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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0476
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2005-07-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2004年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2004年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2004年年度报告的议案
4、审议关于2004年度利润分配预案的议案
5、审议关于2004年董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
6、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案
7、审议关于公司2004年度监事会工作报告的议案
8、审议关于公司2005年度有关日常经营的关联交易的议案 |
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2005-07-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于监事会换届及推荐第三届监事会监事候选人的议案 |
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2005-07-02
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关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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经东方钽业与宁夏有色金属冶炼厂充分协商，拟将公司与西北证券签署的《委托投资国债协议》及其备忘录所形成的全部债权一并转让给宁冶厂，并于2005年6月30日双方签署了《债权转让协议》。转让价格及期限按公司与宁冶厂签署的《债权转让协议书》约定，在协议生效后的十二个月内，由冶炼厂按季均衡原则，支付给公司价格为3000万元。本次交易构成关联交易。公司于2005年6月30日召开的三届二次董事会会议审议通过了上述事项 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-23
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月20日，东方钽业与西北证券有限责任公司签订《委托投资国债协议书》，将公司自有资金3000万元委托该公司进行国债投资，委托期限一年，自2004年4月22日至2005年4月22日，截止本公告日为止，已收回委托投资收益90万元，应收委托投资收益差额90万元及委托投资本金3000万元由于西北证券的原因未能到期收回，公司特此公告 |
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2005-04-23
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东方钽业2004年度分红方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。股权登记日为：2005年4月28日，除息日为2005年4月29日 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，登记日 ，2005-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，红利发放日 ，2005-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-22
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三届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方钽业三届一次董事会会议于2005年4月20日召开，会议审议通过了如下议案：
一、选举钟景明为公司董事会董事长；
二、选举张宗国为公司副董事长；
三、聘任李彬为公司总经理，聘任叶照贯为董事会秘书 ；
四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案；
五、关于聘任证券事务代表的议案；
六、关于选举董事会各专门委员会人选的议案 |
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2005-04-22
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总经理由“张宗国
”变为“李彬” ，2005-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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东方钽业于2005年4月20日召开三届一次监事会会议，会议选举丁建林为公司第三届监事会主席，任期三年，自2005年4月20日至2008年4月19日 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0247
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2005-04-02
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关于对2005年第一次临时股东大会原有提案进行修改的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东方钽业董事会现对原提交2005年第一次临时股东大会审议的关于公司换届及推荐第三届董事会候选人的议案进行相应修改，公司董事会同意罗振邦先生放弃作为公司第三届董事会董事和独立董事候选人的请求，公司董事会同时推荐刘景伟先生作为公司第三届董事会董事和独立董事候选人，并提交2005年第一次临时股东大会选举。
董事会原提交2005年第一次临时股东大会审议的关于公司换届及推荐其余董事和独立董事候选人的议案不变，另外关于修改公司章程的议案和股权登记日均不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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二届十三次监事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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东方钽业二届十三次监事会会议于2005年3月16日召开，会议通过了《关于监事会换届及推荐第三届由股东大会选举的监事候选人的议案》。
(000962) 东方钽业：董事会决议暨召开临时股东大会通知
东方钽业二届十七次董事会会议于2005年3月16日举行，通过了如下议案：
1、关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案。
2、修改公司章程的议案。
3、公司定于2005年4月20日召开2005年第一次临时股东大会。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 3.59
二、每10股派0.75元（含税）。
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2001-09-05
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2001年中期送股，10送2登记日 ，2001-09-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-05
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2001年中期送股，10送2除权日 ，2001-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-05
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2001年中期送股，10送2送股上市日 ，2001-09-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-08-22
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2000年中期转增，10转增8登记日 ，2000-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-22
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2000年中期转增，10转增8转增上市日 ，2000-08-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-22
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2000年中期转增，10转增8除权日 ，2000-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0944
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 3.05
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-20
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变更公司联络电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2004年2月20日23时正式启用新的电话号码：
投资者咨询电话变更为0952-2098563
证券业务传真变更为0952-2098562
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0102
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 0.34
二、公司于2003年4月18日召开2002年年度股东大会，会议通过
下列议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年年度报告及摘要、2002年度分配预案。
2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬。
3、续聘五联会计师事务所有限公司。
4、关于公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易（2003年度）。
5、公司监事会成员变动及监事会工作报告。
三、公司二届五次董事会会议于2003年4月18日召开，会议通过了
公司2003年第一季度报告。
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2003-04-09
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财务事项补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2001年4月23日，公司财务部门经办人员由于工作疏忽，误从
募集资金帐户中支付了2250万元发起人股现金股利，支付了增值税
税款1000万元。2001年4月27日，公司审核发现了上述现象违反了
募集资金专款专用的原则，当日即将上述两笔金额共3250万元由流
动资金帐户转入募集资金帐户，及时纠正了上述错误。
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和2003年年报披露安排,公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年4月20日(周二)上午9:00时,会期半天。
二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室。
三、会议内容：
1、审议关于公司2003年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2003年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2003年年度报告的议案
4、审议关于公司2003年度分配预案的议案
5、审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
6、审议关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案
7、审议关于公司与西北稀有金属材料研究院关联交易的议案
8、审议关于公司与宁夏星日电子股份有限公司关联交易的议案
9、审议关于公司修改公司《章程》的议案
10、审议关于《宁夏东方钽业股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
11、审议关于公司2003年度监事会工作报告的议案
四、出席(列席)会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、聘请律师
3、截止2004年4月15日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
五、会议登记办法
1、符合上述条件的股东可于2004年4月16日和19日两个工作日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真和信函为准。过时不予登记。
2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、股东代表身份证登记。
3、个人股东凭股东账户卡、持股凭证、本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证登记。
4、登记地点：公司证券部
5、登记时间：2004年4月16日和19日两个工作日的上午8~12时,下午2~6时
六、其它：
1、会议联系方式
联系单位：宁夏东方钽业股份有限公司证券部
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
联系人：叶照贯、庄永红
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
2、出席会议股东食宿及交通费用自理
3、附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席宁夏东方钽业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印、自制均有效
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2004年3月12日 |
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