| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-31
|
重大事项 |
深交所公告 |
|
|
根据交通部《关于107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权经营期限的批复》，现代投资受让的107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权经营期限自1994年1月1日起共25年。鉴于国家要求撤消二级公路收费站的政策规定，公司日前与湖南省交通厅签定《107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权转让意向书》，拟将107国道岳阳段汽车专用公路收费经营权剩余10年的经营期限由湖南省交通厅赎回。《转让意向书》的主要内容为：经营权的转让范围为上述路段的收费经营权及附属设施；该公路收费经营权的转让行为属于政府赎回性质，转让价格由公司与湖南省交通厅协商确定；湖南省交通厅承诺做好相关安置工作。
上述转让意向需经湖南省人民政府批准后生效 |
|
|
2008-11-25
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
现代投资2008年第一次临时股东大会于11月24日召开，通过如下事项：
（一）选举宋伟杰先生、吴国光先生、谢立新先生、傅安辉先生、谭胜中先生、袁宇先生、李安先生、江水波先生、吴汉洪先生为公司第五届董事会董事，任期三年，其中李安先生、江水波先生、吴汉洪先生为独立董事。
（二）选举肖和生先生、龙斌春先生、叶仁文先生、田英明先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年。
（三）审议通过了关于公司第五届董事会董事和监事会监事津贴方案。
（四）审议通过了关于《公司章程》修改的议案。
|
|
|
2008-11-20
|
深交所关于对独立董事候选人李安关注函的公告
|
深交所公告 |
|
|
2008年11月6日，现代投资四届董事会四十次会议提名李安先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
2008年11月18日，公司董事会收到深交所公司管理部发出的《关于独立董事候选人李安任职资格的关注函》，现予以公告。
|
|
|
2008-11-15
|
增加2008年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
现代投资董事会于2008年11月14日收到公司股东湖南省高速公路建设开发总公司提交的《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》，请将此提案提请公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司董事会在深圳交易所审核无异议后，将此临时提案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2008-11-08
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、选举下列候选人为公司第五届董事会董事、独立董事
（1）董事：
①宋伟杰先生
②吴国光先生
③谢立新先生
④傅安辉先生
⑤谭胜中先生
⑥袁宇先生
（2）独立董事
①李安先生
②王守法先生
③吴汉洪先生
2、选举下列候选人为公司第五届监事会的股东代表监事
①肖和生先生
②龙斌春先生
③叶仁文先生
④田英明先生
3、审议和批准公司第五届董事会董事和监事会监事津贴方案。
4、审议关于《公司章程》修改的议案
5、《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》 |
|
|
2008-11-08
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、选举下列候选人为公司第五届董事会董事、独立董事
（1）董事：
①宋伟杰先生
②吴国光先生
③谢立新先生
④傅安辉先生
⑤谭胜中先生
⑥袁宇先生
（2）独立董事
①李安先生
②王守法先生
③吴汉洪先生
2、选举下列候选人为公司第五届监事会的股东代表监事
①肖和生先生
②龙斌春先生
③叶仁文先生
④田英明先生
3、审议和批准公司第五届董事会董事和监事会监事津贴方案。
4、审议关于《公司章程》修改的议案 |
|
|
2008-11-08
|
11月24日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2008年11月24日上午9点
2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年11月17日
6、登记时间：2008年11月20日、21日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00
7、会议审议事项：选举公司第五届董事会董事、独立董事等议案。
|
|
|
2008-10-31
|
(000900) 现代投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1690737.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1349007.00 68150.00
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 749670.00 4900.00
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 742800.00 1225.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 645307.00 1229774.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5013473.19
机构专用 4217992.45
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 2494751.00
广发证券股份有限公司杭州富春江路证券营业部 1673464.40
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 645307.00 1229774.00
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-10-22 |
|
|
2008-08-25
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 7.79
3、净资产收益率(%) 9.39
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-22
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
现代投资第四届董事会第三十七次会议于2008年7月18日以传真方式召开，通过了《关于公司治理整改情况的说明》。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-24
|
“华北高速”将在公司2008年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请
|
深交所公告 |
|
|
2008年6月29日，现代投资非流通股东华北高速公路股份有限公司剩余可解除限售的股份为9,156,035股（占总股本的2.29%）。为保证“华北高速”履行在公司股改方案中对“现代投资”分红方案提出、表决的承诺，“华北高速”将在公司2008年年度股东大会后提出解除剩余限售股的申请。
