| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-19
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2002.08.19是新乡化纤(000949)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-13
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派现金0.50元（含税）；股
权登记日：2003年6月18日；除息日：2003年6月19日。
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2003-08-13
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 7.33
二、不分配，不转增。
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2003-09-18
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:00点，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新乡化纤股份有限公司第四届九次董事会于2003年8月8日上午9:00在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈玉林先生主持。在对关联交易事项进行表决时关联董事进行了回避。会议审议通过了以下事项：
1．审议通过公司2003年半年度报告及报告摘要。
2．审议通过孙筱峰先生辞去公司董事的议案。
孙筱峰先生因退休辞去公司董事职务。
3．审议通过王保成先生为公司董事候选人的议案。
因孙筱峰先生退休辞去公司董事职务，提名王保成先生为公司董事候选人。
王保成先生简介：
王保成先生， 40岁，大学学历，高级会计师。历任新乡化纤厂财务处副处长、新乡化纤股份有限公司财务部部长、财务负责人。王先生在财务管理、资本运作方面有丰富的经验。
4．审议通过公司实施差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程的议案。
公司6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目已获国经贸投资[2003]86号文批准，并被列入第三批国家重点技术改造"双高一优"导向计划。公司第十一次股东大会通过了拟分期实施该项目，并授权董事会根据实际情况灵活实施该项目的决策权。
通过市场调研，公司董事会决定实施差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程。一期工程设计生产能力为3000吨/年，该项目将采用当今世界上先进的连续聚合、高速干法纺氨纶生产工艺。差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程共需投资28000万元，资金由公司自筹。该工程计划于2003年8月破土动工，预计2004年完工投产。项目建成后可实现年销售收入28000万元，年平均销售利润8400万元。
5．审议通过公司与控股股东---新乡白鹭化纤集团公司的子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《差别化氨纶纤维技术改造项目一期工程建设工程施工合同》。
详见关联交易公告。
6．定于召开2003年第一次临时股东大会
（1）会议时间：2003年9月18日（星期四）上午9:00点。
（2）会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆
（3）会议议题：
审议通过王保成先生为公司董事的议案。
（4）出席人员：
① 公司董事、监事和高级管理人员。
② 凡2003年9月9日(星期二)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。
③ 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
（5）登记办法：
① 符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
② 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
（6）登记时间：2003年9月17日（星期三）
上午8：30-11：30 下午2：00-4：30
（7）登记地点：公司证券部。
（8）其他事项：
① 公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。
② 联系电话；（0373）3978966 3978813
③ 公司传真：（0373）3911359
④ 邮政编码：453011
⑤ 联 系 人：王文新 肖树彬
⑥ 异地股东，可用信函或传真方式登记。
⑦ 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2003年8月8日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新乡化纤股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 受托人 （签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委 托 股 数：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 4.55
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 15.47
二、每10股派1.00元（含税） |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 3.17
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2004-04-24
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月23日召开，通过以下决议：
1、2003年度公司年度报告及报告摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度公司财务决算报告。
5、2003年度公司利润分配方案。
6、的议案。
7、提高独立董事津贴的议案。
8、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案 |
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2004-11-10
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股份质押及2004年第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 股份质押
新乡化纤控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于2004年11
