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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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南宁糖业2005年度股东大会于2006年3月29日召开，通过了如下议案：
（一）《公司第三届董事会2005年度工作报告》；
（二）《公司第三届监事会2005年度工作报告》；
（三）《公司2005年度财务决算报告》；
（四）《公司2005年度利润分配预案》；
（五）同意继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为"南宁糖业"2006年会计报表审计机构；
（六）《关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
（七）《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司第三届董事会2005年度工作报告
第二项议案：公司第三届监事会2005年度工作报告
第三项议案：公司2005年度财务决算报告
第四项议案：公司2005年度利润分配预案
第五项议案：关于续聘会计师事务处的议案
第六项议案：关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
第七项议案：关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案
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2006-02-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 3.74
二、每10股派1.90元（含税） |
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2006-01-24
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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南宁糖业2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日召开，会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司发行短期融资券的议案》
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2005-12-21
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,资产(债务)重组 |
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南宁糖业第三届董事会2005年第三次临时会议于2005年12月20日召开，通过了如下议案：
一、关于为控股子公司（美时）贷款提供担保的议案；
公司在现有对南宁美时纸业有限责任公司担保的基础上，增加2000万元额度的流动资金贷款担保。2006年，公司将为美时公司提供合计共人民币5000万元的流动资金贷款担保。
二、关于美时公司使用"美时"商标的议案；
同意美时公司在其生产的产品上无偿使用南宁糖业下属制糖造纸厂注册的"美时"商标。
三、关于公司下属分厂闲置资产处置的议案；
四、关于公司发行短期融资券暨召开公司2006年第一次临时股东大会的议案；
公司拟发行金额为人民币4亿元的短期融资券，用于减少公司经营所需贷款，发行期限1年，并聘任中国银行担任主承销商。同时，授权公司董事长办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。
公司决定于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
五、关于为控股子公司（天然）贷款提供担保的议案；
公司将为天然公司金额为1000万元的流动资金贷款提供担保，贷款担保时间为1年。
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2005-11-19
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第三届董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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南宁糖业第三届董事会2005年第二次临时会议于2005年11月18日召开，通过了如下议案：
一、公司2005/2006年榨季各项工作安排
1、通过了公司2005/2006榨季生产计划；
2、通过了公司2005/2006榨季产品销售计划；
3、通过了公司2005/2006榨季财务资金安排计划。
二、同意公司下属分厂处置一批闲置资产，其账面价值合计133,747.60元 |
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2005-11-08
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代管公司更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近期接广西壮族自治区南宁市人民政府国有资产监督管理委员会通知，南宁糖业代管的南宁统一综合服务有限责任公司将更名为南宁统一资产管理有限责任公司，所管辖资产范围不变；更名后，南宁统一资产管理有限责任公司的资产由南宁振宁资产经营有限责任公司持有划归南宁市国资委持有 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0036
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2005-10-28
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[20054预减](000911) 南宁糖业：2005年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
南宁糖业预计2005年度的累计净利润与去年同期相比有较大幅度的下降，下降幅度大于50%，但2005年度的经营业绩不会发生亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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第三届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南宁糖业第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年8月30日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、关于参与投资物流公司的议案；
二、关于公司车改暂行规定的议案；
三、关于公司开展期货的有关议案；
四、关于公司向银行申请借款授信的议案 |
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2005-08-19
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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南宁糖业于2005年7月29日披露2005年半年报正文及摘要，其中财务报表中“待摊费用”科目含有未分摊的期间费用，该部分期间费用是考虑到本企业季产年销的经营特点，按全年产品销售量均衡分摊的。现根据深交所有关部门的意见，公司按照有关制度对半年报中部分财务数据部分内容予以更正 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 1.81
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-14
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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南宁糖业第三届监事会第一次会议于2005年5月13日召开，会议选举陆秀文先生为公司第三届监事会主席 |
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2005-05-14
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总经理由“熊可模”变为“蒙广全” ，2005-05-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年第一次临时股东大会于2005年5月13日召开，会议通过下列议案：（一）《关于修改<公司章程>的议案》；（二）《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；（三）《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；（四）《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2005-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南宁糖业第三届董事会第一次会议于2005年5月13日召开，会议审议通过了如下议案：
一、选举熊可模先生为公司第三届董事会董事长；选举蒙广全先生、韦力清女士为公司第三届董事会副董事长；
二、聘任蒙广全先生为公司总经理；
三、聘任王国庆先生为第三届董事会秘书；
四、聘任李俊贵先生为公司常务副总经理；聘任肖凌先生、赖晓杨先生、李绍德先生、刘鸿安先生、韦永上先生、叶敬辉先生为公司副总经理；聘任谢电邦先生为公司总会计师 |
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2005-05-10
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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南宁糖业第二届董事会第二十次会议于2005年4月29日召开，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于侨虹公司进行增资扩股的议案》；
二、《关于侨虹公司申请继续提供贷款担保的议案》；
三、《关于侨虹公司申请延长贷款担保期限的议案》；
四、《关于天然纸业公司股东及公司性质等变更的议案》 |
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2005-05-10
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与统一公司共同投资的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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南宁侨虹新材料有限责任公司是南宁糖业的控股子公司，为了保证正常生产经营以及推动其进入更好的发展阶段，拟在其原有的股东成员基础上增加一新的投资方--南宁统一综合服务有限责任公司，统一公司拟投资460万美元作为侨虹公司的注册资本。
本次增资事项属于公司与关联方共同投资的关联交易 |
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2005-05-10
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与云鸥公司共同投资的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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南宁天然纸业有限公司是南宁糖业与南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司及仕家国际（香港）有限公司共同投资的控股子公司。但在股东注资方面，仕家公司目前仍未能向天然公司注资。
为避免日后诸多不可预测的事件及保障公司战略结构调整的持续进行，公司同意对天然公司股东成员及其公司性质进行变更。
由公司出资1400万元、南宁市云鸥纸制品公司及邕宁县邕江造纸厂各出资人民币50万元，收购仕家公司在天然公司的全部股份；
待仕家国际（香港）有限公司退出后，按相关合法程序办理手续，将天然公司由外资企业转变为内资企业。
因公司的监事岑跃先生在"云鸥公司"任法定代表人，此次公司与"云鸥公司"共同投资"天然公司"事宜构成了关联交易 |
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2005-04-21
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[20052预减](000911) 南宁糖业：2005年中期业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年中期业绩预告
南宁糖业预计2005年中期业绩与去年同期相比有较大幅度的下降，下降幅度大于50％，但2005年中期经营业绩不会发生亏损 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派3.78(含税)，税后10派3.024，红利发放日 ，2005-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派3.78(含税)，税后10派3.024，除权日 ，2005-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年年度分红，10派3.78(含税)，税后10派3.024，登记日 ，2005-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南宁糖业2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派3.78元人民币现金（含税）。
股权登记日为2005年4月18日，除息日为2005年4月19日。
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