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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-14
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控股股东股权转让提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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东方热电接控股股东石家庄东方热电集团有限公司通知，2005年1月12日，石家庄市
人民政府国有资产监督管理委员会与汉博和汉博有限公司、河北永和房地产开发有限公司
、石家庄江山房地产开发有限公司签署《石家庄东方热电集团有限公司国有股权转让协议
》，将东方热电集团75%的国有股股权分别转让给以上三方，股权转让总金额为27931.56
万元人民币，以上三方分别受让东方热电集团28%、27%和20%的股权。
东方热电集团现持有东方热电国有法人股20002.50万股，占东方热电总股本的
58.19%。本次股权转让尚须国务院国有资产管理监督管理委员会、商务部、中国证监会
批准。
本次股权转让构成了东方热电实际控制权的转移，有可能触发对东方热电的要约收购
行为。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1051
2、每股净资产(元) 5.306
3、净资产收益率(%) 1.981
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2003-05-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过了2002年
董、监事会工作报告、2002年财务决算报告、2002年利润分配方案、
2002年年度报告。
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2003-06-12
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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每10股送1股派现金1元（含税）转增4股；股权登记日为2003
年6月18日；除权除息日为2003年6月19日；红股上市交易日为2003
年6月19日。
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2003-07-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 石家庄东方热电股份有限公司董事会第二届九次会议于2003年6月26日下午在公司会议室举行。会议应到董事9名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持。形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程》的预案。
根据2002年度股东大会决议，于2003年6月18日实施了2002年度分红派息方案，即以公司总股本22915万股为基数，每10股送1股派1元现金，资本公积金每10股转增4股。公司股本已发生变化，现提出公司章程修改预案如下：
1、公司章程第六条 " 公司注册资本为人民币22,915万元。"修改为"公司注册资本为人民币343,725,000元。
2、公司章程第十九条"公司经批准发行的普通股总数为22,915万股，其中国家股13,335万股，占公司可发行普通股总数的58.19％，由石家庄东方热电燃气集团有限公司持有；社会法人股165万股，占公司可发行普通股总数的0.72％；社会公众流通股9,415万股，占公司可发行普通股总数的41.09％。"修改为"公司经批准发行的普通股总数为343,725,000股，其中国家股200,025,000股，占公司可发行普通股总数的58.19％，由石家庄东方热电集团有限公司持有；社会法人股2,475,000股，占公司可发行普通股总数的0.72％；社会公众流通股141,225,000股，占公司可发行普通股总数的41.09％。"
3、公司章程第二十条 " 公司的股本结构为：普通股22,915万股，其中发起人持有13,500万股，其他内资股股东持有9,415万股。"修改为"公司的股本结构为：普通股343,725,000股，其中国家股200,025,000股，由石家庄东方热电集团有限公司持有；企业法人持有2,475,000股，其他内资股股东持有141,225,000股。
二、审议通过了《关于热电一厂、热电三厂技改项目》的预案。
热电一厂现有九炉六机，锅炉总容量530吨/时，发电机组装机容量36兆瓦，为节约能源，改善运行状况，拟新上一台C12兆瓦汽轮发电机组，实现热电联产经济配置。该项目总投资约4000万元。其中企业自筹1000万元，贷款3000万元。
热电三厂现有五炉三机，锅炉总蒸发量310吨/时，总装机容量24兆瓦，为达到最佳机炉运行匹配，拟新建一台6兆瓦抽凝机组及配套设施，使机炉达到最佳配置。该项目总投资1750万元。其中企业自筹450万元，贷款1300万元。
上述项目投产后，年新增发电量约8500万千瓦时，年均销售收入增加约2500万元，年均新增利润约800万元。
三、审议通过了《关于筹备石家庄良村开发区电厂》的预案。
石家庄经济技术开发区位于石家庄市区正东方向15公里，307国道以南的良村境内的30平方公里区域。良村开发区是石家庄市"药都"建设、纺织基地建设及河北国际物流中心、中美合资奶酪生产基地等特大型项目的规划建设基地，发展前景广阔，供热需求非常迫切。根据石家庄市2003年第9期《市长办公会议纪要》精神要求，良村开发区将成为石家庄市今后发展的工业基地。考虑到该区域的现有负荷情况及远期发展需求，良村开发区热电厂拟筹备建设4台1100吨/时供热锅炉，配4台300兆瓦气轮发电机组，具体情况要按可研报告及项目审批权限待有关部门批准后分二期进行建设。
四、审议通过了关于召开2003年第3次临时股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年7月29日上午9时开会，会期半天。
（二）会议地点：公司会议室。
（三）主要议程：
1、审议《关于修改公司章程》的议案。
2、审议《关于热电一厂、热电三厂技改项目》的议案。
3、审议《关于筹备石家庄良村开发区电厂》的议案。
（四）会议参加人员：
1、截止2003年7月18日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法：
1、登记时间：2003年7月28日上午8时3 0分至下午5时30分；
2、登记手续：
（1）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于7月28日下午5时30分）。
（2）登记地址：河北省石家庄市建华南大街161号
联系电话：0311-5053913 5078768
传真：0311-5087068
联系人：胡俊芳 徐会桥
邮编：050031
（六） 其他事项
参加会议的股东住宿及交通费用自理。
附：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2003年6月26日
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2003-06-28
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拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司董事会第二届九次会议于2003年6月26日举行，形成如下决议：
1、修改公司章程。
2、热电一厂、热电三厂技改项目。该项目总投资约4000万元，
其中企业自筹1000万元，贷款3000万元。
3、筹备石家庄良村开发区电厂。
4、定于2003年7月29日召开2003年第3次临时股东大会。
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2004-04-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 石家庄东方热电股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司与湾里庙热源厂供热协议》的议案。
根据石家庄市政府规定，石家庄市湾里庙热源厂(与本公司为同一母公司)的供热设备全部拆除，为保证该区域的集中供热，遵照中华人民共和国《合同法》，经本公司与石家庄市湾里庙热源厂协商，在明确供、需双方权利、义务、责任的基础上公司董事会同意签属《供热协议》。由石家庄市湾里庙热源厂向本公司趸购蒸汽，以继续为该区域广大热用户提供供热服务。其销售价格、结算方式等按照石家庄市物价局［2002］96号文件规定执行，即26元／百万千焦趸售，每月25日抄表结算。
