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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度权益分配实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分配方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日,除权除息日为：2015年5月8日 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.24
净资产收益率(%)：4.31 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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山大华特现发布 |
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2015-03-10
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关于公司职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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山大华特现发布 |
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2015-03-06
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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山大华特现发布 |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2014年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2014年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2014年度财务决算报告”；
4、审议“公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2014年年度报告”；
6、审议“关于聘请2015年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案”；
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
9、审议“公司关于董事会换届的议案”：
9.1选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事；
9.2选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事；
9.3选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事；
9.4选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事；
9.5选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事；
9.6选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事；
9.7选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事；
9.8选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事；
9.9选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事。
10、审议“公司关于监事会换届的议案”：
10.1选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事；
10.2选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事；
10.3选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事。
11、听取“公司2014年度独立董事述职报告” |
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2015-02-14
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.21
2、净资产收益率(%) 25.05
二、每10股派1.00元(含税) |
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2015-02-14
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年3月12日下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年3月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2015年3月11日15：00至2015年3月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。
3、股权登记日：2015年3月4日。
4、会议审议事项：公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、公司2014年年度报告、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2015-01-15
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独立董事任职期满辞职 |
深交所公告 |
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山大华特董事会于2015年1月14日收到公司独立董事江鲁先生提交的辞职申请,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定,江鲁先生至2015年1月15日已连续任职满6年,申请辞去公司独立董事职务。
由于江鲁先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,江鲁先生的辞职将在新的独立董事填补缺位后生效。公司将尽快召开股东大会选举出新的独立董事 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第七届董事会2014年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山大华特第七届董事会2014年第三次临时会议于2014年12月29日召开,审议通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案” 、“关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案” |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.77
2、净资产收益率(%) 16.62 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.42
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：9.36
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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(000915) 山大华特:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12101263.90
机构专用 9524000.00
机构专用 4902476.65
机构专用 4819644.00
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 4080790.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 49137699.40
机构专用 10719546.57
机构专用 8066886.00
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 57702.00 7698270.36
机构专用 7279593.73
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山大华特2013年年度权益分配方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月25日,除权除息日为：2014年6月26日 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-18
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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山大华特2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、公司2013年年度报告、关于聘请2014年公司财务审计机构的议案等议案 |
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2014-05-06
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公司获得高新技术企业资格认定 |
深交所公告，获取认证 |
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日前,山大华特收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201337000104,发证时间：2013年12月11日,有效期：3年。
根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2013 年),所得税将按15%的优惠税率征收。上述税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2013年度财务数据 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.14 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议“公司2013年度董事会工作报告”；
2、审议“公司2013年度监事会工作报告”；
3、审议“公司2013年度财务决算报告”；
4、审议“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
5、审议“公司2013年年度报告”；
6、审议“关于聘请2014年公司财务审计机构的议案”；
7、审议“关于聘请2014年公司内部控制审计机构的议案”；
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
9、审议“关于增补公司独立董事的议案”；
增补陈华为公司第七届董事会独立董事
增补杜宁为公司第七届董事会独立董事
10、听取“公司2013年度独立董事述职报告” |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月12日
4、会议召开的日期、时间：2014年5月16日上午9：00
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、会议审议事项：“公司2013年度财务决算报告”、“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”、“公司2013年年度报告”等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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第七届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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山大华特第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年3月19日召开,审议通过了 “关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”：
同意山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本3000万元。具体增资方式由两部分组成：一是山东山大华特环保工程有限公司使用其未分配利润1260万元转增注册资本1260万元;二是由公司以现金投入向山东山大华特环保工程有限公司增资1740万元。上述增资完成后,山东山大华特环保工程有限公司注册资本由2000万元提高到5000万元,公司仍持有其100%的股权 |
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