| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-01
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控股子公司签订信托合同 |
深交所公告，委托理财 |
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公司近日接到公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司报告，
杭州中美华东制药有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司于2004
年1月在杭州市签订《资金信托合同》，合同总金额为人民币伍仟捌
佰万元整，委托其进行综合管理和运用，信托期限为3个月，最后到
期时间为3月25日。同时中美华东于2004年3月25日，另续签1800万
元的信托合同，到期日为2004年11月15日。
本次投资未构成关联交易 |
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2004-04-08
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[20041预增](000963) 华东医药：2004年第一季度业绩大幅提升，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅提升
预计公司主要控股子公司（控股75%）杭州中美华东制药有限公
司2004年第一季度净利润较上年同期增长在100%以上。经测算，受其
影响，公司2004年第一季度的净利润预计较上年同期增长在50%以上 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司四届六次董事会提请，现就有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9:00
二、会议地点：浙江省杭州市莫干山路866号 公司第一会议室
三、会议审议事项：
1、审议《2003董事会年度工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年年度报告》
4、审议《2003年度财务决算报告》
5、审议《2003年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计结构的议案》
四、出席对象：
1、截止2004年4月21日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员
五、会议登记事项
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部
3、登记时间： 2004年4月22日、23日上午8:30――16:00
4、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：鲍建平 邮政编码310011
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部
电话：0571-88172165 传真：0571-88172165
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
2004年3月25日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号：
持股数量：
委托日期：2004年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
序号 审议事项 表决意见
同意 反对 弃权
1 《2003年度董事会工作报告》
2 《2003年度监事会工作报告》
3 《2003年度财务决算报告》
4 《2003年年度报告》
5 《2003年度利润分配预案》
6 《关于续聘浙江天健会计师事务所为
本公司2004年度财务审计机构的议案》
注：请在表决意见栏内打"√"
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0388
2、每股净资产(元) 1.5577
3、净资产收益率(%) 2.49 |
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2004-04-29
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月28日，《证券时报》刊登了题为《华东医药 二次创业
瞄准跨国经营》的文章，该文中关于“公司2004年度的经营目标：工
业片实现利润6000万元，力争7000万元，商业片实现利润3100万元，
合并实现主要业务净收入24亿元。”。现将相关情况解释澄清，详情
见全文。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 1.37
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 华东医药股份有限公司关于延期召开股东大会通知的公告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司原定于2003年5月26日（星期一）召开的年度股东大会，因全国大部分区域"非典"没有消除，应本公司众多股东的要求推迟股东大会召开时间。现决定公司2002年度股东大会时间变更为：2003年6月27日（星期五）上午9:00。其它事项均不变。
华东医药股份有限公司董事会
2003年5月16日
根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司三届十二次董事会提请，现就有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年5月26日（星期一）上午9:00
二、会议地点：浙江省杭州市梅苑宾馆多功能厅
三、会议审议事项：
1、审议《2002董事会年度工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《2002年度财务决算报告》
4、审议《2002年年度报告》
5、审议《2002年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程的预案》
7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计结构的议案》
8、公司董事会换届选举
9、公司监事会换届选举
四、出席对象：
1、截止2003年5月16日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员
五、会议登记事项
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部
3、登记时间：
2003年5月22日、23日上午8:30――16:00
4、其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：鲍建平 邮政编码310011
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部
电话：0571-88172165 传真：0571-88172165
特此公告
华东医药股份有限公司
董事会
2003年4月23日
附件一： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号：
持股数量：
委托日期：2003年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
注：请在表决意见栏内打"√"
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2003-05-17
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延期召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会时间变更为：2003年6月27日，其它事项
均不变。
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-24
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2000-01-20
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公司名称由“杭州华东医药股份有限公司”变为“华东医药股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-01-27
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2000.01.27是华东医药(000963)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1999-12-16
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1999.12.16是华东医药(000963)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2000-01-16
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2000.01.16是华东医药(000963)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-12-23
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1999.12.23是华东医药(000963)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-08-09
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.7元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年8月14日，除息日为2003年8月15日。
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2003-08-13
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月9日发布分红派息公告，将公司总股本“38000
万股”，错写为“38000股”，现予更正 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 2.88
二、不分配，不转增 |
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2004-05-18
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.7元人民币现金（含
税）；本次利润分配股权登记日为2004年5月24日；除息日为2004年
5月25日。
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2004-06-25
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[20042预增](000963) 华东医药：2004年半年度业绩大幅提升的预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩大幅提升的预告
公司2004年半年度的净利润预计较上年同期增长在50%以上 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 3.91
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-01-27
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2000.01.27是华东医药(000963)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-12-27
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1999.12.27是华东医药(000963)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-12-28
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1999.12.28是华东医药(000963)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-12-28
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1999.12.28是华东医药(000963)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.76: 发行总量:5000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2005-02-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及公司董事保证本公告信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位股东：
根据华东医药股份有限公司《公司章程》规定，本公司四届九次董事会提请，现就有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年2月25日（星期五）上午9:00
二、会议地点：浙江省杭州市杨公堤39号 杭州金溪山庄
三、会议审议事项：
1、逐条审议修改《公司章程》的议案
2、逐条审议修改《公司治理纲要》的议案
3、应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过"关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的议案"
4、应浙江证监局巡检整改提出的要求，经公司董事会四届九次会议对巡检整改报告事项的审议，同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《核销600万元坏账的议案》。
5、选举由董事会提名的张静璃女士为公司独立董事
四、出席对象：
1、截止2005年2月3日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员列席
五、会议登记事项
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：华东医药股份有限公司证券部
3、登记时间：2005年2月22日、23日上午8:30――16:00
4、其它事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：宋丽娟 邮政编码310011
地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部
电话：0571-88172165 传真：0571-88172165
特此公告
（附件：授权委托书样本、）
华东医药股份有限公司董事会
2005年1月5日
附件：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药
股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2005年 月 日 有效期限至： 年 月 日
委托人对审议事项的表决指示：
序 表决意见
审议事项
号 同意 反对 弃权
1 逐条审议修改《公司章程》的议案
2 逐条审议修改《公司治理纲要》的议案
"关于变更募集资金用途及投资组建杭州华晟投
3
资管理有限公司的议案"》议案提交股东大会审批
4 《核销600万元坏账的议案》提交股东大会审批
5 选举被提名人张静璃女士为公司独立董事
注：请在表决意见栏内打"√?
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 4.98
二、不分配，不转增。
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2003-11-08
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2003年第三季度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见公告全文。
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 8.44
二、每10股派现0.70元（含税）。
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