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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
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| （1）审议"公司2005年度董事会工作报告"；
（2）审议"2005年度独立董事述职报告"；
（3）审议"公司2005年度监事会工作报告"；
（4）审议"公司2005年度财务决算报告"；
（5）审议"公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
（6）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
（7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
（8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
（9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
（10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"；
（11）审议"公司累计投票制实施细则"；
（12）选举公司第五届董事会董事；
（13）选举公司第五届监事会股东代表监事 |
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2006-05-16
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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山大华特第四届董事会第十六次会议于2006年5月12日召开，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
三、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
四、审议通过了《公司累计投票制实施细则》；
五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
六、决定于2006年6月29日召开公司2005年年度股东大会。以上除第六项外，其他事项需提交公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0123
2、每股净资产（元）: 1.7893
3、净资产收益率（％）: -0.68 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-02-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0401
2、每股净资产(元) 1.8016
3、净资产收益率(%) 2.22
二、不分配，不转增 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-01
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第四届董事会2005年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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山大华特第四届董事会2005年第五次临时会议于2005年11月29日召开，审议通过了《关于为山东省沂南第二中学进行贷款担保的议案》：同意在山东省沂南第二中学向公司提供反担保的前提下，以公司在沂南县工业园区的200亩土地，为山东省沂南第二中学在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款一千万元进行抵押担保 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0267
2、每股净资产(元) 1.7544
3、净资产收益率(%) 1.52 |
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2005-09-30
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-17 |
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2005-09-22
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第四届董事会2005年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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山大华特第四届董事会2005年第四次临时会议于2005年9月21日召开，会议审议通过了《关于用房地产作抵押进行贷款的议案》。同意公司用位于济南市千佛山路西侧的2#、4#、5#、6#、7#楼房的房地产（评估值4590.87万元）作抵押，向中国工商银行山东分行济南高新技术产业开发区支行办理最高限额为3000万元的借款，用于公司的生产经营活动 |
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2005-08-26
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关于控股公司签署重大经营合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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山大华特的控股公司山东山大华特环保工程有限公司（公司占70.2%的股份）日前与山东百年电力发展股份有限公司签订了烟气脱硫工程总承包合同。项目的合同总价为1.1亿元人民币。根据工程进度安排，该项目计划于2006年12月30日之前完成。 以上合同的实施将对控制山东省龙口市的大气污染起到积极作用，也将对促进公司环保产业的发展产生重大影响 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0136
2、每股净资产(元) 1.7222
3、净资产收益率(%) 0.79
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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山大华特于近日获悉第一大股东山东山大集团有限公司已更名为"山东山大产业集团有限公司"，其余工商登记项目未变更 |
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2005-05-31
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ，2005-05-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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山大华特2004年年度股东大会于2005年5月29日召开。通过了如下内容：(一)通过了《2004年度董事会工作报告》； (二)通过了《2004年度监事会工作报告》；(三)通过了《2004年度财务决算报告》；(四)通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；(五)通过了《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》；(六)通过了《关于增补公司独立董事的议案》；(七)通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；(八)通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；(九)通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；(十)通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；(十一)通过了《公司独立董事2004年度述职报告》 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0161
2、每股净资产(元) 1.692
3、净资产收益率(%) -0.95 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年5月29日召开公司2004年年度股东大会。会议事宜安排如下：
1、召开会议基本情况
（1）召开时间：2005年5月29日（星期天）上午9:00。
（2）召开地点：公司会议室(济南)。
（3）召集人：公司董事会。
（4）召开方式：现场投票方式。
（5）出席对象
①公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
②截至2004年5月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代理人。
2、会议审议事项：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议"公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
以上议案内容详见2005年3月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（5）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
（6）审议"关于增补公司独立董事的议案"；
（7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
（8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
（9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
（10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"（见监事会决议公告）；
（11）审议《公司独立董事2004年度述职报告》。
3、会议登记方法
（1）登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
①个人股东提供本人身份证、股票帐户卡；
②法人股股东提供法人营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证；
③因故不能出席会议授权代理人出席会议的股东，增加提供授权委托书、代理人身份证等资料。
股东或代理人参加会议时，公司将核对上述有关资料。
（2）登记时间：2005年5月26日、27日上午8:30-11:00，下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
①通讯地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心A420
②邮 编：250061
③电 话：（0531）-5198600、5198606
④传 真：（0531）-2666189
（2）本次会议时间半天，与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十八日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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股权置换事项 |
深交所公告，诉讼仲裁,资产(债务)重组 |
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山大华特与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公司190万股国有股权的事宜，由于对涉及资产暂无法进行再评估等原因，相关事宜仍在协商中，截止目前过户手续未办理完毕。
(000915) 山大华特：诉讼事项
山大华特日前接山东达因海洋生物制药股份有限公司（公司持股52.08%）通知，其与中国信达资产管理公司济南办事处间的借款合同纠纷一案，信达公司于2005年1月向山东省高级人民法院申请再审，山东省高级人民法院审查后，近日下达了《驳回再审申请通知书》：认为再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，依法应予驳回。
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2005-03-10
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内部职工股1603.03万股上市流通日 ，2002-05-17 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0293
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配，不转增。
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2002-09-20
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2002年中期送股，10送1登记日 ，2002-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002年中期送股，10送1除权日 ，2002-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002年中期送股，10送1送股上市日 ，2002-09-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002年中期转增，10转增6登记日 ，2002-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002年中期转增，10转增6转增上市日 ，2002-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-09-20
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2002年中期转增，10转增6除权日 ，2002-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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