| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司定于2004年4月28日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月28日上午9：30时
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2003年度报告及摘要》的议案；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《续聘河北华安会计师事务所为公司2004年审计机构》的议案；
8、审议《续聘北京金诚律师事务所为公司2004年法律顾问》的议案。
四、出席会议对象：
1、截止2004年4月20日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司的全体股东。
2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项：
1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式办理登记；
3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司证券部；
4、会议登记时间：2004年4月26日前 8：00-11：30
14：00-17：00。
5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号
电话：0313-3012255-2248或6149
传真：0313-3013941
邮编：075105
联系人：庞廷闽
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。
特此通知。
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
2004年3月24日
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2004-04-22
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控股股东股权转让获准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司前期进行的国有股股
权转让工作，已于近日得到国务院国有资产监督管理委员会的批复。
同意宣化工程机械集团有限公司所持公司的3137.25万股和627.45万
股国有股股权，转让于河北宣工福田重工有限公司及北汽福田汽车股
份有限公司。
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2004-05-19
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关于国有股股权转让的补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司已与河北宣工福田重
工有限公司以及北汽福田汽车股份有限公司，签定了《股权转让协
议》，根据协议的内容，集团公司将持有的公司3137.25万股（占总
股本19.01%）和627.45万股（占总股本3.80%）国有股分别协议转让
给宣工福田和北汽福田，每股转让价格为2.55元，转让价款为8000万
元和1600万元。
在协议履行过程中，根据国家的有关规定，集团公司于2004年2
月28日和2004年2月29日，分别与宣工福田和北汽福田签署了《股权
转让补充协议》，将上述转让价格调整为每股2.83元，相对于2003年
12月31日经审计后的每股净资产2.53元溢价12%，转让价款为8878.42
万元和1775.68万元。
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2004-04-30
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2003年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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对公司《2003年度报告摘要》有关内容更正如下：在“董事、监
事和高管人员基本情况”中，董事张世平年初持股为0股，年末持股
原为0股，实际为年末持股900股；“报告期内募集资金使用情况说明”
中，SD8高驱动履带推土机累计实现主营业务收入原为84.41万元，实
际为844.14万元。
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2004-04-29
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月28日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度报告及其摘要》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配预案》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度审计机构》。
8、《关于续聘北京金诚律师事务所为公司2004年度法律顾问》。
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2004-05-11
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、2003年度分红派息方案为：每10股派0.25元人民币（含税）。
2、分红派息股权登记日为：2004年5月14日，除息日为2004年5
月17日 |
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2001-05-22
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2001.05.22是河北宣工(000923)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-26
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日收到控股股东宣化工程机械集团有限公司的通知，宣工
集团因向中国建设银行宣化支行贷款2000万元，以其持有的1182.2247
万股国有股股权质押给中国建设银行宣化支行，冻结期限为2004年6
月21日至2005年2月28日。同时宣工集团因与光大银行发生借款担保
纠纷案司法冻结的1500万股国有股，已于2004年5月21日办理解除冻
结手续。
截止到2004年6月25日，宣工集团持有公司的7036.97万股国有
股中1182.2247万股被质押冻结，占总股本的比例为7.16% |
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2004-07-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司定于2004年 7月30日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年7 月30 日上午10：00 时。
二、会议地点：公司二楼会议室。
三、会议议程：
审议《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。
根据公司与本公司的控股股东-宣化工程机械集团有限公司（简称：宣工集团）2004年6月15日签署的《股权转让协议》，公司拟将持有的宣化工程挖掘机有限公司90%股权，具体转让价格以宣工集团聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告所载明的转让股份的净资产值为准，该项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司2004年6月18日在《中国证券报》上刊登的《董事会决议公告》及《关联交易公告》。根据宣工集团聘请的具有证券从业资格的北京德威评估有限责任公司2004年6月23日出具的德威评报字（2004）第31号《资产评估报告》，本次评估基准日为2004年6月15日，评估结果为宣化工程挖掘机有限公司总资产3142.24万元，总负债2810.67万元，净资产331.57万元。详细内容见公司披露的《资产评估报告》。
四、出席会议对象：
1、截止2004年7 月 23日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司的全体股东。
2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员。
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记事项：
1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式办理登记；
3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司董事会办公室；
4、会议登记时间：2004 年7月28日前 8：00-11：30
14：00-17：00。
5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号
电话：0313-3012255-6012或6222
传真：0313-3086026
邮编：075105
联系人：庞廷闽
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。
特此通知。
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
2004年6月28日
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2004-06-29
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关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司定于2004年7月30
日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
一、会议时间：2004年7月30日上午10:00时。
二、会议地点：公司二楼会议室。
三、会议议程：审议《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权
的议案》。
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2004-07-31
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月30日召开，会议
通过《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。
公司拟将持有的宣化工程挖掘机有限公司90%股权转让于宣化工程
机械集团有限公司，股权转让价格为298.41万元。
本次交易为关联交易。
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2005-04-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2004-09-08
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2004年半年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月19日刊登了《2004年年度报告摘要》。经深交
所审核，需对有关内容进行更正。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.44
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-14
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1999.09.14是河北宣工(000923)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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1999-06-07
