| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2005年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《云南锡业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定，现将公司有关2004年度股东大会的事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：二零零五年四月二十二日（星期五）上午8：30分
（二）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
（三）召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
（五）出席对象：
1、截止二零零五年四月十四日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的预案》；
8、审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；
9、审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》；
10、审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》；
11、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》；
12、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：
（1）发行规模；
（2）票面金额、期限、利率和付息方式；
（3）转股的有关规定；
（4）转股的具体程序；
（5）赎回条款；
（6）回售条款；
（7）附加回售条款；
（8）向原股东优先配售条款；
（9）发行方式和发行对象。
13、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》；
15、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》；
16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》；
17、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
18、审议《关于公司资信情况的说明》；
19、公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告；
20、审议《关于再次修改公司章程的议案》。
注：第1－10项审议事项详细内容详见2005年3月1日《云南锡业股份有限公司第三届第二次董事会决议公告》；第11-19项审议事项详细内容详见2005年3月22日《云南锡业股份有限公司第三届第三次董事会决议公告》；第20项审议事项详细内容详见2005年4月12日《云南锡业股份有限公司关于增加2004年年度股东大会议案的通知》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2004年4月21日（星期四）上午8：30－11：30，下午2：30－5：30
（三）登记地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
四、采用交易系统的投票程序
（一）投票时间为2005年4月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（二）投票代码为"360960"，投票简称为"锡业投票"；
（三）本次股东大会提案的投票方法
1、本次股东大会提供的网络投票系统为深圳证券交易所网络投票系统。意欲通过网络投票平台进行投票的股东可以利用深圳证券交易所交易系统进行投票；也可以利用互联网系统进行投票，互联网网址为http://wltp. cninfo.com.cn。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使投票权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的，以现场投票为准。
3、买卖方向为"买入"投票；
4、"委托价格"为股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报；在议案有子议项表决的，例：如果对议案十二中的各项议项表决结果相同，则可以选择12.00元；如果选择了12.00元，则再选择议案十二中的议项①至⑨是无效的。议案及议项的序号如下表：
议案序号 议案内容 申报价格
1 审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》 1.00元
2 审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》 2.00元
3 审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》 3.00元
4 审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》 4.00元
审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会
5 5.00元
计报表审计机构的预案》
6 审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》 6.00元
7 审议《关于修改公司章程的预案》 7.00元
审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的
8
预案》 8.00元
9 审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》 9.00元
10 审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的
10.00元
预案》
11 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》 11.00元
12 审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》 12.00元
（1）发行规模 12.01元
（2）票面金额、期限、利率和付息方式； 12.02元
（3）转股的有关规定； 12.03元
（4）转股的具体程序； 12.04元
（5）赎回条款； 12.05元
（6）回售条款； 12.06元
（7）附加回售条款； 12.07元
（8）向原股东优先配售条款； 12.08元
（9）发行方式和发行对象 12.09元
13 审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》 13.00元
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债
14 14.00元
券的相关事宜的预案》
15 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》 15.00元
16 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性
16.00元
预案》
17 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 17.00元
18 审议《关于公司资信情况的说明》 18.00元
19 公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告 19.00元
20 审议《关于再次修改公司章程的议案》 20.00元
5、"委托股数"代表表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、采用互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间：2005年4月21日下午3:00开始；结束时间由现场主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布，但结束时间不早于2005年4月22日下午3：00。
（二）投票方法：
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2、股东申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse. cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东在获取服务密码或数字证书后可登陆网址http://wltp. cninfo.com.cn进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式：马波 李霞
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
2、会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（附件）
云南锡业股份有限公司董事会
二零零五年四月十五日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（注：此委托书格式复印件有效）
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2005-03-22
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召开股东大会通知 |
深交所公告，关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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经锡业股份二零零五年三月十九日第三届董事会第三次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零四年年度股东大会。
（一）召开时间：二零零五年四月二十二日（星期五）上午8：30分
（二）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
（三）召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零五年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的预案》；
8、审议《关于修改〈云南锡业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》；
9、审议《关于与日常经营相关的关联交易协议的预案》；
10、审议《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》；
11、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的预案》；
12、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》：
（1）发行规模；
（2）票面金额、期限、利率和付息方式；
（3）转股的有关规定；
（4）转股的具体程序；
（5）赎回条款；
（6）回售条款；
（7）附加回售条款；
（8）向原股东优先配售条款；
（9）发行方式和发行对象。
13、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的预案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》；
15、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》；
16、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》；
17、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
18、审议《关于公司资信情况的说明》；
19、公司四位独立董事向股东大会提交二零零四年度述职报告。
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6247
2、每股净资产(元) 2.8498
3、净资产收益率(%) 21.92
二、每10股派2元（含税）。
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-23
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动 |
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锡业股份第三届监事会第一次会议于2004年11月22日召开，选
举沈洪忠为公司第三届监事会召集人。
锡业股份第三届董事会第一次会议于2004年11月22日召开，
选举肖建明为公司第三届董事会董事长，选举杨福生、杨超为公
司第三届董事会副董事长。
锡业股份2004年第二次临时股东大会于2004年11月22日召开，会
议通过如下决议：
一、《关于公司第三届董事会董事候选人提名的预案》。
二、《关于确定公司第三届监事会股东监事候选人提名的议案》。
三、《关于公司章程修改的预案》。
