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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-21
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2004年度第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款,诉讼仲裁,投资项目 |
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*ST中科2004年度第二次临时股东大会于2004年9月17日召开，会
议审议通过关于变更募集资金用途的议案。
*ST中科第二届董事会于2004年9月17日召开了2004年度第六次
临时会议，会议审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.75亿元的
议案。
公司在中国建设银行北京建国支行的2.8亿元流动资金贷款将于
2004年10月9日到期，公司决定偿还500万元贷款本金，向该行申请
续贷2.75亿元、期限为1年的流动资金贷款，四通集团公司继续为此
笔贷款提供担保。
北京市第一中级人民法院于2004年9月1日受理北京托普天空科技
有限公司对*ST中科的担保纠纷诉讼，2004年9月6日，*ST中科收到法
院应诉通知书及起诉状，本案将于2004年10月11日开庭 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-10-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届董事会第四次会议讨论通过，公司决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年10月10日上午9：00，会期半天。
二、会议地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）
三、出席会议对象：
1、截止2003年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。
四、会议议题：
1、审议关于更换部分董事的议案
因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，欧群先生辞去本公司董事职务，该公司推荐孙婧女士为公司第二届董事会董事。
2、审议关于更换部分监事的议案
因本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司人事变动，代丽娟女士辞去本公司监事职务，该公司推荐吕松先生为公司第二届监事会监事。
上述两项预案经公司第二届董事会2003年度第五次临时会议审议通过，公告详见2003年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
五、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2003年9月29日上午9 : 00 ~ 11 : 00，下午2 : 00 ~ 5 : 00；2003年9月30日上午9 : 00 ~ 11 : 00
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室公司董事会秘书处
邮 编：100081
联系电话：（010）62140168
联 系 人：黄志宇、郎奎东
传 真：（010）62140038
4、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO三年八月廿七日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
委托日期：
二OO三年 月 日
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2003-10-14
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司就有关进行公告，详情见公告全文。
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0862
2、每股净资产(元) 2.1689
3、净资产收益率(%) -3.98
二、不分配，不转增 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.1177
2、每股净资产(元) 2.1375
3、净资产收益率(%) -5.50
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2004-06-12
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第二届董事会2004年度第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会于2004年6月9日召开了2004年度第四次临时
会议，审议通过了以下决议：
一、关于公司向银行申请续贷3.35亿元的议案：
1、关于向中国工商银行申请续贷8,500万元的议案。
2、关于向中国光大银行申请续贷2.5亿元的议案。
二、关于公司为控股子公司和合作单位提供续保的议案：
1、关于为北京森泰克数据通信技术有限公司1.2亿元贷款提供
续保的议案。
2、关于为北京建工集团有限责任公司4,700万元贷款提供续保
的议案。
三、关于转让三家参股公司股权的议案：
1、公司将所持北京产权交易所有限公司1,000万元投资（该所
2004年完成增资，由6,500万元增至8,500万元,公司未参与增资，
占其出资额比例由15.38%降至11.76%）全额转让给北京市新技术产
业发展服务中心，转让价款总计10,092,023.34元
2、公司将对北京中关村国际孵化器有限公司的500万元投资（占
其出资额的7.02%）转让给该公司控股股东—北京市新技术产业发展
服务中心，转让价款总计5,253,242.94元。
3、公司将对北京中关村宏和投资咨询有限公司的20万美元投资
（折合1,655,360.00元人民币，占其出资额的40%）转让给该公司控
股股东—宏和投资咨询有限公司，转让价款总计257,491.84元人民币。
上述转让完成后，公司不再持有上述三家参股公司的股权。
四、同意丁传宽辞去公司副总经理职务。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，审议通过了：
1、《公司2003年年度报告及摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、关于续聘会计师事务所的预案。
7、关于2003年度财务报告各项计提方案的议案。
8、关于更换部分董事的议案：独立董事龙翼飞通过任职资格的
审查，同意王保忠担任公司独立董事职务。
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2004-08-14
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-07-17
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第二届董事会2004年度第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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公司第二届董事会于2004年7月16日召开了2004年度第五次临
时会议。形成以下决议：
1、公司在中国建设银行天津市分行的1.2亿元流动资金贷款将
于2004年7月30日到期。公司决定偿还1,000万元贷款本金，向该行
申请续贷1.1亿元、期限为2年。电信科学技术研究院继续为该笔贷
款提供担保。
2、北京建工集团在中国建设银行北京西四支行月坛分理处（现
升为月坛支行）的1,000万元流动资金贷款将于2004年8月11日到期。
该集团已与贷款行达成继续合作意向，公司决定为该笔贷款继续提
供担保，期限为1年。
3、郭虎亮辞去董事会秘书职务，公司决定聘任鲍克担任董事会
秘书，任职期间享受副总经理待遇，任期至2005年6月 |
