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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-19
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[20063预增](000905) 厦门港务：第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预增
厦门港务预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50％以上；预计2006年7月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在100％-150%之间 |
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2006-09-13
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股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门港务董事会于2006年9月5日公告了股权分置改革初步方案，至2006年9月12日厦门港务及其非流通股股东通过多种途径与投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对初步方案的意见和建议。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变 |
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2006-09-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：公司间接控股股东厦门港务控股和公司非流通股股东华建交通作为本次股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司本次股权分置改革。厦门港务以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股，华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排，港务控股向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出现金12773.70万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股将增加至18.909股。流通股股东获得的对价安排可以按以下两种等价的方式进行表述：
1、以转增后、对价股份安排前流通股股东持有的股份总数17100万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.505股对价股份和7.470元。
2、以本次股权分置改革前流通股总数9500万股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将获得现金13.446元，所持股份增加8.909股，增加的股数由两部分组成，其中8股为流通股股东因转增因素获得的股份，0.909股为华建交通安排的对价股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项：（一）厦门国际港务股份有限公司与华建交通经济开发中心将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
1、遵守中国证监会、深圳证券交易所有关股权分置改革的规定，积极推动厦门港务股权分置改革工作，落实股权分置改革方案。
2、华建交通同意按照厦门港务临时股东大会暨相关股东会议决议通过的股权分置改革方案安排对价。
3、在改革方案实施前，不对所持股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
4、华建交通持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起满12个月后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的5%；自改革方案实施之日起满12个月后，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的10%。
5、在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用厦门港务股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。（二）厦门国际港务股份有限公司在与华建交通经济开发中心严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，追加承诺如下：自股权分置改革方案实施后首个交易日起，国际港务持有的厦门港务非流通股股份在60个月内不上市交易或转让。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年9月20日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年9月29日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年9月27日、28日、29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年9月27日至29日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年9月4日起停牌，公司于2006年9月5日公告公司股权分置改革方案，公司股票继续停牌，公司股票最晚于2006年9月14日复牌。
2、本公司董事会将在2006年9月13日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年9月13日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年9月21日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-09-05
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-09-29 |
召开股东大会 |
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| <关于以公司资本公积金转增股本的议案>、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14 ，2006-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-04
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，厦门港务非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构兴业证券股份有限公司已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于2006年9月16日前披露本次股权分置改革的相关文件。如未能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-08-26
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.19
3、净资产收益率(%) 5.43 |
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2006-08-14
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-21 |
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2006-07-22
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,借款 |
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厦门港务第三届董事会第二次会议于2006年7月20日召开，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于会计估计变更的议案；
二、审议通过关于继续为厦门市路桥建材有限公司授信额度提供担保的议案 |
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2006-06-16
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务2005年度分红方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。本次分红派息股权登记日为：2006年6月21日，除息日为2006年6月22日，红利发放日为2006年6月22日 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-16
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门港务股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议否决了《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法规政策的要求，厦门港务现发布关于。
1、本次股权分置改革相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006 年5月22日下午14：00网络投票时间：2006 年5月18日-2006 年5月22日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5月18日-2006 年5月22日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5月18日9：30-2006年5月22日15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
3、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议的事项为：《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-17
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股权分置改革方案获得厦门市国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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厦门港务本次股权分置改革的对价安排主体厦门港务控股有限公司于2006年5月15日接到厦门市国有资产监督管理委员会《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意厦门港务股权分置改革方案（修订稿） |
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2006-05-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-13
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法规政策的要求，厦门港务现发布关于。
1、本次股权分置改革相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006 年5月22日下午14：00网络投票时间：2006 年5月18日-2006 年5月22日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5月18日-2006 年5月22日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5月18日9：30-2006 年5月22日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006 年5月12日
3、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
4、会议方式：本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-26
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务2005年度股东大会于2006年4月25日召开，通过了以下决议：
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；
4、审议通过《关于续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；
5、审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》；
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2006-04-20
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案
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深交所公告，股权分置 |
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厦门港务董事会于2006年4月13日公告了股权分置改革方案，至2006年4月19日厦门港务
及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对改
革方案的意见和建议。根据各方沟通结果，公司董事会接受非流通股股东的委托，现对公司
股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
关于对价安排的调整
对价方案调整后为：
港务控股向流通股股东每10股流通股安排10.73元现金对价，现金对价合计总金额为
10193.5万元；
华建交通向流通股股东每10股流通股安排0.4112股股票对价，股票对价合计总股数为
390.64万股。
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2006-04-18
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总经理由“柯东”变为“廖国省” ，2006-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-04-18
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.08
2、每股净资产（元）: 4.19
3、净资产收益率（％）: 2.03
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2006-04-15
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门港务2006年度第一次临时股东大会于2006年4月14日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》 |
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2006-04-13
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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厦门港务拟就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。现将有关事项通知如下：
一、网上交流时间：2006年4月17日（周一）下午14:00－16:00
二、网上交流网址：www.p5w.net
三、出席人员：控股股东代表、公司部分高管、保荐代表人等相关人员 |
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2006-04-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：公司间接控股股东厦门港务控股和公司非流通股股东华建交通作为本次股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司本次股权分置改革。港务控股向流通股股东每10股流通股安排9.76元现金对价，现金对价合计总金额为9272万元；华建交通向流通股股东每10股流通股安排0.3738股股票对价，股票对价合计总股数为355.11万股。
二、非流通股股东的承诺事项：厦门国际港务股份有限公司在与华建交通经济开发中心严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，追加承诺如下：自股权分置改革方案实施后首个交易日起，国际港务持有的厦门港务非流通股股份在60个月内不上市交易或转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年5月12日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月22日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月18日、19日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年5月18日至22日的股票交易时间）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月13日起停牌，最晚于2006年4月21日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年4月20日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月20日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年5月15日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-03
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，厦门港务非流通股股东厦门国际港务股份有限公司、华建交通经济开发中心已提出股权分置改革动议。现公司董事会经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-04-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-21 ，2006-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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