月5日办理了股份质押登记手续，将其持有新乡化纤的国有法人股
70,000,000股向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额
9000万元，质押期限自2004年11月5日起一年，质押部分占其所持新乡
化纤国有法人股的22.97%，占新乡化纤总股本的14.27%。
新乡化纤2004年第二次临时股东大会于2004年11月9日召开，大会
审议通过了修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-11-09
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注册地址由“河南省新乡市北站区锦园路1号”变为“新乡市凤泉区锦园路” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是新乡化纤(000949)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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1999-08-18
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1999.08.18是新乡化纤(000949)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:24528.6万股) |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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董事会决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新乡化纤第四届十五次董事会于2004年9月27日召开，通过了以下
议案：
一、审议通过《公司关于中国证监会河南监管局巡回检查问题的整
改报告》；
二、审议通过修改公司章程部分条款的议案；
三、审议通过修改《总经理工作细则》的议案；
四、审议通过关于授权公司董事长行使不超过3000万元人民币以下
资金、资产运用（办理贷款除外）的决定权的议案 。
五、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
1．会议时间：2004年11月9日（星期二）上午9:00点。
2．会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆
3．会议议题：
审议通过修改公司章程部分条款的议案
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2004-09-22
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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新乡化纤2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日召开。大
会审议通过以下决议：
一、实施“一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程议案。
二期工程共需投资25000万元，资金暂由公司自筹。该工程计划
于2004年9月25日开工建设，2005年建成投产，工程建成后将实现销
售收入17,000万元，实现销售利润5,300万元。
二、公司与控股股东——集团公司签定的“一万吨差别化连续纺
粘胶长丝项目”二期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和风道、
纺丝配件、非标设备《工矿产品购销合同》。交易总金额为：
127,007,850元。
三、公司与控股股东——集团公司的全资子公司新乡白鹭房产开
发公司签定的《“一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”二期工程项目
建设施工合同》。总价款为：6580万元人民币 |
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2004-08-19
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 5.39
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定召开公司2004年第一次临时股东大会
（1）会议时间：2004年9月21日（星期二）上午9:00点。
（2）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（3）会议议题：
①审议通过实施"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程议案
②审议通过与控股股东--集团公司签定的"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》
③审议通过与控股股东--集团公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"二期工程项目建设施工合同》
（4）出席会议的人员：
① 公司董事、监事和高级管理人员。
② 凡2004年9月13日(星期五)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。
③ 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
（5）登记办法：
① 符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
② 社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
（6）登记时间：2004年9月20日（星期一）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
（7）登记地点：公司证券部。
（8）其他事项：
① 公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号。
② 联系电话；（0373）3978813 3978966
③ 公司传真：（0373）3911359
④ 邮政编码：453011
⑤ 联 系 人：王文新 肖树彬
⑥ 异地股东，可用信函或传真方式登记。
⑦ 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2004年8月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人（签字）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：（此授权委托书自行复印有效）
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2004-04-23
