| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 0.220
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2004-05-11
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2003年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含
税）。
2、股权登记日：2004年5月14日，除息日：2004年5月17日。
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2004-11-09
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控股子公司与公司股东签订关联交易协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,质押 |
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新中基于2004年11月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会
议同意控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司与农二师21团、农
六师军户农场、农十二师五一农场签订番茄种植、加工及收购合同。
上述行为构成关联交易。合同期限暂定为5年，关联采购交易总金额
不超过人民币1.2亿元。
新中基定于2004年12月11日（星期六）召开公司2004年度第一次
临时股东大会：
时间：2004年12月11日（星期六）上午10:30。
地点：乌鲁木齐市青年路17号公司会议室。
会议的主要议程
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度
财务审计机构的议案；
4、审议控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司与公司股东-农
二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场签订《番茄种植、加工
及收购合同》的议案；
新中基第三届董事会第二十八次会议于2004年11月5日召开，会
议通过了如下决议：
一、新中基控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司与新中基
股东---农二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场签订的《番
茄种植、加工及收购合同》的议案。
二、新中基将持有新疆中基蕃茄制品有限责任公司94.53%的股权抵
押给中国银行为新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行贷款担保的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构
的议案。
四、新中基与兵团国有资产经营公司在人民币5000万元额度内进行
贷款互相担保的议案。
五、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司与新疆
天业股份有限公司在人民币5000万元额度内进行贷款互相担保的议案。
六、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司与天津
中辰番茄制品有限公司在人民币5000万元额度内进行贷款互相担保的议案。
七、新中基用部分房产、土地使用权进行抵押贷款的议案。
八、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司出让其
持有的法国普罗旺斯食品有限公司55%股权的议案。
九、《关于公司董事会换届选举的议案》。
新中基于2004年11月5日召开公司第三届监事会第九次会议，会
议提名赵显明、杜勇剑、孙愚、程东生为公司第四届监事会监事候
选人 |
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2004-12-13
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆中基实业股份有限公司于2004年11月5日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于召开公司2004年第一次临时股东大会事宜，公司定于2004年12月11日（星期六）召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点和会期
1、时间：2004年12月11日（星期六）上午10:30。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号公司会议室。
3、会期：半天。
二、会议的主要议程
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；
4、审议控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司与公司股东-农二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场签订《番茄种植、加工及收购合同》的议案；
三、出席会议的人员
1、截至2004年12月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年12月7--8日，11:00～18:30。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。
五、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
新疆中基实业股份有限公司
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972、8852110
传 真：（0991）8816688
会务常设联系人：成 屹
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董 事 会
二00四年十一月五日
附:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-12-14
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新中基2004年第一次临时股东大会于2004年12月11日召开，通过如下决议：
一、选举刘一等人为公司第四届董事会董事；选举张利国等人为公司第四届董事会独立董
事。
二、选举杜勇剑等人为公司第四届监事会监事，与公司职代会选举的职工监事韩筠等人共
同组成公司第四届监事会。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司与公司股东-农二师21团、农六师军户农
场、农十二师五一农场签订期限为五年的《番茄种植、加工及收购合同》的议案。
新中基第四届董事会第一次会议于2004年12月11日召开，会议审议通过了如下决议：
一、选举刘一为公司第四届董事会董事长。
二、续聘王晓东、彭智雷为公司副总经理。
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 0.536
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2003-04-09
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拟签订贷款互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通
过了公司与新疆伊犁伊力特集团有限公司在人民币肆仟万元额度内贷
款进行互相担保的议案，互保期限为3年。
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2003-05-24
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申请配股 |
深交所公告，借款,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月23日召开，会议通
过如下决议：
1、修改公司章程。
2、向商业银行借款13800万元。
3、并授权公司董事会全权办理本次配股事宜。
4、本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》。
5、本次配股募集资金运用的可行性分析报告。
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2003-05-23