该关联交易涉及金额约2000万元,待正式协议签署后刊登有关关联交易公告。
2、审议通过了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》的议案。
根据《中华人民共和国合同法》第214条规定："租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。"
本公司与公司控股股东-石家庄东方热电集团公司签订的《国有土地使用权租赁协议》中将承租的土地使用权期限由约定的50年，在补充协议中修改为20年。租赁价格不变，仍为2,985,026.00元/年。
上述议案为关联交易，表决时关联董事回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。
3、审议通过了《修改公司章程》的议案。
根据证监发[2003] 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》第二百条的规定，对公司章程的有关条款进行修改，在原第一百一十条后新增一条，规范公司的对外担保行为。具体修改意见如下：
第一百一十一条
公司审批对外担保事项应遵循如下原则：
（一）不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）对外担保总额不超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（三）单笔担保金额或对同一法人累计担保金额不超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%。
（四）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（五）被担保方必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（六）公司对外担保，应履行如下程序：
1、根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员2/3以上同意。
2、单笔担保金额或对同一法人累计担保金额超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的5%，还需经股东大会审议通过。
其后《公司章程》各条的序号相应顺延。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于》的议案。
公司有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年4月28日上午9时开会，会期一天。
（二）会议地点：公司综合楼会议室。
（三）主要议程：
审议《关于修改公司章程》的议案
（四）会议参加人员：
1、截止2004年4月16日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法：
1、登记时间：2004年4月26日至27日上午8时3 0分至下午5时30分；
2、登记手续：
（1）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于4月27日下午5时30分）。
（2）登记地址：河北省石家庄市建华南大街161号
联系电话：0311-5053913
传真：0311-5087068
联系人：胡俊芳 徐会桥
邮编：050031
（六）其他事项
参加会议的股东住宿及交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2004年3月23日
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2004-04-21
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控股股东国有股权转让签署框架协议，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年4月15日公司接到通知，石家庄东方热电集团有限公司与
加拿大汉博和汉博有限公司、河北永和房地产开发有限公司、石家庄
江山房地产开发有限公司四方于2004年3月23日在香港签署了石家庄
东方热电集团有限公司国有股权转让框架协议书，对公司的控股股东
石家庄东方热电集团有限公司的国有股权进行重组，有关详情见公告
全文 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-13
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未能如期刊登临时公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-28
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董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会将东方热电控股股东石家庄东方热电集团有
限公司75%的国有股权分别转让给HARPER & HARPER LTD.（汉博和汉博有限公司）、河北永
和房地产开发有限公司、石家庄江山房地产开发有限公司。其中汉博公司为28%；永和公司
为27%；江山公司为20%。
东方热电董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书。
(000958) 东方热电：第二届董事会第二十次会议决议公告
东方热电第二届董事会第二十次会议于2005年1月21日召开，会议审议通过了如下决议：
1、公司董事会《关于石家庄东方热电集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
2、《拟控股收购石家庄经济技术开发区热电煤气公司的议案》。
该公司注册资本8800万元人民币，具体收购方案和收购价格由双方协商确定。
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2004-11-22
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派0.6(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.6(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.6(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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东方热电董事会《关于石家庄东方热电集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》已于
2005年1月28日刊登，其中第三节第五项：公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及
交易本公司股份的情况中：
“本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书公告之日未持有本公司股
份；”更正为：“本公司监事尹文明先生的配偶杨宏持有本公司社会公众股16400股，公司其他
董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书公告之日未持有本公司股份；”
公司特此更正，并向投资者致歉。
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2002-05-28
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2002.05.28是东方热电(000958)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是东方热电(000958)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-24
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2002.05.24是东方热电(000958)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是东方热电(000958)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是东方热电(000958)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-27
