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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-14
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关于重大资产置换实施情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，公司将近期进展情况公告如下：本次置换应置入公司的土地使用权均已过户至公司及公司控股子公司厦门港务物流有限公司名下，有关产权证明待发 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.112
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 2.84 |
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2005-04-11
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公司名称由“厦门路桥股份有限公司”变为“厦门港务发展股份有限公司” ，2004-09-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-11
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第二届董事会第二十五次会议决定于2005年6月15日（星期三）召开公司2004年度股东大会，具体安排如下：
（一）会议时间：2005 年6月15日上午 9：00
（二）会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
（三）会议召开方式：现场投票表决的方式
（四）会议召集：厦门港务发展股份有限公司董事会
（五）会议议程：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度报告及摘要》；
4、审议公司《2004年度利润分配》的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议改聘天健华天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
（六）出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；
（2）截止2005年5月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（七）会议登记办法
1、登记时间：2005 年 6月13日9：00-17：00；
2、登记方式： 法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证
明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东帐户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前 24 小时送达或传真至公司董事会办公室
3、登记地址：公司董事会办公室（厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼）
联系电话：0592-5829955 传真：0592-5829990
联系人：朱琳琳 邮编：361006
（八）其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2005 年4月7日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席厦门港务发展股份有限公司2004 年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数:
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2005 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2005-04-11
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 8.65
二、每10股派1.5元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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重大资产置换实施情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，厦门港务现将近期进展情况公告如下：
中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地使用权的产权变更手续正在办理当中。本次资产置换的实施进程正常，公司仍将积极办理有关手续。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 7.05
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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关于重大资产置换实施情况的公告 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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现将厦门港务与厦门港务集团有限公司进行资产置换的实施进程公告如下：
一、公司工商登记变更
二、置出资产及负债
三、置入资产及负债
四、本次置换相关的重大合同
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2004-09-15
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国有股股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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厦门路桥原控股股东厦门市路桥建设投资总公司将所持厦门路桥
16262万国家股 (占总股本55.13%)无偿转让给厦门港务集团有限公司
的股权过户手续已于2004年9月10日办理完毕。
本次股权转让后，厦门市路桥建设投资总公司不再持有厦门路桥
股份，厦门港务持有厦门路桥股份16262万股，占总股本的55.13%，
成为厦门路桥第一大股东，股份性质为发起人国家股。
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2004-09-28
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关于变更公司名称等事宜的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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厦门路桥公司名称变更为厦门港务发展股份有限公司。公司已在厦
门市工商行政管理局进行了变更登记，并获发新的企业法人营业执照。
经公司申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年9月28日
起变更为"厦门港务"，公司证券代码不变。
公司住所变更为：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
法定代表人变更为：吴来传
公司联系方式变更为：
电话：0592-5829955、5829989
传真：0592-5829990
邮政编码：361006
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 4.75
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 8.70
二、不分配，不转增。
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2003-06-26
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月25日召开，通过
以下决议：
1、陈汉文辞去独立董事职务。
2、修改《公司章程》。
3、选举沈艺峰、蔡军、游相华为公司独立董事。
4、调整董、监事津贴。
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2004-03-23
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召开股东大会 |
深交所公告，其它 |
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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拟进行重大资产置换 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2004年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，通过
了如下决议：
1、通过了《关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方
案》的议案。
2、通过了公司与厦门港务集团有限公司《资产置换协议》（草
案）。
3、通过了《厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书》（草
案）。
4、通过了《厦门路桥股份有限公司2004年度合并盈利预测报告》。
5、通过了与本次置换相关的《房屋租赁协议》（草案）。
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2004-04-14
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 3.579
3、净资产收益率(%) 2.20
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2004-04-15
