| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-13
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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航天科技2004年第二次临时股东大会于2004年10月12日召开，
会议审议通过如下议案：
1、《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有
限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保》的议案；
2、《关于公司名称拟更名为“航天科技控股集团股份有限公司”
》的议案；
3、《修改公司章程》的议案。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.673
3、净资产收益率(%) 1.23
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2004-10-12
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年10月12日上午9：00时。
2、会议地点：哈尔滨民航大厦会议室（哈尔滨市中山路101号）
3、会议审议内容：
（1）、审议《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保的议案》；该议案已经本公司二届十九次董事会审议通过, 有关公告刊登在2004年7月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。
（2）、审议《关于公司名称拟更名为"航天科技控股集团股份有限公司"的议案 》；
该议案已经本公司二届二十次董事会审议通过，有关公告刊登在2004年7月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。
（3）、审议《修改公司章程的议案》。
4、出席会议对象：
（1）截止2004年10月8日（星期五）交易结束在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年10月11日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
（3）登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技工业园
6、其他事项
（1）联系地址及联系人：
联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部
联系人：赵艳丽 赵洪江
联系电话：0451-86781288
传 真：0451-86781158
邮 编：150060
（2）出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
二○○四年九月七日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2004年10月 日
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2004-09-09
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董事会决议及召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航天科技二届二十二次董事会于2004年9月7日召开，会议审议通
过了如下议案：
1、《修改公司章程的议案》
2、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》
会议时间：2004年10月12日上午9：00时。
会议地点：哈尔滨民航大厦会议室（哈尔滨市中山路101号）
会议审议内容：
（1）、审议《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统
技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保的议案》；
（2）、审议《关于公司名称拟更名为“航天科技控股集团股份有
限公司”的议案 》；
（3）、审议《修改公司章程的议案》。
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2004-04-22
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(000901)航天科技:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨航天风华科技股份公司(以下简称公司)第二届董事会第十六次会议于2004年3月 15 日北京市永兴花园酒店会议室召开,应到董事11名,实到董事11名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过公司《2003年度董事会工作报告》
二、审议并通过公司《2003年度总经理工作报告》
三、审议并通过公司《2003年度财务决算报告》
四、审议并通过公司《2003年度利润分配预案》
经中鸿信建元会计师事务所审计,2003年本公司实现净利润14,840,340.23 元,按10%提取法定盈余公积金1,484,034.02元,按10%提取法定公益金1,484,034.02元,本年可供分配利润为11,872,272.19元,加年初未分配利润34,113,744.70 元,累计可供分配利润45,986,016.89元。
经本公司董事会研究决定,本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配,滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。
五、审议并通过公司《2003年年度报告及报告摘要》
六、审议并通过公司《董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
董事、监事和高级管理人员津贴施行与净利润挂钩的浮动津贴制具体内容详见"巨潮网www.cninfo.com.cn"。
独立董事对该议案表示同意。
七、审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》
原公司章程第五条：注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区26号楼,邮政编码为150036。
现公司章程第五条修改为：注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号,邮政编码为150060。
原公司章程第十九条：公司经批准发行的普通股总数为3000万股,成立时向发起人中国航天工业总公司发行33,268,971股,占公司发行普通股总数的33.60%,经财政部296号文批准,向发起人中国航天工业总公司发行的33,268,971股划转由中国航天机电集团公司持有,有关手续于2000年3月22日办理完毕；向天通计算机应用技术中心发行5,324,334股,占公司发行普通股总数的5.38%；向哈尔滨工业大学高新技术开发总公司发行8,661,078股,占公司发行普通股总数的8.75%；向北京澳润办公设备技术公司发行2,788,937股,占公司发行普通股总数的2.82%；向哈尔滨通用机电技术研究所发行9,574,008股,占公司发行普通股总数的9.67%；向哈尔滨通用焊接切割成套设备厂发行6,382,672股,占公司发行普通股总数的6.45%；向哈尔滨亚科工贸有限责任公司发行3,000,000股,占公司发行普通股总数的3.03%。
现公司章程第十九条修改为：公司的法人股股份分别由中国航天科工集团公司持有61,642,494股,持股比例为27.8%；航天固体运载火箭有限公司持有29,680,000股,持股比例为13.38%；哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持有19,400,815股,持股比例为8.75%；哈尔滨市通用机电设备研究所持有18,942,963股, 持股比例为8.54%；天通计算机应用技术中心持有11,926,507股,持股比例为5.38%；哈尔滨亚科工贸有限责任司持有6,720,000股,持股比例为3.03%；杭州锦园丝绸有限公司持有6,247,219股,持股比例为2.82%。
原公司章程第一百一十一条中关于担保条款：公司对外提供担保的数额不超过公司净资产的百分之十,董事会有权批准；若超过该数额,董事会应当报请股东大会审议批准。
现公司章程第一百一十一条中关于担保条款修改为： 公司不得为控股股东、关联方、非法人单位或个人提供担保；公司不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保总额不得超过上一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
公司对外提供担保的数额不超过公司净资产的百分之十,董事会有权批准；若超过该数额,对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意,并提交股东大会审议批准。 公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