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2002.05.27是东方热电(000958)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-28
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2002.05.28是东方热电(000958)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-06-03
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2002.06.03是东方热电(000958)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-05-24
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2002.05.24是东方热电(000958)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2002-06-12
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2002.06.12是东方热电(000958)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:11.6: 发行总量:4915万股,发行后总股本:22915万股) |
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2003-05-16
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召开二00二年度股东大会，上午9时开会，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 石家庄东方热电股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届董事会第七次会议于2003年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2002年经理工作报告》。
2、审议通过了《2002年董事会工作报告》。
3、审议通过了《2002年财务决算报告》。
4、审议通过了《2002年利润分配预案》。
本公司2002年实现净利润7206万元，上年度未分配利润9969万元，提取法定公积金和公益金后，本年度末可供股东分配的利润为15734万元，根据公司目前的实际情况，拟定2002年度利润分配预案为以公司总股本22915万股为基数，全体股东按每10股送1股，分配现金1.00元(含税)，本年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股。
5、 审议通过了《2002年年度报告》正文及摘要。
6、 审议关于继续聘用河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案。
7、 审议关于召开2002年年度股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将召开2002年度股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年5月16日上午9时开会，会期一天。
（二）会议地点：公司综合楼会议室。
（三）主要议程：
1、审议《2002年度董事会工作报告》。
2、审议《2002年度监事会工作报告》。
3、审议《2002年度财务决算报告》。
4、审议《2002年度利润分配预案》。
5、审议《2002年年度报告》正文及摘要。
6、审议关于继续聘用河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
（四）会议参加人员：
1、截止2003年5月12日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法：
1、登记时间：2003年5月14日至15日上午8时3 0分至下午5时30分；
2、登记手续：
（1）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月15日下午5时30分）。
（2）登记地址：河北省石家庄市建华南大街161号
联系电话：0311-5053913 5078768
传真：0311-5087068
联系人：胡俊芳 徐会桥
邮编：050031
（六）其他事项
参加会议的股东住宿及交通费用自理。
附：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2002年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2003年3月26日
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2003-02-17
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（000958）东方热电因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-13
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控股股东名称变更 |
深交所公告，其它 |
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公司原控股股东石家庄东方热电燃气集团有限公司（持股13335万
股，占公司总股本的58.19%）变更为石家庄东方热电集团公司，持股
数量未变。
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2003-02-17
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 石家庄东方热电股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届董事会第六次会议于2003年1月13日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李德时先生主持，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资组建"东方兴业投资有限公司"的预案》。
为建立新的利润增长点，使公司持续健康发展，公司拟与上海宽博实业有限公司共同出资组建"石家庄东方兴业投资有限公司"，该公司注册资金15000万元人民币，本公司出资13500万元人民币，占公司注册资本的90%，上海宽博实业有限公司出资1500万元人民币，占注册资本的10%，营业范围：房地产、金融、实业等国家允许的相关行业。
公司独立董事同意上述预案，建议公司控制投资风险。
上述预案应提请股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于召开2003年第2次临时股东大会的议案》。
关于召开公司2003年第2次临时股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年2月17日上午9时开会，会期拟定半天。
（二）会议地点：公司会议室。
（三）主要议程：
审议《关于投资组建"东方兴业投资有限公司"的议案》。
（四）会议参加人员：
1、截止2003年2月10日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法：
1、登记时间：2003年2月15日至16日上午8时30分至下午5时30分；
2、登记手续：
（1）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于2月16日下午5时30分）。
（2）登记地址：河北省石家庄市建华南大街161号
联系电话：0311-5053913 5078768
传真：0311-5087068
联系人：胡俊芳 徐会桥
邮编：050031
（六）其他事项
参加会议的股东住宿及交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2003年1月13日
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2003-02-18
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年2月17日召开，会议同
意公司拟与上海宽博实业有限公司共同出资组建“石家庄东方兴业投
资有限公司”，该公司注册资金15000万元人民币，公司出资13500万
元人民币，宽博实业出资1500万元人民币，分别占注册资本的90%和
10% |
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