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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2017年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2017年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》
7.00 审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
8.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2018年5月8日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限
9.00 审议及批准《关于选举本公司第十届董事会执行董事的议案》
9.01 选举汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.02 选举刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.03 选举林澜先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.04 选举代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.05 选举贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
9.06 选举王云利先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》
10.01 选举马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
10.02 选举钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
10.03 选举刘晓峰先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
11.02 选举杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2018-05-08
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-04-28
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-04-24
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-04-11
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海信科龙现发布 |
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2018-04-03
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-03-30
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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海信科龙现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-03-09
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2018-01-27
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海信科龙现发布 |
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2018-01-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-11-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2017年11月28日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
2.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年11月28日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2017年11月28日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
4.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2017年11月28日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
5.00 审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2017年11月28日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
6.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2017-11-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信科龙现发布 |
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2017-11-08
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-10-24
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-10-19
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：1.27
净资产收益率(%)：31.17 |
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2017-10-18
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-19 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-09-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-09-06
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关于召开2017年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信科龙现发布 |
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2017-09-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(增加议案后) |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-08-25
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-08-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告 |
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海信科龙现发布 |
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2017-08-11
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.49
净资产收益率：13.09% |
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2017-08-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》 |
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2017-08-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》。
2.00 审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年8月31日签订的《业务框架协议（一）之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
3.00 审议及批准选举刘晓峰先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准 |
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2017-08-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信科龙现发布 |
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