| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-17
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2000.05.17是安泰科技(000969)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是安泰科技(000969)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是安泰科技(000969)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是安泰科技(000969)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是安泰科技(000969)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-29
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2000.05.29是安泰科技(000969)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2003-08-01
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月31日召开，会议通
过如下决议：
1、殷瑞钰辞去公司董事职务。
2、选举陈居华为公司第二届董事会独立董事。
3、关于募集资金使用的授权议案 |
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2003-07-30
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终止利用募集资金投资中科紫晶公司，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第二届董事会第八次会议于2003年7月28日召开，会议通过如
下决议：
1、终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司。
2、高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式。
3、向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资。
4、使用募集资金补充公司流动资金。
5、增资控股河北冶金科技股份有限公司。
6、定于2003年8月29日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2003-08-29
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召开安泰科技2003年第二次临时股东大会，上午9：00(会期半天),停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经安泰科技第二届董事会第八次会议决议,定于2003年8月29日(星期五)。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年8月29日上午9：00(会期半天)
二、会议地点：公司会议室(北京市海淀区学院南路76号03楼311室)
三、会议内容：
1、审议《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》；
2、审议《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》；
3、审议《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》；
4、审议《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2003年8月20日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2003年8月25日、26日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天,费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：(010)62188403
传 真：(010)62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2003年7月30日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2003年8月20日,我单位(个人)持有安泰科技股票 股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)
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2003-09-17
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2003年10月17日召开2003年第三次临时股东大会 |
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2003-10-17
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：00(预计会期半天)，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经安泰科技第二届董事会第十次会议决议,定于2003年10月17日(星期五)召开安泰科技2003年第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2003年10月17日上午9：00(预计会期半天)
3、会议地点：公司会议室(北京市海淀区学院南路76号03楼311室)
二、会议审议事项：
1、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、《岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
3、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制审核报告》；
4、《关于安泰科技北京新材料产业园(永丰)购地项目增加投资的议案》；
5、《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》；
6、《关于公司符合配股条件的议案》；
7、《公司2003年配股的预案》；
按照有关规定,股东大会应当对本次配股预案的以下内容逐项表决：(1)本次配股发行股票种类；(2)面值；(3)发行对象；(4)本次配股基数、配股比例和配售数量；(5)配股价格及定价方式；(6)发行方式；(7)本次配股募集资金总额及用途；(8)本次配股决议的有效期；(9)授权公司董事会在本预案有效期内代表公司全权办理本次配股相关事宜。
8、《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》；
三、出席会议人员：
1、2003年10月8日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2003年10月13日、14日上午8：30-11：30,
下午2：00-5：00。
3、登记地点：本公司证券部
五、其他：
1、预计会期半天,费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：(010)62188403
传 真：(010)62182695
联 系 人：刘海涛
六、备查文件
《安泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
安泰科技股份有限公司董事会
2003年9月17日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安泰科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2003年10月8日,我单位(个人)持有安泰科技股票 股,拟参加公司2003年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.128
2、每股净资产(元) 4.6052
3、净资产收益率(%) 2.783
二、不分配，不转增 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.1826
2、每股净资产(元) 4.6596
3、净资产收益率(%) 3.92
二、不分配，不转增。
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2003-08-30
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终止募集资金投资项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月29日召开，通过
如下决议：
1、终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司。
2、高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式。
3、向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资。
4、使用部分募集资金补充公司流动资金。
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2004-06-02
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派发1.68元人民币现金
（含税）；本次分红派息股权登记日为2004年6月8日，除息日为2004
年6月9日 |
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2000-05-09
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2000.05.09是安泰科技(000969)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-05-09
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2000.05.09是安泰科技(000969)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:14.98: 发行总量:6000万股,发行后总股本:15260万股) |
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2000-04-27
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首发A股6000万股发行日,发行价:14.98元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2000-05-09
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首发A股6000万股网下申购起始日,发行价:14.98元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-05-18
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首发A股6000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-18
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首发A股6000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-17
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首发A股6000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-27
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首发A股6000万股网上路演推介日,发行价:14.98元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-05-29
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6000万股新股上市,发行价14.98元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1850
2、每股净资产(元) 4.8297
3、净资产收益率(%) 3.8314
二、不分配，不转增。
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2004-07-15
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配股申请未获通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月
14日召开的2004年第51次工作会议的审核结果，公司的配股申请未获
发审委会议审议通过。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-05-29
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2002.05.29是安泰科技(000969)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2005-02-28
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召开安泰科技2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经安泰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议，定于2005年2月27日（星期日）。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年2月27日上午9：00（会期半天）
二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）
三、会议内容：
1、审议《安泰科技2004年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技2004年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技2004年年度报告正文及摘要》；
4、审议《安泰科技2004年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技2004年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2005年2月18日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2005年2月21日、22日上午8：30－11：30，
下午2：00－ 5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天，费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：（010）62188403
传 真：（010）62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2005年1月28日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2005年2月18日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
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2003-10-18
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2003年配股预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年10月17日召开，通过
如下决议：
1、前次募集资金使用情况的说明。
2、岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告。
3、内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制
评价报告。
4、北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资。
5、本次配股募集资金拟投资项目可行性分析。
6、2003年配股的预案：每10股配售3股；本次配股价格区间拟
定为配股说明书公布前20个交易日平均收盘价的60%-90%，最终价格
授权董事会根据发行时的市场条件与主承销商协商确定。
发行方式：对社会公众股股东采取网上发行方式发行；对法人股
股东采取网下发行方式发行。
7、配股前所留存未分配利润的分配政策。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 6.35
二、每10股派现1.6元（含税）。
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