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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-23
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监事会第二届八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST农化第二届监事会第八次会议于2005年7月22日召开，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》 |
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2005-07-23
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董事会第二届二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST农化第二届董事会第二十次会议于2005年7月22日召开。形成如下决议：
一、审议通过公司关于董事会换届及董事候选人人选的议案；
二、审议通过公司聘任独立董事及独立董事候选人人选的议案；
三、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案；以上一至二项均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-07-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST农化股票已连续三天达跌幅限制，公司股票交易已出现异常波动。
公司国有法人股行政无偿划转已经国家国资委批准，中国证监会已受理本次国有法人股划转所涉及的收购报告书全文及要约收购豁免申请，目前正在审批过程中。公司于7月2日刊登了《关于资产重组有关事宜的提示性公告》，重庆市国有资产监督管理委员同意中国核工业建峰化工总厂、重庆民丰农化股份有限公司、重庆农药化工（集团）有限公司进行资产重组立项。
目前，公司正积极与本次资产重组所涉及的债权人进行协商，力争达成共识并妥善解决债务转移事宜。公司本次资产重组所涉及的债务安排计划须征得债权人的同意，方能上报证监会申请核准；有关资产重组方案须经证监会核准后才能生效和组织实施。
公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2005-07-02
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关于资产重组有关事宜的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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日前，重庆市国有资产监督管理委员会对ST农化拟将进行的重大资产重组批复如下：同意中国核工业建峰化工总厂、重庆民丰农化股份有限公司、重庆农药化工（集团）有限公司进行资产重组立项。ST农化本次资产重组所涉及的债务安排计划须征得债权人的同意，方能上报证监会申请核准；公司资产重组方案须经证监会核准后才能生效和组织实施。因此，目前公司资产重组方案尚存在不确定性 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-05 |
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2005-06-03
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国有法人股无偿划转事宜进展 |
深交所公告，股权转让 |
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国务院国有资产监督管理委员会于2005年6月1日对ST农化国有法人股无偿划转事宜进行了批复，同意将重庆农药化工（集团）有限公司持有的ST农化的9117.18万股国有法人股无偿划转给中国核工业建峰化工总厂持有。此次国有法人股无偿划转完成后，中国核工业建峰化工总厂持有ST农化9117.18万股，占总股本的58.82%，股份性质仍为国有法人股。此次国有法人股无偿划转事宜尚需获得中国证监会要约豁免批准，待要约豁免批准后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股权过户手续 |
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2005-05-19
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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ST农化2004年年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司关于计提资产减值准备的议案》；（四）《公司2004年度财务决算报告》；（五）《公司2004年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；（六）《公司2004年年度报告及摘要》；（七）《关于修改"公司章程"的议案》；（八）《公司关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案 |
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2005-04-23
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[20052预亏](000950) ST农化：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
ST农化预计2005年半年度业绩亏损 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0246
2、每股净资产(元) 1.2492
3、净资产收益率(%) -1.97 |
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2005-04-19
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证券简称由“*ST农化”变为“ST农化” ，2005-04-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-19
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股票交易撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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按照有关规定，*ST农化已向深圳证券交易所申请对公司并获得交易所批准。自2005年4月20日（星期三）起对公司，实施其他特别处理，股票简称由"*ST农化 "变更为"ST农化 "，股票报价的日涨跌幅限制仍为5%。
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司二届十九次董事会决定，本公司将召开2004年年度股东大会，现将会议的有关事宜通知如下：
一、开会议基本情况
1、股东大会召集人：重庆民丰农化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2005年5月18日（星期三）上午9：30－11：30
3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润或资本公积金转赠股本的预案》；
6、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
7、审议《关于修改"公司章程"的议案》；
8、审议《公司关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案》。
三、会议出席对象
1、凡于2005年5月13日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东帐户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东帐户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东帐户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东帐户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2005年5月17日（星期二）上午9：00――12：00；下午1：30――6：00。
3、登记地点
重庆沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
五、其他
1、会议联系方式
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券部
联系人：冉亮、徐亚琳 联系电话：（023）65180666 65180743
传真：（023）65180655 邮编：400033
2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
重庆民丰农化股份有限公司董事会
二O O 五年四月十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
委托人持有股数： 委托日期：
委托书有效期： 委托人联系电话：
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2005-04-12
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[20051预亏](000950) *ST 农化：股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动警示性公告
*ST农化股票于2005年4月7日至4月11日已连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公司股票已出现异常波动。
公司2004年主营业务亏损，由于年末收到重庆市政府环保治理、扭亏脱困的5000万元财政补贴，因此2004年度净利润将实现盈利，公司目前生产经营仍较困难，预计2005年第一季度净利润仍将出现亏损。
公司2004年年度报告将于2005年4月13日披露。
除此以外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.27
3、净资产收益率(%) 4.03
二、不分配不转增。
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2005-04-06
