原则
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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2018-12-12
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第七届董事会2018年第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中嘉博创现发布 |
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