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继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-30
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重大资产置换实施情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，
审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案。
根据中国证监会有关规定，厦门港务于2004年10月30日公告了
有关本次资产置换的实施情况，现将近期进展情况进行公告。
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2005-01-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年12月30日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于天同证券股权处置的议案》。
厦门港务与厦门港务控股有限公司在2004年12月31日签订了《股权转让协议书》，拟将所
持天同证券全部股权（占天同证券3.27%的股权比例）以人民币5150万元的价格转让给港务控
股。港务控股以同样的价格从厦门港务购买协议股权；港务控股应于交割日或2005年3月31日
将上述股权转让价款支付给厦门港务。本次天同证券股权转让事项还应获得天同证券股东大会
和中国证监会的审核批准方能实施。
本项交易构成了关联交易。
(000905) 厦门港务：第二届董事会第二十四次会议决议公告
厦门港务于2004年12月30日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于天同证券股权处置的议案》：
公司拟将所持天同证券全部股权以不低于帐面净值5147万元的价格转让给厦门港务控股有
限公司，并授权公司经营班子全权办理该项股权转让的有关事宜。
本项交易为关联交易。
(000905) 厦门港务：重大资产置换实施情况
厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦
门港务集团有限公司进行资产置换的议案。
厦门港务于2004年10月30日、11月30日公告了有关本次资产置换的实施情况，现将近期进
展情况公告如下：
一、厦门市路桥建设投资总公司已提前偿还完毕承接厦门港务的交通银行厦门分行及兴业
银行厦门分行的短期借款。
二、厦门港务已办理完毕置入的港务集团东渡港务分公司全部净资产的交接手续，并设立
了厦门港务发展股份有限公司东渡分公司承接和经营上述资产。
三、中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港船务公司的公司改制和工商登记变更手续以
及港务集团东渡分公司全部净资产和面积为52.01万平方米土地使用权的产权变更手续正在办
理当中。
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2004-11-20
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关于《重大资产置换报告书》的更正 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务于2004年6月25日刊登的《重大资产置换报告书》中，
由于工作疏漏，出现了个别数字的引用差错，原登载的“拟置入资产
评估基准日帐面价值为90,465.36万元”应修正为“拟置入资产评估
基准日帐面价值为86,914.05万元”，“占本公司2002年12月31日经
审计后净资产的95.75%”相应修正为“占本公司2002年12月31日经
审计后净资产的91.98%”。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 3.290
3、净资产收益率(%) 2.65
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2003-04-10
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股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月9日召开，通过以下决议：
一、2002年度董、监事会工作报告。
二、关于继续授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案。
三、张亚明辞去监事职务；选举罗尔生为第二届监事会监事。
四、2002年年度报告、摘要和利润分配方案。
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2003-05-24
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年5月22日召开，会议通过
了以下决议：
1、同意陈汉文辞去独立董事职务。
2、修改公司章程。
3、提名沈艺峰、蔡军、游相华为独立董事候选人。
4、定于2003年6月25日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 厦门路桥股份有限公司于2003年5月22日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议应参会董事10人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参会董事经审议，一致通过了以下决议：
一、同意陈汉文先生辞去独立董事职务，并提交股东大会审议；
二、同意《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议； 三、同意提名沈艺峰先生、蔡军先生、游相华先生（简历见附件1）为独立董事候选人，并提交股东大会审议； 四、同意于2003年6月25日，召开股东大会的有关事项通知如下： 1、会议日期：2003年6月25日（星期三） 上午九时 2、会议地点：厦门路桥股份有限公司八楼会议室
3、会议审议事项：
（1） 陈汉文先生辞去独立董事职务的议案；
（2） 关于修改《公司章程》的议案；
（3） 选举三名独立董事；
（4） 关于调整董事津贴的议案；
（5） 关于调整监事津贴的议案
4、参加会议表决对象
截止2003年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人表决，但需持授权委托书（格式见附件2）及本人身份证复印件。
5、会议登记办法
（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；
（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；
（3）登记时间：2003年6月24日
（上午8：00-12：00，下午2：00-5：30）。
6、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
（2）联系人：刘翔、林瑞昭
（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼
邮 编：361009
（4）联系电话：0592-5326897，5049881
联系传真：0592-5326893
附：独立董事候选人简历及2003年第一次临时股东大会授权委托书
附件1：独立董事候选人简历
沈艺峰：男，40岁，管理学（会计学）博士，教授，曾任厦门大学工商管理（MBA）教育中心副教授、副主任、并兼任厦门特区贸易有限公司、厦门星鲨实业有限公司、厦门惠泉股份有限公司企业顾问，现任厦门大学管理学院财务学教授、副院长、博士生导师，并兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾被评为福建省十大杰出青年、新长征突击手。
蔡军：男，40岁，大学本科学历，高级工程师，曾任铁道部第一勘测设计院工程师、项目负责人、路桥集团第一公路工程局厦门工程处总工程师，多次参与公路、铁路及大桥的设计及施工工作，现任路桥集团第一公路工程局厦门工程处副处长兼京福高速公路南平段NLA3合同段项目经理，主持长大公路隧道的施工工作。
游相华：男，38岁，管理学博士，副教授，高级会计师，曾任安徽财贸大学会计系助教、厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师，现在厦门大学管理学院会计系任教。
附件2：
2003年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自2003年 月 日至2003年 月 日。
厦门路桥股份有限公司
董事会
2003年5月22日
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2003-05-31
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派5.00元人民币现金（含税），
股权登记日为2003年6月5日，除息日为2003年6月6日。
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2004-07-29
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法定代表人由“黄灵强”变为“吴来传” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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注册地址由“厦门市嘉禾路中段侨星大厦8楼”变为“厦门市湖里区长岸路海天港区C2（联检大楼）第13层(邮编：361006)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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证券简称由“厦门路桥”变为“厦门港务” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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