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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-10
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召开股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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现代投资于2006 年5月24日刊登了《现代投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布公司本次股东会议的第一次提示性公告。
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2006年6月9日
3、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年6月16日14:00网络投票时间为：2006年6月14日～2006年6月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年6月14 日至2006 年6月16日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006 年6月14日9:30 时至2006 年6月16日15:00时之间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼29层
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-03
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，分配方案,股本变动,股权分置 |
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现代投资股权分置改革方案自2006年5月24日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：（一）关于"对价安排的数量"作如下调整：调整后方案：
1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.2股股份的对价安排，非流通股股东合计向流通股股东支付47,160,498股股份；
2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利7.57元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送6.53元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东合计每10股获得14.10元（含税）（除红利税，流通股股东最终每10股实际得到13.34元）。(二) 关于"股权分置改革方案中承诺部分"作如下调整：调整为：
"3、在上市公司股改完成后，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006～2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。" |
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2006-06-02
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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因相关股东关于股权分置改革最终方案的确定尚未达成一致意见，现代投资不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，股票继续停牌。公司将在公司相关股东达成一致意见并确定最终方案后，最迟于2006年6月3日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于2006年6月5日复牌，其他日期不变 |
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2006-05-27
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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现代投资2006年第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，审议通过了公司企业债券发行方案 |
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2006-05-24
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股份上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的情况为：
1、方案实施股权变更登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付2.0股股份的对价安排，非流通股股东合计向流通股股东支付42,873,180股股份；
2、公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至公司公告日的总股本为基数，用历年累计未分配利润向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利5.68元（含税），同时非流通股股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送4.90元（不含税）。加上自身应得红利，流通股股东合计每10股获得10.58元（含税）（除红利税，流通股股东最终每10股实际得到10.01元）。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项股权分置改革实施后，公司全体非流通股股东将按照股权分置改革相关法律法规的有关规定，履行非流通股股东的法定承诺事项。原非流通股股东除遵守法定承诺事项之外，还作出如下特别承诺：
1、自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。
2、自上述禁售期满后二十四个月内，湖南省高速公路建设开发总公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于10元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。湖南省高速公路建设开发总公司如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、在上市公司股改完成后，湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在2006～2008年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月9日。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月16日。
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006 年6 月14 日至6月16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6 月14 日至2006 年6 月16 日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6月14日9:30 时至2006 年6月16日15:00 时之间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2006年5月24日起停牌，最晚于6月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006 年6月2日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一个交易日复牌；
3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日（2006年6月9日）的次一日交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-05-23
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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现代投资2005年度股东大会于2006年5月22日召开，形成如下决议：（一）审议通过2005年度报告和摘要。（二）审议否决了2005年度利润分配方案。（三）审议通过2005年度董事会工作报告。（四）审议通过2005年度监事会工作报告。（五）审议通过续聘公司会计师事务所的方案 |
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2006-05-15
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股权分置改革进展情况的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，现代投资第一大非流通股股东湖南省高速公路建设开发总公司提出了股权分置改革动议，公司委托的保荐机构就公司股权分置改革方案的可行性和相关事项做出安排。公司已于2006年5月8日进入股改程序，公司股票开始停牌。目前，股权分置改革方案正在上报湖南省国资委审批中，在此期间，公司股票将继续停牌 |
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2006-05-08
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，现代投资的非流通股股东湖南省高速公路建设开发总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托国信证券有限责任公司就股权分置改革方案的可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-28
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重大事项，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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现代投资近日将刊登公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
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2006-04-26
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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现代投资第四届董事会第二十三次会议于2006年4月24日召开。通过如下议案：
一、通过了关于公司企业债券发行方案的议案；
二、通过了关于授权宋伟杰先生办理与本期债券发行相关事宜的议案：
三、通过了2006年5月26日上午9：00时在金源大酒店南29楼会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-04-26
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-26 |
召开股东大会 |
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| 审议关于公司企业债券发行方案的议案 |
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年年度报告及其摘要；
2、2005年度利润分配预案；
3、2005年年度董事会工作报告；
4、2005年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的预案；
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2006-04-21
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.44
2、每股净资产（元）: 6.63
3、净资产收益率（％）: 6.64
二、每10股派0.8元（含税）
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.187
2、每股净资产（元）: 6.81
3、净资产收益率（％）: 2.74
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2006-04-21
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[20062预增](000900) 现代投资：2006年上半年业绩预告
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预告
现代投资预计2006年上半年净利润比上年同期增长50%以上。
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-02-22
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重大事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2000年10月基于创业板公司的上市，现代投资控股子公司湖南安迅投资发展有限公司投资了4200万元参股深圳市西风网络技术股份有限公司5,998,688股，占其总股本的8％。2005年12月31日，"安迅公司"与"西风公司" 第一大股东李歌签订《股权转让协议书》。根据该协议，"安迅公司"将所持有的5,998,688股全部转让给李歌，转让款总计4,200万元。此次股权转让不构成关联交易 |
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2006-01-07
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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现代投资2003年第一次临时股东大会审议通过了关于申请发行10亿元企业债券的议案。2006年1月5日公司收到国家发展改革委员会《国家发展改革委员会关于下达2006年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》，根据该通知，公司已获得发行10亿元企业债券规模的批准。该企业债券的发行事项待董事会决策、股东大会审议后另行公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.48
3、净资产收益率(%) 4.49 |
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2005-10-12
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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根据交通部、国家发改委印发有关通知精神，湖南省人民政府办公厅下发了《关于下调车辆通行费车型分类及收费标准的批复》。按照该批复，现代投资从2005年10月12日起调整所属路段车辆通行费车型分类及收费标准。现将调整后，公司所属路段的车辆通行费车型分类及收费标准予以公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 6.33
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2005-08-02
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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现代投资第四届董事会第十九次会议于2005年7月28日召开，会议作出如下决议：根据泰阳证券2004年度财务报告及2005年半年度财务报告，公司将在2005年半年度财务报告中计提对泰阳证券投资的减值准备，预计计提金额为82,154,906.78元，该项计提不会导致公司2005年中期业绩比去年同期下降50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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