八、审议并通过《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年年度财务审计费用的议案》
2003年年度财务审计支付的审计报酬为30万元。
九、审议并通过《提议召开2003年年度股东大会的议案》
现将召开2003年年度股东大会的有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年4月22日上午9：00时。
2、会议地点：哈尔滨市平房区哈平西路45号航天科技园会议室
3、会议审议内容：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》
(3)审议公司《2003年度财务决算报告》
(4)审议公司《2003年度利润分配预案》
(5)审议公司《董事和监事薪酬的议案》
(6)审议公司《关于修改公司章程的议案》
(7)审议公司《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年年度财务审计费用的议案》。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年4月19日(星期一)交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年4月20-21日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
(3)登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园
6、其他事项
(1)联系地址及联系人：
联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部
联系人：赵艳丽
联系电话：0451？86781288
传 真：0451？86781158
邮 编：150060
(2)出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2004年3月15日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
授权日期： 2004年4月 日
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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二届二十四次董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (000901) 航天科技:
航天科技二届二十四次董事会议于2004年12月13日召开,会议审议通过了《
航天科技控股集团股份有限公司受让航天固体运载火箭有限公司持有的航天科工
运载火箭发射系统技术有限公司9%股权》的议案。9%股权的折价款为450万元。
该事项构成关联交易。
航天科技、哈尔滨航科文化艺术品有限责任公司与航天固体运载火箭有限公
司于2004年12月 8 日签署了股权转让协议书,协议书主要内容为:航天运载转让
其持有的航天科工运载火箭发射系统技术有限公司9%的股权给航天科技；航天运
载转让其持有的航天火箭系统公司1%的股权给航科艺术品有限公司。本次受让完
成后航天科技持有的航天火箭系统公司股权比例增至99%；航科艺术品有限公司
持有的航天火箭系统公司股权比例为1%。
本协议确定的股权交易基准日确定为2004年10月31日。
该交易事项构成关联交易。
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2004-11-02
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公司名称由“哈尔滨航天风华科技股份有限公司”变为“航天科技控股集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-03-15
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注册地址由黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区26号楼(150036)变为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号(150060) |
公司概况变动-注册地址 |
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1998-12-23
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1998.12.23是航天科技(000901)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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1998-12-18
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1998.12.18是航天科技(000901)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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1998-12-23
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1998.12.23是航天科技(000901)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9900万股) |
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2001-12-31
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2001.12.31是航天科技(000901)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2003-06-09
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2003.06.09是航天科技(000901)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增4 |
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2004-07-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年7月12日刊登了《哈尔滨航天风华科技股份有限公
司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请
六千万元贷款授信额度提供担保公告》。由于工作人员疏忽，《公告》
担保情况概述中部分内容表述有误，应更正为火箭发射系统公司因发
展火箭发动机业务需要，需流动资金六千万元。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 2.222
3、净资产收益率(%) 0.21
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2003-04-26
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年度董事会工作报告、2002年年度报告及报告摘要、2002
年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配预案：每10股转增4股。
3、2003年度财务预算方案、2003年度经营工作计划。
4、公司向银行申请2亿元贷款授信额度。
5、追认中鸿信建元会计师事务所为公司提供2002年审计服务。
6、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2003年年度审计服务机构。
7、公司更名为航天固体运载火箭科技股份有限公司。
8、李玉华辞去监事，莫丽继任监事。
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2003-06-27
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股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司于2002年7
月16日签署了《股权转让协议》，科工集团将其持有的公司21,200,000
股国家股股权转让给固体火箭公司，占公司总股本的比例为13.38%，
折合每股受让价格2.283元转让股权的总计价款48,399,600元。因公
司于2003年6月6日实施了以2002年12月31日的总股本158,399,999为
基数，向全体股东用资本公积金每10股转增4股的2002年度的分配方案
，根据《股权转让协议》，受让方享有本次转让的21,200,000股股权
的资本公积金转增的权利，本次转让的的股数应为29,680,000股。上
述股权转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，有关股
权过户手续正在办理之中。
本次转让完成以后，航天科工持有公司61，642，494股，占
总股本的27.8%，仍为公司第一大股东，固体火箭公司持有29,680,000