|
|
|
2008-05-26
|
向四川地震灾区捐赠
|
深交所公告 |
|
|
2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日重建家园，现代投资决定购置部分大型交通工程机械设备，价值约260万元，无偿提供给地震灾区抢修损毁公路。
|
|
|
2008-05-21
|
实施2007年度分红派息方案，每10股派8元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
|
|
现代投资2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利8.00元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利7.20元）。
股权登记日为：2008年5月27日，除息日为：2008年5月28日。
|
|
|
2008-05-21
|
2007年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-21
|
2007年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2008-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-21
|
2007年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-25
|
2008年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 8.18
3、净资产收益率(%) 3.88
|
|
|
2008-04-24
|
年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
|
深交所公告 |
|
|
现代投资2007年年度股东大会于2008年4月23日召开，通过如下议案：
（一）2007年年度报告及其摘要；
（二）2007年度利润分配议案；
（三）2007年年度董事会工作报告；
（四）2007年年度监事会工作报告；
（五）关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-28
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.48
2、每股净资产(元) 7.86
3、净资产收益率(%) 18.8
二、每10股派8元（含税）
|
|
|
2008-03-28
|
4月23日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
1、召开时间：2008年4月23日上午9点
2、召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年4月16日
6、会议审议事项：2007年年度报告及其摘要、2007年度利润分配方案等
|
|
|
2008-03-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2007 年年度报告及其摘要；
2、2007 年度利润分配方案；
3、2007 年年度董事会工作报告；
4、2007 年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的议案； |
|
|
2008-03-11
|
全资子公司获金融期货业务资格
|
深交所公告 |
|
|
现代投资日前收到中国证监会批复，公司全资子公司湖南大有期货经纪有限责任公司获得金融期货业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪，其交易结算业务资格仍处于申报过程中。
|
|
|
2008-01-24
|
2007年度业绩预告修正为增长100%－150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
现代投资业绩预告修正为：预计2007年度净利润比上年同期增长100％－150％。
原因为：报告期内，公司主营业务收入较上年同期有较大幅度上升。
|
|
|
2008-01-24
|
完成受让大有期货100%股权的工商变更登记手续并将向其注资4000万元，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
现代投资已获得中国证监会《关于核准湖南大有期货经纪有限责任公司变更股权的批复》，并完成了受让大有期货100%股权的工商变更登记手续。公司将向“大有期货”注资4000万元。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-26
|
董事会同意向控股子公司转让泰阳证券股权
|
深交所公告 |
|
|
现代投资第四届董事会第三十四次会议于2007年12月24日召开，同意公司将持有的泰阳证券有限责任公司360万股权全部转让给控股子公司湖南安迅投资发展有限公司，转让价格为20元/股。
该股权的转让对公司的合并报表不会产生影响。由于股权过户的工商登记变更手续暂时还未办理，因此对本期母公司报表影响不大，但对明年母公司的净利润有一定影响。
|
|
|
2007-10-29
|
(000900) 现代投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88098396.27
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 70135170.25
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 9082462.67 1709329.00
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 5820993.87 29000.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 5452235.35 11597.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 57241.00 7331867.01
联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 20310.00 6525246.25
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5017179.50 6313992.95
天一证券交易单元(289000) 2759414.35 5904634.80
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1917174.92 5314692.00
|
|
|
2007-10-26
|
[20074预增](000900) 现代投资：2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年度业绩预增50%-100%
现代投资预计2007年度净利润比上年同期增长50%-100％。
主要原因是：
1、报告期内，湖南省高速公路路网效应显现，公司所属路段车流量稳步增长，导致公司通行费收入增长。
2、2007年6月，计重收费实施后，公司通行费收入较去年同期相比有一定幅度增长。
3、公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司去年同期计提了2800万元对西风网络公司投资的减值准备，到去年年底，此项减值准备全部计提完毕。
|
|
| | | |