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(000949) 新乡化纤:召开第十二次股东大会（2003年年会），停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新乡化纤股份有限公司第四届十二次董事会于2004年3月15日上午9：00整在白鹭宾馆二楼东会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事李春彦先生因出差，未能出席本次董事会，特委托康建斌先生代其行使表决权，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，在对关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，会议讨论通过了以下议案：
一、审议通过2003年年度报告及报告摘要
二、审议通过2003年董事会工作报告
三、审议通过2003年总经理工作报告
四、审议通过2003年财务决算报告
五、审议通过2003年利润分配预案
经深圳鹏城会计师事务所审计， 公司2003年度实现净利润193,104,921.47元,按10%计提法定盈余公积19,310,492.14元，按5%计提法定公益金9,655,246.07元，提取两金后本年度可供股东分配的利润为164,139,183.26元，加上年初未分配利润106,703,117.13元，累计可供股东分配的利润为270,842,300.39元。
2003年度利润分配预案：以2003年年末总股本490,571,412股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计分配49,057,141.20元，剩余221,785,159.19元，结转下一年度。
六、审议通过修改公司章程的议案
根据中国证监会、国资委联合下发的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，结合公司实际，对公司章程中的部分条款进行修改，在"八十四条"增加一款，作为第二款，其具体内容如下：
（一）公司不为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（三）公司对被担保的资信应进行充分了解，对信誉度好，又有偿债能力的企业方可提供担保。对外担保应当取得董事会全体人员三分之二以上的签署同意；对外担保额超过公司最近一期经审议的净资产10%的资产时，在董事会审议后，须提请股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
七、审议通过公司高级管理人员薪酬考核结果
本公司独立董事就公司高管人员薪酬激励考核结果事项发表以下独立意见：高管人员年薪考核结果客观公正，符合公司实际。
八、审议通过提高独立董事津贴的议案
参照本地区生活水平、公司的经济效益以及公司薪酬标准，将我公司独立董事、津贴由每人每年2万元人民币（含税）提高到每人每年3万元人民币（含税）。
九、审议通过投资者关系管理制度（详见：巨潮网www.cninfo.com.cn）
十、审议通过关联交易合同
（一）审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂签定的《工矿产品购销合同》
为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团包装制品厂订购1批包装材料，双方于2004年3月12日签订了包装材料《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
① 连续纺箱：单位：只 数量：52万 单价：10.50元 总金额：546.00万元
② 内销筒箱：单位：只 数量：76万 单价：10.00元 总金额：760.00万元
③ 内销饼箱：单位：只 数量：10.5万 单价：11.00元 总金额： 115.50万元
④ 短丝包： 单位：只 数量：22万 单价：5.9元 总金额：129.80万元
⑤ 纺丝管： 单位：支 数量： 630万 单价： 1.30元 总金额：819.00万元
以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。
合计总金额：2370.30万元。
2．交货时间和数量：根据需方实际生产情况，按要求供货。
3．质量要求：按行业标准及需方要求。
4．交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。
5．包装标准、包装物的供应与回收：包装物由供方负责并回收，费用由供方负担。
6．验收标准、方法及提出异议期限：按需方标准验收，若对产品有异，应在7日内提出。
7．结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。
8．违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。
（二）审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂签定的《工矿产品购销合同》
为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团配件厂订购1批配件，双方于2004年3月12日签订了配件《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
① 纸管（普）： 单位：只 数量：500万 单价：0.32元 总金额：160.00万元
② 纸管（彩）： 单位：只 数量：400万 单价：0.34元 总金额：136.00万元
③ 多孔隔板： 单位：块 数量：105万 单价：2.00元 总金额：210.00万元
④ 凝固辊： 单位：付 数量：17500 单价：90元 总金额：157.50万元
⑤ 去酸辊 单位：付 数量 22250 单价 70元 总金额：155.75万元
以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。
合计总金额：819.25万元。
2．交货时间和数量：根据需方实际生产情况，按要求供货。
3．质量要求：按行业标准及需方要求。
4．交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。
5．验收标准、方法及提出异议期限：按需方标准，由使用部门验收，若对产品有异，应在一周内提出。
6．结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。
7．违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。
十一、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
深圳鹏城会计师事务所已为公司提供三年审计服务，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构，审计费用为每年22万元人民币
十二、决定召开公司第十二次股东大会（2003年年会）。
1．会议时间：2004年4月23日（星期五）上午9:00点。
2．会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆
3．会议议题：