股，占总股本的13.38%，为第二大股东。
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2003-05-31
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2002年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度资本公积金转增股本方案：每10股转增4股。
股权登记日为2003年6月6日，除权日为2003年6月9日，转增流通股上
市日为2003年6月9日 |
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2003-07-02
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董秘处电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司董事会秘书处电话变为045182624810，045182641844。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.65
3、净资产收益率(%) 4.05
二、不分配，不转增 |
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2004-04-07
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2003年年度报告的更正及补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一、对2003年年度报告摘要中主营业务分行业、产品情况表的
更正。
二、对2003年年度报告有关内容的补充 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0024
2、每股净资产(元) 1.655
3、净资产收益率(%) 0.14
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2004-04-23
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修改公司章程，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月22日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配预案》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《关于的议案》。
6、《董事、监事薪酬的议案》。
7、《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2004年审计服务
及2003年年度财务审计费用的议案》。
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2004-05-28
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨航天风华科技股份公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议于2004年4月22日在哈尔滨市平房区哈平西路45号航天科技园会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，董事刘旸女士、杨战军先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事杨振敏女士、金万升先生行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会3名监事列席了会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过公司《变更部分募集资金投向的议案》；
由于项目的市场情况发生变化，继续投资将使公司面临较大的市场风险和经营风险，为减少资金搁置损失，提高募集资金的使用效率，本着对股东、对公司负责的精神，为保护全体投资者的利益，本次董事会议审议通过《变更部分募集资金投向的议案》，用前次募集资金剩余资金2,996万元，改变投向为1、公司用21,450,976.56元增持贵阳林泉科技有限责任公司15.74％的股权， 2、剩余8,509,023.44元追加公司汽车电子仪表项目流动资金。
针对本交易公司独立董事发表独立意见：本次改变募集资金用途，完全是本着为公司发展负责，为股东利益负责的原则，在原投资项目确实失去实施条件的情况下，为了尽快使募集资金更好地发挥效益而做出的决策。在公司二届十七次次董事会上已表决通过了该项议案，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见哈尔滨航天风华科技股份有限公司改变募集资金用途公告
二、审议并通过公司《受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的议案》；
本事项构成关联交易，关联董事殷兴良先生、陈军先生、金万升先生、董贵滨先生、贾密林先生和杨战军先生回避表决。
针对本交易公司独立董事发表独立意见：认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见哈尔滨航天风华科技股份有限公司关于受让贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的关联交易公告。
三、审议并通过公司《关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案》.
为开拓新市场，增加公司新的利润增长点，公司追加汽车电子仪表项目马自达M6电子仪表和平头车车线总成产品的开发和生产所需流动资金资金8,509,023.44元。
四、审议并通过《提议召开2004年第一次临时股东大会的议案》
现将召开2004年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月28日上午9：00时。
2、会议地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室
（1）审议《公司变更部分募集资金投向的议案》；
（2）审议《公司受让中国江南航天工业集团国营林泉电机厂持有贵阳林泉科技有限公司15.74%股权的议案》；
（3）审议公司《关于公司追加汽车电子仪表项目流动资金的议案》。
（4) 审议公司《哈尔滨航天风华科技股份有限公司关于子公司贵阳林泉科技有限公司转让其持有贵州林泉微电机有限公司90%的股权的关联交易公告》
4、出席会议对象：
（1）截止2004年5月25日（星期二）交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年5月26－27日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
（3）登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园
6、其他事项
（1）联系地址及联系人：
联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部
联系人：赵艳丽
联系电话：0451-86781288
传 真：0451-86781158
邮 编：150060
（2）出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会
2004年4月22日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2004年度临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2004年5月 日
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2004-11-05
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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航天科技名称变更工作于2004年11月2日在哈尔滨市工商行政管理管理
局办理完毕。
航天科技的名称变更为"航天风华科技控股集团股份有限公司"，公司的
股票代码和股票简称不变，公司的联系方式不变。
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2004-03-15
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注册地址由“黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区26号楼(邮编：150036)”变为“黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号(邮编：150060)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-22
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配，不转增。
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