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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-05-15
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关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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航天科技现发布 |
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2018-05-12
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中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度持续督导工作报告书 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-05-10
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关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁及应收账款保理额度的补充公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-05-08
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关于增加2017年度股东大会临时议案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4.00 公司独立董事2017年度述职报告
5.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2017年度内控审计报告的议案
7.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
11.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.00 关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案
13.00 关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案 |
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2018-04-28
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4.00 公司独立董事2017年度述职报告
5.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2017年度内控审计报告的议案
7.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
11.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.00 关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案
13.00 关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4.00 公司独立董事2017年度述职报告
5.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2017年度内控审计报告的议案
7.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
11.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.00 关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案
13.00 关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案
14.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案 |
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2018-04-28
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-17
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关于2018年第一季度业绩预告的补充说明公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-14
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-04-03
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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航天科技现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于高科国际集团有限公司完成资产转让的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天科技现发布 |
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2018-03-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2018-03-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事
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2018-03-16
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航天科技现发布 |
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2018-03-09
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第五届董事会第六十次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-02-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-02-14
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第五届董事会第五十九次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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航天科技现发布 |
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2018-01-30
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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航天科技现发布 |
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2018-01-29
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关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金(有限合伙)暨关联交易公告的更正公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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航天科技现发布 |
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2018-01-27
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关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航天科技现发布 |
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2.00 关于修改公司章程部分条款的议案
3.00 关于注销高科国际集团有限公司的议案 |
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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