（1）审议通过2003年年度报告及报告摘要
（2）审议通过2003年董事会工作报告
（3）审议通过2003年监事会工作报告
（4）审议通过2003年财务决算报告
（5）审议通过2003年利润分配预案
（6）审议通过修改公司章程的议案
（7）审议通过提高独立董事津贴的议案
（8）审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
4．出席会议的人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）凡2004年4月15日(星期四)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
5．登记办法：
（1）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
6．登记时间：2004年4月22日（星期四）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
7．登记地点：公司证券部。
8．其他事项：
①、公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。
②、联系电话；（0373）3978813 3978966
③、公司传真：（0373）3911359
④、邮政编码：453011
⑤、联 系 人：王文新 肖树彬
⑥、异地股东，可用信函或传真方式登记。
⑦、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2004年3月15日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司第十二次（2003年年度）股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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股东大会批准多项合同 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月29日召开，通过
以下决议：
1、公司实施“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工
程。
2、公司与控股股东—新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的
“一万吨差别连续纺粘胶长丝项目”一期工程项目的新型纺丝机
《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》。
3、公司与控股股东全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的
《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程施工合同》。
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2003-11-29
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第四届十一次董事会于2003年11月28日召开，会议讨论通
过了以下议案：
一、实施“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程的
议案。
二、与控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的“一万
吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程新型纺丝机《工矿产品购销
合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》。
三、与控股股东--新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司
新乡白鹭房产开发公司签定的《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一
期工程项目施工合同》。
四、定于2003年12月29日召开公司2003年第二次临时股东大会 |
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2003-12-29
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召开新乡化纤股份有限公司2003年第二次临时股东大会，上午9:00点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新乡化纤股份有限公司第四届十一次董事会于2003年11月28日上午9：00整在白鹭宾馆二楼东会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，在对关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，会议讨论通过了以下议案：
一、审议实施"年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"一期工程的议案
新乡化纤"年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"已获国家发展和改革委员会发改工业[2003]1753号文批准。该项目总投资73,759万元，由公司自筹。项目建成后预计可增加销售收入34,106万元。
为科学安排项目进度，尽快产生经济效益，我公司决定在新乡市小店工业园区公司第二生产基地分期实施"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"，先行实施"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"一期工程。
一期工程设计生产能力为5000吨/年，工程选用国内先进的、自动化程度高的新型纺丝设备。一期工程共需投资43,000万元，资金由公司自筹。该工程计划于2003年12月开工建设，2005年6月建成投产，工程建成后预计实现销售收入17,000万元。
二、审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"一期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》
由于新乡白鹭化纤集团有限责任公司具有装配新型纺丝机和生产配套非标设备的技术和经验优势，了解新乡化纤生产实际情况，且价格比外部购进价低。公司拟向新乡白鹭化纤集团有限责任公司订购60台新型纺丝机和1批配套非标设备，双方于2003年11月25日签订了一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
（1） 新型纺丝机：60台，158万元/台，共计9,480万元；
（2） 配套非标设备：1批，共计2,980.7847万元
2．总金额：12,460.7847万元。
3．质量要求：新型纺丝机按国家相关标准制作，配套非标设备按需方提供的图纸制作。
4．交货地点：新乡化纤股份有限公司。
