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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢国际现发布 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00 关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
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2019-04-02
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关于对2018年年度股东大会通知的补充说明 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00 关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
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2019-03-30
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关于公司更换会计师事务所的陈述意见 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00 关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00 关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢国际现发布 |
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2019-03-29
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2018年年度监事会工作报告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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中钢国际现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-02-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢国际现发布 |
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2019-02-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案
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2019-02-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
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2019-02-20
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-02-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-02-13
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关于全资子公司对外投资暨认购基金份额的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-31
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2018年第四季度工程业务经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于更换公司监事的议案 |
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2019-01-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于更换公司监事的议案
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2019-01-19
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关于子公司重大诉讼进展的公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-16
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-12
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2019-01-02
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经营合同进展公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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2018-12-29
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2018年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢国际现发布 |
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