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1999.06.07是河北宣工(000923)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-06-25
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1999.06.25是河北宣工(000923)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-06-09
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1999.06.09是河北宣工(000923)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-06-11
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1999.06.11是河北宣工(000923)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-06-08
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1999.06.08是河北宣工(000923)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-06-11
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1999.06.11是河北宣工(000923)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-07-14
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1999.07.14是河北宣工(000923)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.72: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2004-03-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-08 |
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2004-01-16
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股份冻结 |
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日前根据公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司的通知，由
于国有股股权转让事项正在有关政府部门的审批过程中，因此目前还
未办理有关股权的过户手续，原公告中提及的2230.83万股国有股股
权质押事宜，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
股票质押冻结手续。
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2003-12-24
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股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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根据公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司与河北宣工福
田重工有限公司签署的《股权转让协议》和《合同》，集
团公司将其持有的河北宣工国有股3137.25万股转让于宣工福田。
集团公司已将该合同项下的2230.83万股国有股向宣工福田进行质押，
冻结期自2003年12月22日始，至办理完成股权过户手续之日止 |
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2003-12-16
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股权协议转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司近日接大股东的通知，公司的控股股东宣化工程机械集团有
限公司于2003年12月12日与河北宣工福田重工有限公司签署了《股权
转让协议》和《股权质押合同》。根据协议的有关内容，集团公司拟
将其持有的公司3137.25万股国家股转让于宣工福田，每股转让价格
以公司2003年9月30日的每股净资产值为基准，即人民币2.55元，股
权转让款为8000万元。为确保公司股权转让工作的顺利进行,集团公
司与宣工福田双方约定：在《股权转让协议》生效日之时，集团公司
将该股权项下的2230.83万股河北宣工股份向宣工福田进行质押，至
办理完成该项股权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户手续
之日止，集团公司申请该合同项下的股权质押失效。本次股权转让实
施后,宣工福田将持有公司3137.25万股国家股,占公司总股本的
19.01%,成为公司第二大股东 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.5047
3、净资产收益率(%) 0.09
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，上午10：30时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 河北宣化工程机械股份有限公司董事会公告
鉴于目前非典型肺炎的蔓延趋势，为减少传播接触，河北宣化工程机械股份有限公司原定于2003年5月18日召开的年度股东大会将推迟至6月16日，会议地点、会议议题及股权登记日不变。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
2003年5月9日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北宣化工程机械股份有限公司二届二次董事会于2003年4月5日召开，董事应到8位，实到8位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席王翠林先生列席了会议。会议经过认真讨论并通过表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告的议案；
二、审议通过了公司2002年总经理工作报告的议案；
三、审议通过了公司2002年度报告及其摘要的议案；
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告的议案；
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案的议案；
根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，母公司2002年度实现净利润6，448，191.26元。根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积金644，819.12元，提取5％的法定公益金322，409.57元，加上年初未分配利润35，709，244.83元，本次累计可供股东分配利润41，190，207.40元。为维护股东长远利益，确保公司发展的需要，董事会提议2002年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。2002年度利润分配预案需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、审议通过了提取坏帐准备、存货跌价准备报告的议案；
根据公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于提取坏帐准备、跌价准备、减值准备以及坏帐处理的有关规定》，结合2002年末公司坏帐、存货的实际情况，2002年公司决定提取坏帐准备190，498.42元，提取存货跌价准备－492，493.53元，提取短期投资跌价准备12，430.00元。
七、审议通过了关于对坏账处理报告的议案；
2002年，公司财务部对往来帐进行了清理，并与经管部门核实，确定已形成坏账。根据宣工股字（2000）2号文件的精神，按规定的程序，报经总经理批准后，已按会计制度的有关规定，做了坏帐帐务处理。处理属应收未收性质的坏帐金额为85，422.86元，属应付未付性质的坏帐金额为196，858.72元，处理后净收益为111，435.86元。
八、审议通过了续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
九、审议通过了续聘北京金诚律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案；
十、审议通过了召开公司2002年年度股东大会的议案。
公司定于2003年5月18日召开公司2002年年度股东大会。会议主要事项通知如下：
（一）会议时间：2003年5月18日上午10：30时
（二）会议地点：公司二楼会议室
（三）会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度报告及其摘要的议案；
4、审议公司2002年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2002年度利润分配预案的议案；
6、审议续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；
7、审议续聘北京金诚律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2003年5月9日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东；
2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议，代理人需持有书面的股东授权委托书。
（五）会议登记事项：
1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记；
3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司证券部；
4、会议登记时间：2003年5月16日前8：00-11：30，14：00-17：00。
5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号
电 话：0313-3012255-2248或6149
传 真：0313-3013941
邮 编：075105
联系人：庞廷闽
十一、注意事项：
本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
2003年4月5日
附 件：授权委托书
兹 全权委托先生/女士，代表本人（单位）出席河北宣化工程机械股份有限公司2002年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（法定代表人）签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股（公司盖章）
委托日期：2003年 月 日
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2003-03-28
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第一大股东部分股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东宣化工程机械集团有限公司向建行张家口宣化支
行分别借款2000万元和500万元，分别用持有的公司国有股1325万股
和345万股进行质押，占总股本的10.12%，质押期限自2003年3月12日
至2004年2月29日。
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