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2004-07-20
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道提及“中关村科贸高层卷走1亿资金”，引起
社会各界的广泛关注。董事会特澄清如下：
“中关村上亿资金人间蒸发”报道纯系作者主观臆造，与事实不
符。公司目前生产经营情况正常，自主开发的科贸中心项目销售良好。
公司经初步测算，预计2004年度上半年业绩将实现扭亏为盈的预期目
标。
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2004-04-27
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重大诉讼进展及澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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对公司为北京华运达房地产开发有限公司担保诉讼进展情况和
近日媒体报道提及事项作澄清，详见全文。
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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一、鉴于公司股票连续三个交易日达到涨跌幅限制，特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0373
2、每股净资产(元) 1.2984
3、净资产收益率(%) -2.88
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2004-10-26
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第二届董事会2004年度第七次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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*ST中科第二届董事会于2004年10月20日以通信表决方式召开了2004年
度第七次临时会议。形成以下决议：
1、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
2、审议通过关于向中国建设银行天津分行申请续贷的5,000万元的议案；
3、审议通过关于向中国工商银行新街口支行申请续贷的8,500万元的议
案。
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2004-12-03
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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1、日前，*ST中科收到北京市高级人民法院《受理执行案件通知
书》，法院受理了*ST中科要求北京华运达房地产开发有限公司支付
代其偿还在中国建设银行北京分行的1,000万元人民币逾期贷款，北
京市高级人民法院决定立案执行。
2、*ST中科为华运达公司在中国建设银行北京分行额度为1.5亿
元人民币、期限为1年的贷款提供担保，该笔贷款已于2002年11月29
日到期，债务人华运达公司未履行按时还款义务。*ST中科于2004年
6月30日代华运达偿还了其中的1,000万元人民币。截止目前*ST中科
已累计计提1.5亿元人民币预计负债，故*ST中科已向北京市高级人民
法院提出强制执行申请。
3、*ST中科没有其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
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2004-11-23
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股权转让进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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经*ST中科第二届董事会第五次会议审议通过，*ST中科决定将
所持控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司的全部股权按法
定程序转让给广州市柏辰投资有限公司。截止2004年6月30日，*ST
中科已收到柏辰公司50%转让款，计2,675.22万元。
根据原转让协议，双方约定受让方-柏辰公司应于2004年9月30
日之前付清全部余款。
根据友好协商，双方于2004年11月19日达成补充协议，现进行
公告。
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2004-12-18
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重大事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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1、2004年12月16日，*ST中科收到国家开发银行通知，该公司按股权比例为
北京城市铁路股份有限公司提供的5.4亿元已解除担保，变更为由北京市基础设
施投资有限公司提供担保。
2、城铁股份公司股权转让事项已经*ST中科第二届董事会2004年度第二次临
时会议审议通过，*ST中科将已履行出资义务的27,200万股城铁股份公司发起人
法人股转让给其控股股东北京地铁集团有限责任公司。*ST中科现已收到全部转
让款。
3、根据*ST中科与广州市柏辰投资有限公司就转让*ST中科控股子公司北京
森泰克数据通信技术有限公司股权事项达成的补充协议，截止2004年12月13日，
*ST中科收到柏辰公司全部转让款，计5,350.44万元，*ST中科将协助其办理股权
变更手续。
4、*ST中科第二届董事会第五次会议审议通过将所持森泰克公司的全部股权
转让给柏辰公司。2004年5月19日，*ST中科收到柏辰公司50%转让款。
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2000-06-16
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公司名称由“北京中关村科技发展股份有限公司”变为“北京中关村科技发展（控股）股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2787
2、每股净资产(元) 2.2552
3、净资产收益率(%) -12.36
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0588
2、每股净资产(元) 2.1964
3、净资产收益率(%) -2.68
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9:00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届董事会第三次会议审议通过，公司决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月30日上午9 : 00，会期半天
二、会议地点：北京友谊宾馆会议楼
三、出席会议对象：
1、截止2003年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。
四、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议2003年度利润分配政策；
6、审议公司《2002年度报告》及摘要；
7、审议关于续聘会计师事务所的预案。
以上各项预案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次审议通过（详见2003年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。