5．运输费用：由供方负担。
6．验收标准、方法及提出异议期限：由需方负责验收，使用壹年内发现问题可提异议。
7．结算方式及期限：新型纺丝机先预付合同总金额的15％作为定金，余款按供货进度付款，留5%的质保金半年后结清；非标设备先预付合同总金额的15%，根据工作进度付进度款，完工三个月后付清余款。
8．违约责任：违约方承担。
三、审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程项目施工合同》
为了保证工程质量，减少建设工程投资，新乡化纤于2003年11月对"'一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程'建设施工项目"进行了招标。通过招标确定了工程投资金额低、具有丰富粘胶纤维工程项目施工经验的白鹭房产开发公司作为建设工程施工单位。新乡化纤与白鹭房产开发公司于2003年11月27日签署了"一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程"《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
1．订立日期：2003年11月27日。
2．工程地点：河南省新乡市小店工业园区（新乡化纤第二生产基地）。
3．工程内容：纺丝、酸站、原液、粘准、化验楼、六栋仓库、空压冷冻站、碱站、热电一期排汽塔、冷却塔、灰库等工程。
4．承包范围：土建、水电暖安装工程
5．开工日期及竣工日期：2003年12月底开工，2005年5月竣工。
6．质量标准：合格
7．合同价款：6,658万元人民币。
四、定于召开公司2003年第二次临时股东大会。
1．会议时间：2003年12月29日（星期一）上午9:00点。
2．会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆
3．会议议题：
（1）审议实施"年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目"一期工程的议案。
（2）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》。
（3）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程项目施工合同》
4．出席会议的人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）凡2003年12月22日(星期一)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
5．登记办法：
（1）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
6．登记时间：2003年12月26日（星期五）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
7．登记地点：公司证券部。
8．其他事项：
①、公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。
②、联系电话；（0373）3978813 3978966
③、公司传真：（0373）3911359
④、邮政编码：453011
⑤、联 系 人：王文新 肖树彬
⑥、异地股东，可用信函或传真方式登记。
⑦、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2003年11月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 11.83
二、不分配，不转增。
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 7.06
二、10派0.50元（含税）。
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2003-04-30
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召开新乡化纤股份有限公司第十一次股东大会，上午9:00点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 新乡化纤股份有限公司第四届六次董事会于2003年3月25日上午9：00整在白鹭宾馆二楼东会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事邵长金先生因出差，特委托董事苗贵三先生代其全权行使表决权，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，在对有关关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，会议讨论通过了以下事项：
一、审议通过2002年度公司年度报告及报告摘要
二、审议通过2002年度董事会工作报告
三、审议通过2002年度总经理工作报告
四、审议通过2002年度公司财务决算报告
五、审议通过2002年度公司利润分配预案
经深圳鹏城会计师事务所审计， 公司2002年度实现净利润 74,305,562.81元,按10%计提法定盈余公积7,430,556.28元，按5%计提法定公益金3,715,278.14元，提取两金后本年度可供股东分配的利润为63,159,728.39元， 加上年初未分配利润69,769,374.36元，累计可供股东分配的利润为132,929,102.75元。
2002年度利润分配预案：以2002年年末总股本490,571,412股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），合计分配24,528,570.60元，剩余108,400,532.15元，结转下一年度。
六、审议通过2003年利润分配政策
2003年度公司利润分配一次，2003年实现的净利润用于股利分配的比例为20-50%，2002年度末未分配利润用于2003年度股利分配的比例为10-20%；分配采取派现金形式；具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况提出预案提请股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
七、审议通过实施万吨粘胶长丝项目二期续建工程的议案
为了进一步提高公司经济效益，提高公司竞争力，决定实施万吨粘胶长丝项目二期续建工程，该工程设计生产能力为2000吨/年，其工艺与设备选用粘胶纤维行业先进成熟技术和新型纺丝机，装备精良，自动化程度高，共需投资16483万元，资金由公司自筹。该工程计划于2004年建成投产，建成后将新增利润1000万元。
八、审议通过实施氨纶技改项目的议案
为调整产品结构，提高公司经济效益，进一步提高公司竞争能力，公司决定实施《6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目》。《6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目》已获国经贸投资[2003]86号文批准，并被列入第三批国家重点技术改造"双高一优"导向计划。该项目需投资57030万元，其中银行贷款45000万元，企业自筹12030万元。项目建成后，公司将新增销售收入65000万元，新增利润9200万元。该项目拟分期实施。