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董事会就收购事宜发布致全体股东的报告书 ，2005-04-07 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据重庆农药化工（集团）有限公司与中国核工业建峰化工总厂签署的《国有法人股股权划转协议书》，中国核工业建峰化工总厂作为受让方无偿受让重庆农药化工（集团）有限公司所持有的*ST农化91,171,800股国有法人股(占总股本的58.82％)。
*ST农化董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
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2005-04-04
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股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2005年3月30日至4月1日已连续三天达跌幅限制。
根据重庆市人民政府《关于同意将重庆民丰农化股份有限公司国有法人股划转给中国核工业建峰化工总厂持有的批复》批准，同意将重庆农药化工（集团）有限公司持有的公司国有法人股9117.18万股（占总股本的58.82%），无偿划转给中国核工业建峰化工总厂持有。
中国核工业建峰化工总厂已向国务院国有资产监督管理委员会上报本次国有法人股无偿划转的申请，同时向中国证监会上报了有关的收购报告书等申报文件，国有法人股股权划转工作已进入有关报批程序；涉及下一步的相关资产重组方案正在酝酿之中。
除此以外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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关于重庆农药化工(集团)有限公司持有的*ST农化91,171,800股国有法人股(占*ST农化总股本的8.82％)以行政划拨方式无偿划转至中国核工业建峰化工总厂的。
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2005-03-23
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国有法人股股权无偿划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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*ST农化实际控制人重庆化医控股（集团）公司董事会于2005年1月5日作出"关于拟将重庆农药化工（集团）有限公司持有的重庆民丰农化股份有限公司国有法人股以行政划转方式无偿划转给中国核工业建峰化工总厂持有的决议"。2005年3月21日，重庆市人民政府以《关于同意将重庆民丰农化股份有限公司国有法人股划转给中国核工业建峰化工总厂持有的批复》批准，"同意将重庆农药化工（集团）有限公司持有的重庆民丰农化股份有限公司国有法人股9,117.18万股(占公司总股本的58.82％)，无偿划转给中国核工业建峰化工总厂持有"。
本次国有法人股股权无偿划转需上报国务院国有资产监督管理委员会审批，同时还需获得中国证监会有关本次国有法人股无偿划转要约收购豁免的批准。
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2005-02-24
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股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股份冻结 |
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*ST农化股票于2005年2月21日至23日已连续三天达涨幅限制，公司股票交易已出现异常波动。
经咨询公司管理层、控股股东、实际控制人以及国有法人股拟划转单位――中国核工业建峰化工总厂，由于公司9117.18万国有法人股已全部被司法冻结，在重庆市有关部门的协调下，大股东正在积极与相关债权人协商股权解冻事宜，待以上股权解冻后，国有法人股股权划转工作将进入有关报批程序；涉及下一步的相关资产重组方案尚未拟定。
公司2004年年度报告将于2005年4月2日披露，有关的财务信息除提供给重庆天健会计师事务所之外，未向其他第三方提供。除此以外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2005-02-21
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股票交易异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2005年2月16日至18日已连续三天达涨幅限制，股票交易已出现异常波动。
鉴于实际控制人重庆化医控股集团拟将大股东――重庆农药化工（集团）有限公司持有公
司国有法人股行政划拨给中国核工业建峰化工总厂及相关资产重组意向等事宜公司已披露。由
于公司9117.18万国有法人股已全部被司法冻结，在重庆市有关部门的协调下，大股东正在积极
与相关债权人协商股权解冻事宜，待以上股权解冻后，国有法人股股权划转工作将进入有关报
批程序；涉及下一步的相关资产重组方案尚未拟定。
公司2004年年度报告将于2005年4月2日披露，有关的财务信息除提供给重庆天健会计师事
务所之外，未向其他第三方提供。
除此以外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-10-18
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股票价格异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2004年10月13日至15日连续三天达跌幅限制，公
司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的
事宜。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2950
2、每股净资产(元) 0.9275
3、净资产收益率(%) -0.3181
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2004-10-25
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股票价格异常波动警示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST农化股票于2004年10月20日至22日连续三天达跌幅限制，公司
董事会郑重声明：*ST农化将于2004年10月25日公告2004年第三季度报
告，除此以外没有应披露而未披露的事宜。
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2003-04-30
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-05-17
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过了2002
年度董事会工作报告、2002年度报告及摘要等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过了2002
年度董事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002年度利润分配或资
本公积金转增股本预案、2002年度财务决算报告、续聘2003年度财务
审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬。
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2003-05-29
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召开2003年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30－12：00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经二届六次董事会审议，本公司将，现将会议的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：董事长王泉虎先生
2、会议召开时间：2003年6月30日（星期一）上午9：30－12：00时
3、会议地点：重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司增补独立董事的预案》
2、由公司监事会主席宣读公司职代会关于补选职工代表桂旭东先生担任公司监事的决议及桂旭东的个人简历。
三、会议出席对象
1、凡于2003年6月25日（星期三）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式
法人股东如系法定代表人参加会议，应持①股东帐户卡、组织机构代码证、②法人代表证明书、③本人身份证进行登记；如系委托代理人参加会议，应持①法人授权委托书、②股东帐户卡、③委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持①股东帐户卡、②本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持①股东帐户卡、②委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间
2003年6月27日（星期五）上午8：00---11：30；下午2：30---5：30。
3、登记地点
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处。
五、其他
1、会议联系方式
重庆市沙坪坝区井口经济桥30号本公司证券处
联系人：曹若瑜、冉亮 电话：（023）65180666 65180743
传真：（023）65180655 65180666 邮编：400033
2、会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
重庆民丰农化股份有限公司董事会
2003年5月28日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆民丰农化股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
委托人持有股数：
委托日期：
委托书有效期：
委托人联系电话：
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2004-04-02
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为大股东质押担保情况，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月31日召开。会议审
议通过了《公司有关信息披露的议案》。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.9258
每股净资产(元) 1.1973
净资产收益率(%) -77.32
二、分配预案：不分配不转增
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