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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-03
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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现代投资第五届董事会第十五次会议于2011年9月2日召开，审议并通过了《关于向现代威保特科技投资有限公司提供财务资助的议案》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 11.69
3、净资产收益率(%) 8.69
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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现代投资2010年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月22日，除权除息日为：2011年6月23日 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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公告 |
深交所公告 |
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现代投资收到参股公司方正证券股份有限公司发出的《关于方正证券股份有限公司首次发行获准通过的函》。经中国证监会发行审核委员会审核，方正证券股份有限公司首次发行已获准通过。方正证券股份有限公司将在中国证监会正式批复的6个月内，完成首次发行并在上海证券交易所上市。 公司持有方正证券股份有限公司10,012,823股，占方正证券股份有限公司发行前总股本的0.218% |
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2011-05-13
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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现代投资2010年年度股东大会于2011年5月12日召开，审议通过了2010年年度报告及其摘要、2010年年度利润分配方案、关于选举刘初平先生为公司第五届董事会董事及免去傅安辉先生董事职务的议案等议案 |
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2011-05-07
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公告 |
深交所公告 |
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一、现代投资于2011年4月19日披露了公司关于召开2010年度股东大会通知的。现对2010年度股东大会相关事项更正并说明如下：
1.股东大会会议登记时间更正为2011年5月10日、11日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
2.综合《现代投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》和《现代投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司2010年年度股东大会提案之六为关于选举第五届董事会董事的议案，具体为选举刘初平先生为公司第五届董事会董事，免去傅安辉先生董事职务。因此，免去傅安辉先生董事职务并不构成本次年度股东大会新的提案。
二、关于公司董事会秘书履职情况的说明
公司董事会秘书陈满林因协助湖南省相关部门调查，未履行董事会秘书职务。在公司董事会秘书未履行职责期间，由公司董事长宋伟杰代行董事会秘书职责。公司正按程序选聘公司董事会秘书。
三、关于公司2010年年报中，公司对湖南省住房公积金管理中心160万元和长沙县单位售房收入专户的27.88万元进行全额计提的说明
期末应收湖南省住房公积金管理中心的160万元及长沙县单位售房收入专户27.88万元，为按照国家政策出售给员工的房改房购房款及房屋维修基金。上述款项分别于1996年、2002年计入其他应收款。由于属于房改房业主，只能用于原房改房的更新改造、维修等，公司本年度对其全额计提坏帐准备。
四、关于公司2010年年报中，公司对湖南省高速公路建设开发总公司的2,982万元和长沙威保特环保科技有限公司的560万元进行计提的说明
期末应收湖南省高速公路建设开发总公司的2,982万元，为公司2010年12月通行费收入因拆帐时间差而产生的余额。按规定，该应收账款已在今年1月收回。
长沙威保特不是公司的控股子公司，亦非公司的关联方。期末应收账款560万元为现代威保特对长沙威保特销售所形成的应收账款。2011年，该应收账款按合同约定在逐步收回。
根据公司计提坏帐准备的会计政策，公司期末对应收湖南省高速公路建设开发总公司的款项按1%的比例计提额为29.82万元，对应收长沙威保特的款项按1%的比例计提额为5.6万元，并非全额计提 |
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2011-04-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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现代投资董事会收到独立董事王守法先生递交的书面《辞职报告》，王守法先生因有关规定要求，申请辞去公司独立董事职务。
根据相关法律法规、规章制度的规定，王守法先生的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后方可生效。在公司补选新任独立董事之前，王守法先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 11.38
3、净资产收益率(%) 4.31 |
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2011-04-19
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总经理由“傅安辉”变为“刘初平” ，2011-04-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.99
2、每股净资产(元) 10.90
3、净资产收益率(%) 19.66
二、每10股派2元（含税） |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2010 年年度报告及其摘要；
2. 2010 年年度利润分配方案；
3. 2010 年年度董事会工作报告；
4. 2010 年年度监事会工作报告；
5. 关于续聘会计师事务所的议案；
6. 关于选举第五届董事会董事的议案 |
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2011-04-19
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5月12日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店
3.召开时间：2011年5月12日上午9点
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2011年5月4日
6.会议审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年年度利润分配方案、关于选举第五届董事会董事的议案等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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现代投资第五届董事会第十一次会议于2010年12月7日召开，审议通过了《公司关于湖南证监局<关于责令现代投资股份有限公司改正决定书>的整改方案》 |
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2010-11-24
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公告 |
深交所公告 |
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根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会（2010）12号）的要求，中国证监会湖南监管局于2010年9月25日至10月26日对现代投资进行了全面现场检查。检查的主要内容为公司治理、内控制度、募集资金使用、信息披露、财务管理与会计处理等方面的情况。公司于2010年11月23日收到中国证监会湖南监管局出具的《责令改正决定书》（湘证监公司字（2010）57号），现将主要内容予以披露 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.4
2、每股净资产(元) 10.31
3、加权平均净资产收益率(%) 14.16 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 9.83
3、净资产收益率(%) 9.28
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-30
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2010年限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次限售股份可上市流通数量为108,525,172股，占总股本的27.19%。
2．本次限售股份可上市流通日为2010年7月2日。
3．本次限售股份上市流通后，公司因股权分置改革形成的限售股份获得全部流通权 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42除权日 ，2010-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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现代投资2009年度权益分派方案为：每10股派3.80元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月9日，除权除息日为：2010年6月10日 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42登记日 ，2010-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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现代投资2009年年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过了2009年年度报告及其摘要、2009年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等议案。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 9.76
3、净资产收益率(%) 4.87 |
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