五、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2003年5月26日至2001年5月28日上午9 : 00 ~ 11 : 00，下午2 : 00 ~ 5 : 00
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）403室公司董事会秘书处
邮 编：100081
联 系 人：黄志宇、郎奎东
联系电话：（010）62140168
传 真：（010）62140038
4、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO三年四月廿三日
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
委托日期：
二OO二年 月 日
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2003-05-20
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变更2002年度股东大会会议地点 |
深交所公告，其它 |
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公司将原定于在北京翠宫饭店召开的2002年年度股东大会会议地
点变更为北京友谊宾馆会议楼，召开日期及股权登记日不变。
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了公司
2002年度报告及摘要等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了公司
2002年度报告及摘要；2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务
决算报告；2002年度利润分配预案；2003年度利润分配政策；续聘
会计师事务所及聘任于冬梅为公司第二届监事会职工代表监事的议案。
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2004-03-31
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修改公司章程，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月30日召开。通过
如下议案：
1、关于更换部分董事的议案。其中，李学华担任董事的议案被
否决，同意增补雷振海为第二届董事会非独立董事。
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2004-04-26
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(000931)中关村:2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.9383
每股净资产(元) 1.3359
净资产收益率(%) -70.24
二、分配预案：不分配不转增
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届董事会第五次会议审议通过,公司决定,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日上午9 ： 00,会期半天
二、会议地点：北京湖北大厦(北京海淀区中关村南大街36号)
三、出席会议对象：
1、截止2004年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决。
四、会议议题：
1、审议2003年度报告及年度报告摘要；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的预案；
7、审议关于更换部分董事的预案；
8、审议关于2003年度财务报告各项计提方案的议案。
五、会议登记事项
1、登记手续
国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年5月24日至2004年5月26日上午9 ： 00 ～ 11 ： 00,下午2 ： 00 ～ 5 ： 00
3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32号)403室公司董事会秘书处
邮 编：100081
联 系 人：黄志宇、郎奎东
联系电话：(010)62140168
传 真：(010)62140038
4、本次股东大会(会期半天),出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二OO四年四月廿一日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司二OO三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人持股数：
委托人帐号： 被委托人(签字)：
委托日期：
二OO四年 月 日
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2005-01-27
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,诉讼仲裁,质押 |
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一、2005年1月18日，*ST中科接到北京市第一中级人民法院 [应诉通知书]，该院受理了原
告方北京托普天空科技有限公司对被告方委托贷款行中信实业银行福州分行闽都支行的担保纠
纷诉讼，要求贷款方福州华电房地产公司与担保方*ST中科作为第三人共同连带向其赔偿借款本
金1,500万元及衍生利息。
公司预计2004年度对该项担保本金余额部分900万元全额计提预计负债。
二、2004年12月27日，北京市第一中级人民法院下达 [民事裁定书]，受理了*ST中科因诉
北京中环实业集团公司股权收购纠纷而冻结中环集团限额1,125万元银行存款或查封其相应价值
财产的财产保全申请，同时*ST中科提供了等额担保。2005年1月10日，该院已查封、冻结中环
集团限额1,125万元财产，保全届满期限为2005年7月9日。
(000931) *ST 中科：重要事项
根据2004年12月31日建设部网站公布的结果，建设部正式批准北京中关村建设股份有限公
司（*ST中科为其第一大股东，持股39%）升级为房屋建筑工程施工总承包特级资质。
(000931) *ST 中科：第二届董事会2005年度第一次临时会议决议公告
*ST中科第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月25日召开，会议审议通过以下
决议：
1、关于公司继续向中国工商银行申请1亿元委托贷款的议案。
同意将所持中关村证券股份有限公司的1亿股股权继续质押给北京市自来水集团有限责任公
司,作为自来水集团提供给公司的上述委托贷款的担保。
2、关于为销售公司开发的中关村科贸中心项目提供4.5亿元阶段性担保的议案。
截止至2005年1月26日，*ST中科本部累计对外担保金额为125,946.32万元；对联营、参股
公司的担保金额为364,000万元。
对外逾期担保金额为24,435.50万元；对联营、参股公司的逾期担保金额为29,000万元。
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2004-04-27
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证券简称由“中 关 村”变为“*ST中科” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1999-08-16
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1999.08.16是中 关 村(000931)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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