| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-11
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1999.03.11是数源科技(000909)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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1999-03-08
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1999.03.08是数源科技(000909)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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1999-03-11
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1999.03.11是数源科技(000909)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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1999-05-07
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1999.05.07是数源科技(000909)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 0.32
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2004-11-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 通过关于的情况如下：
（一）会议召开基本情况
经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2004年11月26日（星期五）召开公司2004年第一次临时股东大会。
1．会议时间：2004年11 月26日（星期五）上午9：30；
2．会议地点：杭州市教工路1 号公司第二会议室
3．召开方式：现场书面表决方式。
（二）会议审议事项
审议公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。
协议主要内容：为探求公司在通讯产业方面的发展方向，进一步拓展公司的业务范围，充分发挥公司与西湖电子集团有限公司各方资源优势。公司在手机配套和手机整机销售方面与西湖电子集团有限公司优势互补，共同发展。本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机。
该协议为框架性协议，预计年度交易金额不超过8000万元，准确的交易金额将在定期报告中进行披露。交易按市场价格进行结算，市场上无同类参照价格的，手机关键件的销售毛利不高于15%；手机整机的经销按照与公司同等级的西湖电子集团有限公司其他经销商的价格执行。
控股股东西湖电子集团有限公司因关联关系，将在股东大会上对上述提案回避表决。
（三）参加会议人员
1．本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2．2004年11月16日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3．公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所注册会计师；
4．公司聘请的律师；
5．邀请证券新闻记者出席股东大会。
（四）会议登记方法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。
3．登记时间和地点：2004年11月17-25日（上午8：30-11：30，下午1：00-5：00，星期六、星期日休息）到本公司证券投资部办理登记。
4．异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2004年11月25日）。
（五）其它事项
1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
2．公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址；浙江省杭州市教工路1 号公司证券投资部
邮编：310012
传真：0571-88271038
电话：0571-88271018、88271028
联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2004年10 月20日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席数源科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
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2003-04-21
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（000909）数源科技公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-17
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拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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2003年5月16日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议同意
修改公司章程部分条款并决定于2003年6月20日召开公司2002年度股东
大会。
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2003-08-15
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延期召开2002年度股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年5月16日，本公司以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，现任11名董事对会议全部议案进行了书面审议表决。有关本次会议的议题和表决结果告知了4 名监事。会议通过了以下决议：
一．通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，并提请股东大会审议表决。
同意将公司章程第一百零七条修改为：
"董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产20%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
……"
二．通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。
（一）会议召开基本情况
经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2003年6 月20日（星期五）召开公司2002年度股东大会。
1．会议时间：2003年6 月20日（星期五）上午9：00；
2．会议地点：杭州星都宾馆（杭州文晖路448号）；
3．召开方式：现场书面表决方式。
（二）会议审议事项
（1）审议《董事会2002年度工作报告》；
（2）审议《监事会2002年度工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配预案》；
（5）审议《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年度报酬的提案》；
上述五项提案内容详情请参见2003年3 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（6）审议《关于修改公司章程部分条款的提案》。
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司的实际情况，拟对公司章程的有关条款作如下修改：
第一百零七条原为："董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产5%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
……"
现改为：
第一百零七条："董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产20%以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条前款所称风险投资的范围包括：证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。
……"
（三）会议出席对象
1．本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2．2002年6月10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3．公司聘请的具有证券从业资格的律师、会计师事务所注册会计师；
4．邀请证券新闻记者出席股东大会。
（四）会议登记方法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2．个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。
3．登记时间和地点：2003年6月14-19日（上午8：30-11：30，下午1：00-5：00）到本公司证券投资部办理登记。
4．异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2003年6月19日）。
（五）其它事项
1．出席会议代表交通及食宿费用自理。
2．公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址；浙江省杭州市教工路1 号公司证券投资部
邮编：310012
传真：0571-88271038
电话：0571-88271018、88271028
联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
特此公告。
数源科技股份有限公司
董事会
2003年5月17日
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 0.1
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2004-04-26
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数源科技股份有限公司董事会公告 ，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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数源科技股份有限公司日前成功研制iDTV(Integrated Digital Televi
sion) 即一体化数字电视接收机，并将于近日逐步开始投放杭州市场，该接收
机可直接接驳杭州地区的数字电视信号而无需加装机顶盒。
预计2004年该产品年生产能力近20万台，通过技术改造，至2005年，公司
将形成120万台的数字电视接收机的生产能力。由于该产品属新投入市场，且首
款产品目前仅适用杭州地区，对2004年该产品的销量及对公司将来的经济效益
的影响还有待于市场的检验，目前尚不可预测。
公司的数字电视产品生产目前还处于投入期，产出尚需一定时间。公司将
继续加大数字电视的研发和市场推广力度，但由于各地区数字电视加解密及条
件接受系统的技术标准不一，各种不确定因素将对公司未来在数字电视方面的
业绩存在较大的制约和影响。