为了提高工作效率，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会根据实际情况灵活实施《6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目》的决策权。
九、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《资产转让协议》
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称甲方）与新乡化纤股份有限公司（以下简称乙方）友好协商，于2003年3月25日订立了《资产转让协议》，主要内容如下：
1．交易内容及金额：
乙方收购甲方供电、供汽、制冷、供风部分设备，主要设备包括3台套35吨煤粉锅炉、4台套20吨链条锅炉，31500KVA和20000KVA主变压器各1台，制冷和供风使用的氨压缩机及空压机等及其配套设备和设施等。以双方共同认定的中喜会计师事务所有限责任公司出具的评估报告为准，根据中喜评字[2003]第02012号评估报告,甲方供电、供汽、制冷、供风部分设备截止2002年12月31日评估净值为32,140,476.00元，甲、乙双方同意以此评估净值作为本次交易价格。
2．结算方式：
在该协议生效日后30天内，乙方以现金方式向甲方一次结清。
3．交接手续的办理：
甲方在收到款的当天，向乙方递交设备清单等资料，办理完相关资产交接手续。甲方转让资产和业务所涉及的人员择优进入乙方。
4．甲方承诺：
甲方保证其所转让给乙方的资产的所有权为甲方所拥有，没有任何抵押及其它第三者权利的限制，亦不存在与该转让资产的任何诉讼、仲裁、争议或其它法律程序。
十、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长丝二期续建工程项目的新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》
由于新乡白鹭化纤集团有限责任公司具有生产新型纺丝机和配套非标设备的技术和经验优势，了解新乡化纤生产实际情况，且价格比外部购进价低。公司拟向新乡白鹭化纤集团有限责任公司订购42台新型纺丝机和1批配套非标设备，双方于2003年3月25日签订了万吨粘胶长丝二期续建工程项目的新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
（1） 新型纺丝机，42台，159万元/台，6678万元
（2）配套非标设备，1批，556.7847万元
2．总金额：7234.7847万元。
3．交货时间：分期分批交货。
4．质量要求：新型纺丝机按国家相关标准制作，配套非标设备按需方提供的图纸制作。
5．交货地点：新乡化纤股份有限公司。
6．运输费用：由供方负担。
7．验收标准、方法及提出异议期限：由需方按设计标准验收，使用壹年内。
8．结算方式：预付15％货款，余款按供货数、分批付款。
9．违约责任：违约方承担
十一、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《供电服务协议》《供汽服务协议》
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称甲方）与新乡化纤股份有限公司（以下简称乙方）友好协商，于2003年3月25日订立了如下协议：
1．《供电服务协议》
鉴于甲方将所拥有的变电设备向乙方转让后，甲方需向乙方购买生产 、照明用电，经协商，订立《供电服务协议》，主要条款如下：
（1）提供劳务名称：乙方向甲方提供生产 、照明用电。
（2）结算价格与方式：每度电的结算价格（含税）为：上月外购每度平均电价（含税） + 每度电变电费0.04元（含税）
结算方式：乙方按月末结帐数开具增值税专用票，甲方以支票或银行承兑方式及时结算。
（3）甲方不得无故拖延欠款，如甲方不能依照本合同之规定支付款项超过三个月，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿直接和可预见的损失。
该协议自股东大会通过之日起生效，有效期两年。
2．《供汽服务协议》
鉴于甲方将所拥有的主要生产蒸汽设备向乙方转让后，甲方需向乙方购买部分蒸汽，经协商，订立《供汽服务协议》，主要条款如下：
（1）提供劳务名称：乙方向甲方提供蒸汽。
（2）结算价格与方式：结算时将蒸汽折算成标准煤，每吨标准煤结算单价（含税）为：上月外购吨煤平均单价（含税） + 吨煤加工费70元（含税）
结算方式：乙方按月末结帐数开具增值税专用票，甲方以支票或银行承兑方式及时结算。
（3）甲方不得无故拖延欠款，如甲方不能依照本合同之规定支付款项超过三个月，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿直接和可预见的损失。
该协议自股东大会通过之日起生效，有效期两年。
十二、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《房产租赁协议》
经新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称甲方）与新乡化纤股份有限公司（以下简称乙方）友好协商，于2003年3月25日订立了《房产租赁协议》，主要内容如下：
1．甲方出租给乙方的房屋（以下简称协议房屋）位于河南省新乡市北站区锦园路甲方公司厂区内，共计31969.21平方米，其中办公用房、仓库面积为14397.56平方米，生产用房为17571.65平方米。
2．协议房屋的用途为办公用房、仓库及生产用房。乙方须按甲方目前协议房屋的用途使用协议房屋，未经甲方许可（在合理情况下，甲方不得拒绝该许可），乙方不得改变协议房屋之用途。
3．乙方须向甲方支付租用协议房屋之租金：办公用房、仓库的租金为每年每平方米20元人民币，合计287,951.20元人民币；生产用房的租金为每年每平方米25元人民币，合计439,291.25元人民币。
上述租金须于每季度结束后的10日内，由乙方向甲方支付上一季度的租金（即年度租金的四分之一）。
4．协议自签署之日起生效，有效期五年
十三、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《万吨粘胶长丝项目二期续建工程施工合同》
为了保证工程质量，减少建设工程投资，新乡化纤于2002年11月对"万吨粘胶长丝项目二期续建工程"建设施工项目进行了招标。通过招标确定了工程投资金额低、具有丰富粘胶纤维工程项目施工经验的白鹭房产作为建设工程施工单位。新乡化纤与白鹭房产于2003年3月25日签署了万吨粘胶长丝项目二期续建工程建设施工项目《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
1．订立日期：2003年3月25日。
2．工程地点：新乡化纤生产区内。
3．工程内容：主厂房、原液车间、热力站及室外道路、下水管道支架等，建筑面积13653 m2。
4．承包范围：土建、装饰及防腐工程。
5．承包方式：包工包料、按2002年《河南省建筑和装饰工程综合基价》计算。
6．开工日期及竣工日期：2003年5月开工，2004年4月竣工。
7．合同价款：2500万元人民币。
