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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
中国第一汽车集团公司和天津汽车工业（集团）有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得中国第一汽车集团公司和天津汽车工业（集团）有限公司支付的3.2股股份。
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
中国第一汽车集团公司和天津汽车工业（集团）有限公司在忠实履行法律法规规定的法定承诺义务之外，特别承诺：持有的一汽夏利国家股和国有法人股将在获得A股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日：2006年7月7日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月18日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月14日－18日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请"一汽夏利"股票自2006年6月19日起停牌，最晚于 2006年6月29日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年6月28日之前公告中国第一汽车集团公司和天津汽车工业（集团）有限公司与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请"一汽夏利"股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日"一汽夏利"股票停牌。
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-29 ，2006-06-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-06-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-19
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召开2006年股东大会 ，2006-07-18 |
召开股东大会 |
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| 《天津一汽夏利汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-06-03
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股权分置改革工作进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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一汽夏利曾在2006年4月29日披露的2005年年度报告做出承诺：在股东各方满足国家国资委和中国证监会对上市公司进行股权分置改革的要求的前提下，于5月底前进入股改程序。6月1日，一汽集团接到了中国证监会和国资委关于同意天汽集团清欠方案和一汽集团上报股权分置改革方案的通知。一汽集团将按照国资委和证监会的要求，着手向国资委报送股权分置改革方案。在控股股东收到国资委对股权分置改革方案的备案表后，公司将及时向深圳证券交易所报送相关文件，并进入股改程序 |
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2006-05-31
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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一汽夏利2005年年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：
1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年度监事会工作报告。
3、公司2005年年度报告及报告摘要。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2005年度利润分配方案。
6、《公司章程》修订案。
7、《股东大会议事规则》修订案。
8、《董事会议事规则》修订案。
9、《监事会议事规则》修订案。
10、公司2006年日常关联交易议案 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.056
2、每股净资产（元）: 1.91
3、净资产收益率（％）: 2.92
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.163
2、每股净资产（元）: 1.86
3、净资产收益率（％）: 8.79
二、不分配不转增
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告及报告摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配方案；
6、《公司章程》修订案；
7、《股东大会议事规则》修订案；
8、《董事会议事规则》修订案；
9、《监事会议事规则》修订案
10、公司2006年日常关联交易议案。
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2006-04-29
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[20062预增](000927) 一汽夏利：二零零六年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二零零六年半年度业绩预增
一汽夏利预计2006年上半年的净利润将在第一季度的基础上继续增长，同比增长50%以上。
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2006-04-19
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2005年度业绩快报
，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要会计数据和财务指标：
2005年 本年比上年增减（%）
利润总额（元） 260,785,220.17 748.22%
净利润（元） 260,131,404.83 794.09%
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2006-04-04
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-15
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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一汽夏利2006年第一次临时股东大会于2006年2月14日召开，会议选举王刚先生为公司第三届董事会董事 |
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2006-01-05
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总经理由“许宪平”变为“王刚” ，2006-01-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-05
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一汽夏利第三届董事会第十三次会议于2005年12月31日召开，会议审议并通过了如下决议：
1、决定聘任王刚先生为公司总经理，任期自2006年1月1日至本届董事会任期届满止。
2、推荐王刚先生为公司董事候选人。
3、决定委派王刚先生担任天津一汽丰田汽车有限公司董事职务。
4、决定于2006年2月14日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。
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2006-01-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议选举王刚先生为公司董事的议案 |
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2005-10-29
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[20054预增](000927) 一汽夏利：业绩预增的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增的公告
一汽夏利前三季度实现净利润14941.92万元，预计公司2005年全年的利润将在前三季度的基础上继续增长 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 5.23 |
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2005-10-15
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一汽夏利2005年第一次临时股东大会于2005年10月14日召开，会议形成了如下决议：
1、公司章程修订案。
2、收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的议案 |
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2005-10-13
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[20053预增](000927) 一汽夏利：2005年三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年三季度业绩预增
一汽夏利预计2005年前三季度实现净利润较2004年同期上升400%左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一汽夏利于2005年9月13日刊登了关于收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的关联交易公告，现将此次收购的经过部分资产和债务剥离后的销售公司的股权，在一汽夏利以0价格收购（即销售公司净资产为0）的基础上，模拟的2004年度和2005年上半年的资产负债表和利润表予以 |
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2005-09-27
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董事会决议暨修改临时股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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一汽夏利第三届董事会第十次会议于2005年9月26日召开，会议决定对第三届董事会第九次会议审议通过并提交2005年第一次临时股东大会审议的公司章程修订案进行修改，并提交2005年第一次临时股东大会审议。本次董事会对原公司章程修订案的内容作了修改，公司2005年度第一次临时股东大会的其他事项不变 |
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2005-09-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司章程修订案；
2、收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的议案 |
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2005-09-13
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董事会决议暨召开临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,基本资料变动 |
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一汽夏利第三届董事会第九次会议于2005年9月12日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了公司章程修订案，在公司章程原第十三条经营范围中增加"汽车品牌销售"，并提交股东大会审议；
2、鉴于中国证监会已同意公司将收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的方案提交股东大会审议，董事会决定将该议案提交股东大会审议；
3、公司决定于2005年10月14日召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2005-07-01
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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一汽夏利2004年年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告及报告摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配方案；
6、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬；
7、《公司章程》修订案；
8、《股东大会议事规则》修订案；
9、表决通过了公司2005年日常关联交易议案。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会决定于2005年6月30日（周四）,现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：2005年6月30日上午9:00时
2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
（2）截止2005年6月16日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东和均可参加；
（3）有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（4）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年年度报告及报告摘要；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配方案；
6、关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案；
7、《公司章程》修订案；
8、《股东大会议事规则》修订案；
9、公司2005年日常关联交易议案。
上述审议事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见2005年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
（1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司证券部办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司证券部办理登记手续，如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。
（3）异地股东可用传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年6月24日9:00～17:00
3、登记地点：公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市西青区中北斜乡李楼南
（2）联系人：孟君奎 张 爽
（3）联系电话022-87915000转3074
（4）传真：022-87915111
（5）邮编：300380
2、会议费用：
会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限 受托日期： 年 月 日
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2005年5月28日
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -1.20(000927) 一汽夏利：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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