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2004-11-27
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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数源科技于2004年11月26日召开2004年第一次临时股东大会，会
议通过了公司与西湖电子集团有限公司关于手机的《关联交易协议》。
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1999-07-07
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1999.07.07是数源科技(000909)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-10-08
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为控股子公司提供资金周转支持 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议。通过以
下决议：
公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司因正常生产经营需
要，近日在浙江省诸暨市招投标交易服务中心招标出让国有土地使用
权会上，中标竞拍得该市詹家山居住小区84510平方米的国有土地使
用权，标的金额为人民币16103万元。
经公司董事会审核，同意为该控股公司上述购买土地行为提供全
额资金周转支持，期限6个月。
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2003-08-16
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股东大会审议通过董监事会年度工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年8月15日召开，会议通过以下决议：
1、董、监事会2002年度工作报告。
2、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
3、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度的财务报告审计
工作，聘期一年。
4、以特别决议通过《关于修改公司章程部分条款的提案》 |
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2004-06-19
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董事会决议公告暨增加2003年度股东大会临时提案的通告 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年6月16日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议
通过了以下决议：
一、接受陈焕新、王春富、宋胜利和王献辞去董事的申请，其中
王献独立董事的辞职申请待本次股东大会选举产生新的2名独立董事
后生效。
二、公司定于2004年6月30日召开2003年度股东大会，将下列三
项临时提案提请大会审议。
1、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》，对第四十四条、九
十四条、第一百零三条作出修订。
2、《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》。
3、《关于增选独立董事的临时提案》，提名胡旺山、陶久华为公
司第二届董事会独立董事候选人。
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年5月28日,本公司召开了第二届董事会第十五次会议,现任11名董事,到会董事8名,3名董事因公出差请假,缺席的董事均进行了委托表决。陈焕新董事委托朴东国董事行使表决权、裘树南董事委托陈小蓉董事行使表决权、范广照独立董事委托王献独立董事行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议通过了以下决议：
通过《关于的提案》。
(一)会议召开基本情况
经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定于2004年6月30日(星期三)召开公司2003年度股东大会。
1.会议时间：2004年6月30日(星期三)上午9：00；
2.会议地点：浙江新世纪大酒店(杭州市文三路18号)
3.召开方式：现场书面表决方式。
(二)会议审议事项
1.《董事会2003年度工作报告》；
2.《监事会2003年度工作报告》；
3.《2003年度财务决算报告》；
4.《2003年度利润分配预案》；
5.《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》。
上述五项提案内容详情请参见2004年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(三)参加会议人员
1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2.2004年6月15日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3.公司聘请的具有证券从业资格的律师、会计师事务所注册会计师；
4.邀请证券新闻记者出席股东大会。
(四)会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登记。
3.登记时间和地点：2004年6月23-29日(上午8：30-11：30,下午1：00-5：00,星期六、星期日休息)到本公司证券投资部办理登记。
4.异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2004年6月29日)。
(五)其它事项
1.出席会议代表交通及食宿费用自理。
2.公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址；浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
传真：0571-88271038
电话：0571-88271018、88271028
联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2004年5月29日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席数源科技股份有限公司年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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2004年5月28日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议
通过了以下决议：
通过《关于召开2003年度股东大会的提案》。
会议时间：2004年6月30日上午9：00；
会议地点：浙江新世纪大酒店（杭州市文三路18号）
会议审议事项
1．《董事会2003年度工作报告》；
2．《监事会2003年度工作报告》；
3．《2003年度财务决算报告》；
4．《2003年度利润分配预案》；
5．《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的
议案》。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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董事会决议公告及2003年度股东大会决议更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、2004年6月30日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，
会议一致同意向西湖电子集团有限公司出售手机关键件的关联交易。
二、公司在2004年7月1日的2003年度股东大会决议公告第一
部分会议召开和出席情况中，“参加会议的股东及股东代表10人，
代表股份136,028,288股，占公司总股份的100%……”应为“……占
公司总股份的69.4%……”。
2004年6月24日，公司与西湖电子集团有限公司在浙江省杭州
市签定了《工矿产品购销合同》，根据合同，公司向西湖电子集团
有限公司出售V6型手机关键件，金额共计2650.536万元。
公司于2004年6月30日召开了第二届董事会第十八次会议，会
议一致同意审议通过了上述事项。该事项属关联交易。
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2004-07-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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2004年6月30日，公司召开2003年度股东大会，会议通过以下决
议：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的提
案》。
继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司2004年度的财务报告
审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所2003年度
财务审计报酬为人民币40万元，对公司财务审计发生的往返交通费
和住宿费用由公司承担。
6、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》。
7、《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》。
8、《关于选举独立董事的临时提案》。
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1999-03-05
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1999.03.05是数源科技(000909)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19600万股) |
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2004-08-28
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于公司相关人员未能正确理解证监会计字[2004]4 号《公开
发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》精神，以
致在编制2004年半年度报告非经常性损益项目时出现差错，现进行更
正，并对广大投资者深表歉意。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 0.29
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 0.80
二、不分配，不转增 |
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2003-11-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票11月19日、20日、21日连续三个交易日达到涨幅限制。
为此公司声明，目前生产经营情况正常，未有该披露而未披露事项 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 0.580
二、不分配，不转增。
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 0.76
二、不分配，不转增。
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