十四、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂签定的《工矿产品购销合同》
为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团包装制品厂订购1批包装材料，双方于2003年3月25日签订了包装材料《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
（1）纸箱，432.5*432.5*432.5，1060000只，12元/只，1272万元
（2）纸管，H216型，4000000支，1.3元/支，520万元
（3）编织袋，1060*680*740，400000条，5.9元/条，236万元
（4）打包带，13*1，50吨，8800元/吨，44万元
（5）塑料袋，500*500*650*0.06，650000条，1.15元/条，74.75万元
（6）塑料袋，500*500*650*0.015，3600000条，0.09元/条，32.4万元
以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。
合计总金额：2179.15万元。
2．交货时间和数量：根据实际生产情况，每月28日前交完下月所需用量。
3．质量要求：按需方要求生产。
4．交（提）货地点、方式：供方仓库、需方自提。
5．包装标准、包装物的供应与回收：包装物由供方负责回收，费用供方负担。
6．验收标准、方法及提出异议期限：货到需方，若验收达不到技术标准，需方有权退货，费用和损失由供方负担。
7．结算方式及期限：货到验收合格后一月内，供方开具增值税发票。
8．违约责任：违约方支付对方总货款5%违约金。
十五、审议通过与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂签定的《工矿产品购销合同》
为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团配件厂订购1批配件，双方于2003年3月25日签订了配件《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：
1．产品名称及规格、数量、单价、金额：
（1）纸管，170型，12000000支，0.32元/支，384万元
（2）泡沫隔板，多孔型，450000块，2元/块，90万元
（3）纺织配件，非标，1批，150万元
以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。
合计总金额：624万元。
2．交货时间和数量：根据实际生产情况，每月28日前交完下月所需用量。
3．质量要求：按需方要求生产。
4．交（提）货地点、方式：供方仓库、需方自提。
5．包装标准、包装物的供应与回收：包装物由供方负责回收，费用供方负担。
6．验收标准、方法及提出异议期限：货到需方，若验收达不到技术标准，需方有权退货，费用和损失由供方负担。
7．结算方式及期限：货到验收合格后一月内，供方开具增值税发票。
8．违约责任：违约方支付对方总货款5%违约金。
十六、审议通过公司高管人员薪酬激励考核结果
本公司独立董事就公司高管人员薪酬激励考核结果事项发表以下独立意见：高管人员薪酬考核结果客观公正，符合公司实际。
十七、审议通过关于授权公司董事长全权办理在董事会权限内公司所需贷款的议案
十八、定于2003年4月30日（2002年年度股东大会）
1．时间：2003年4月30日（星期三）上午9:00点。
2．会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆
3．会议议题：
（1）审议通过2002年度公司年度报告及报告摘要
（2）审议通过2002年度董事会工作报告
（3）审议通过2002年度监事会工作报告
（4）审议通过2002年度公司财务决算报告
（5）审议通过2002年度公司利润分配预案
（6）审议实施万吨粘胶长丝项目二期续建工程的议案
（7）审议实施氨纶技改项目的议案
（8）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《资产转让协议》
（9）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的万吨粘胶长丝二期续建工程项目的新型纺丝机《工矿产品购销合同》和配套非标设备《工矿产品购销合同》
（10）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司签定的《供电服务协议》《供汽服务协议》
（12）审议与控股股东---新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭房产开发公司签定的《万吨粘胶长丝项目二期续建工程施工合同》
4．出席会议的人员：
（1）公司董事、监事和高级管理人员。
（2）凡2003年4月21日(星期一)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
5．登记办法：
（1）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
6．登记时间：2003年4月28 日（星期四）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
7．登记地点：公司证券部。
8．其他事项：
①、公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。
②、联系电话；（0373）3978966 3978813
③、公司传真：（0373）3911359
④、邮政编码：453011
⑤、联 系 人：王文新 肖树彬
⑥、异地股东，可用信函或传真方式登记。
⑦、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
新乡化纤股份有限公司董事会
2003年3月25日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司第十一次（2002年年度）股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
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2003-03-06
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获税收优惠，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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日前，河南省地方税务局确认公司粘胶长线一号生产线和废水深
度处理回用两个技术改造项目符合国家有关政策，其所需国产设备
投资额的40%可抵免企业所得税。经新乡市地方税务局直属局确认，公
司上述技术改造项目国产设备投资总额为66,369,042.1元，可抵免所
得税额26,547,616.84元，其中2002年度抵免所得税额为
6,237,038.15元，其余结转以后年度抵免 |
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