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2004-10-20
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召开股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经锡业股份二零零四年十月十九日第二届董事会第十七次会议研
究，决定召开二零零四年第二次临时股东大会。
会议时间：二零零四年十一月二十二日（星期一）上午8：30 分
会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
会议审议事项
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事》；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事》；
3、审议《关于修改公司章程》。
锡业股份第二届董事会第十七次会议于二零零四年十月十九日
召开，会议由通过以下决议：
一、《关于公司第三届董事会董事候选人提名的预案》；
二、《关于向云南锡业集团有限责任公司购买部分资产的议案》；
三、《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》；
四、《关于对人民币500万元以下的投资授权经理班子具体办理
的议案》；
五、《关于核销无法收回的应收帐款及报废固定资产的议案》；
六、《关于修改公司章程的预案》；
七、《关于决定召开公司二零零四年第二次临时股东大会的议案》；
八、《云南锡业股份有限公司二零零四年第三季度报告》。
锡业股份于2004年10月18日与云南锡业集团有限责任公司签署
了《资产收购协议》，收购云锡集团锡铅焊料生产用固定资产及相
关设备。
本次收购资产的行为属于关联交易。
锡业股份第二届监事会第十四次会议于二零零四年十月十九日
召开。会议通过了以下决议：
一、《关于确定公司第三届监事会监事候选人提名的议案》；
二、《云南锡业股份有限公司二零零四年第三季度报告》。
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2004-10-09
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二00四年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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锡业股份二00四年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增
5股。股权登记日为2004年10月15日，除权日和可转增的可流通股起始交
易日为2004年10月18日。
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.6967
2、每股净资产(元) 4.0191
3、净资产收益率(%) 17.3340
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2004-11-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经云南锡业股份有限公司二零零四年十月十九日第二届董事会第十七次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零四年第二次临时股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零四年第二次临时股东大会的有关事宜说明如下：
（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零四年十一月二十二日（星期一）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事》；
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事》；
3、审议《关于修改公司章程》。
上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零四年十月二十日《中国证券报》、《证券时报》公司二届十七次董事会、二届十四次监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止二零零四年十一月十五日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零零四年十一月二十一日（星期日） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
五、其他
联系人：马波 李霞
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年十月二十日
附件:授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年十月二十日
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2003-04-10
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2002年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2002年年度报告内容作补充及更正。
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2003-04-29
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股东大会通过2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、公司2002年度财务决算报
告。
2、公司2002年度利润分配预案。
3、聘请天一会计师事务所为公司2002年度会计报表审计机构。
4、公司独立董事津贴。
5、关于公司章程修改的预案。
6、公司董事人选变更的预案。
7、公司向招商银行昆明分行、广东发展银行昆明分行江岸支行、
中信实业银行昆明分行、上海浦东发展银行昆明分行申请二零零三年度
贷款额度的预案。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0123
2、每股净资产(元) 3.2446
3、净资产收益率(%) 0.38
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2003-06-05
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.12元（含税）；
股权登记日：2003年6月12日；除息日：2003年6月13日；红利发放日：
2003年6月13日。
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.1279
2、每股净资产(元) 3.3611
3、净资产收益率(%) 3.81
二、每10股派0.40元（含税） |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0958
2、每股净资产(元) 3.4317
3、净资产收益率(%) 2.79
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2004-11-18
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关于资产收购实施结果的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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锡业股份于2004年9月27日召开的2004年第一次临时股东大会审
议通过了关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的方案。截
止2004年11月17日，双方已签署了《资产交接书》和《资产移交清
单》及其附件。目前，上述资产已移交完毕，相关的采矿权变更手
续及房产产权过户手续已办理完毕。锡业股份以现金方式分批支付
了收购上述资产的价款 |
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-22
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是锡业股份(000960)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0607
2、每股净资产(元) 3.2930
3、净资产收益率(%) 1.8446
二、不分配，不转增 |
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2003-09-30
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拟修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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公司第二届董事会第十一次会议于2003年9月27日召开，通过以
下决议：
1、董事变更。
2、修改公司章程。
3、向银行申请流动资金贷款综合授信额度。
4、决定召开公司2003年第一次临时股东大会。
5、关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的自查报告。
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2003-10-31
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召开股东大会，上午8：30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经云南锡业股份有限公司二零零三年九月二十七日第二届董事会第十一次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零三年第一次临时股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零三年第一次临时股东大会的有关事宜说明如下：
（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零三年十月三十一日（星期五）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
2、审议《关于公司章程修改的预案》；
3、审议《关于向银行申请流动资金贷款综合授信额度的预案》；
4、审议《关于公司监事人选变更的预案》。
上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零三年九月三十日《中国证券报》、《证券时报》公司二届十一次董事会、二届九次监事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止二零零三年十月二十四日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零零三年十月三十日（星期四） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
五、其他
联系人：马波 何锡洪
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零三年九月三十日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名 ： 代理人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
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2004-06-04
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金0.40元（含税）。
股权登记日：2004年6月11日。
除 息 日：2004年6月14日。
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2004-07-16
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[20042预增](000960) 锡业股份：对业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告的修正公告
公司曾于2004年4月27日对公司2004年半年度净利润上年同期相
比发生大幅度变化及原因作出了如下警示：2004年半年度净利润与
上年同期相比会有200%以上的大幅增长。
2004年上半年公司锡、铜、铅等产品销量也比上年同期有不同
幅度增长，公司经营业绩持续增长，经公司财务部门初步测算，预
计公司2004年半年度净利润与上年同期相比会有650%以上的大幅
增长 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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