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召开2003年第一次临时股东大会，上午11:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆中基实业股份有限公司于2003年4月18日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事6人，董事张利国、张桂庆因故未能亲自出席本次会议，委托董事姜方基代为行使表决权；董事李保国因故未能亲自出席本次会议，委托董事张希广代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下事项：
一、审议通过了公司2003年第一季度报告。
二、审议通过了《关于公司申请配股的议案》。
公司于2002年5月26日召开的2001年年度股东大会审议通过了2002年度配股方案，配股决议有效期为一年，将近届满，为继续实施配股，公司拟申请配股的具体方案为：
1、配售股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行方式及发行数量：以2002年12月31日的股份总数12458.9173万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数共计37,376,751股，其中国有及社会法人股股东可认购本次配股23,876,751股，社会公众股股东可认购本次配股13,500,000股。
4、发行对象：在股权登记日登记在册的公司全体股东。
5、配股价格：预计配股价格为8.00-12.00元。
6、定价方式：
（1）参考公司二级市场价格及市盈率状况；
（2）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
（3）每股配股价格不低于每股净资产；
（4）由公司与主承销商协商一致原则。
7、募集资金用途及数量：本次募集资金约为1.08-1.62亿元（含发行费用），全部用于公司所属番茄酱厂的技术改造及扩建项目：
（1）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司三坪分公司3900吨/日番茄生产线技改项目，投资4322万元；
（2）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司三坪分公司1500吨/日番茄生产线技改项目，投资4329万元；
（3）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司军户分公司3150吨/日番茄生产线技改项目，投资4346万元；
（4）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司天河分公司3300吨/日番茄生产线技改项目，投资4070万元；
（5）新疆中基实业股份有限公司中基番茄制品有限责任公司维特分公司2700吨/日番茄生产线技改项目，投资4346万元。
若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次配股资金不能满足上述项目所需资金，差额部分将由公司自筹解决。
8、滚存利润分配方法：若本次配股取得成功，则完成前公司滚存的利润由新增股份与原有股份共享。
9、配股决议的有效期限：自本议案经公司2003年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。
上述配股议案尚须提请公司2003年第一次临时股东大会审议表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、为了保证公司配股工作的顺利进行，审议通过了提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的相关事宜：
1、授权公司董事会在公司临时股东大会审议通过的发行方案内，具体决定发行时机、发行价格。
2、授权董事会在本次配股完成后，对公司章程有关条款进行适当修改，报请有关主管机关审批并办理注册资本变更登记事宜。
3、授权董事会签署本次募集资金运用涉及的所有重大合同或协议。
4、授权董事会根据需要对本次配股方案、募集资金投资项目及金额作个别的适当调整。
5、授权董事会办理与本次配股及上市有关的其他事宜。
四、审议通过了《本次配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉》的议案；
五、审议通过了《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》；
六、审议通过了公司定于2003年5月23日（星期五）召开公司2003年第一次临时股东大会：
（一）时间、地点和会期
1、时间：2003年5月23日（星期五）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。
3、会期：半天。
（二）会议的主要议程
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议公司拟向商业银行借款13800万元的议案；
3、逐项审议关于《公司申请配股的议案》；
4、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的相关事宜；
5、审议《本次配股符合〈上市公司新股发行管理办法〉》的议案；
6、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》；
（三）出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、有权出席股东大会股东的股权登记日为：2003年5月16日（星期五）。
（四）出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月19～22日，10:00～13:30,16:30～19:30。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司证券部
（五）其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号中基大厦
新疆中基实业股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972、8852079
传 真：（0991）8852972、8816688
会务常设联系人：成屹、徐振华
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二00三年四月十九日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名 身份证号码：
(签字或盖章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签字（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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2003-05-15
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2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税）；
股权登记日：2003年5月20日；除息日：2003年5月21日；现金红利发
放日：2003年5月21日。
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2003-07-17
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股东持股被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日收到公司第三大股东--乌鲁木齐三木实业有限公司将其
全部持有的公司发起人法人股10，996，453股(占公司股本总额的
8.83%)，从2003年7月9日至2004年5月18日全部质押给中国银行新疆
维吾尔自治区分行的股份质押登记证明书，上述冻结期满之日股份自
动解冻 |
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2004-05-19
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关于享受国家重点龙头企业所得税优惠政策的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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新疆维吾尔自治区国税局于2004年5月15日下发了关于新疆中基
实业股份有限公司享受农业产业化国家重点龙头企业所得税优惠政策
通知。公司所属的控股公司按规定要求可以享受重点龙头企业的税收
优惠政策。
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2004-03-12
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收购法国普罗旺斯食品公司股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年3月5日，公司控股子公司--新疆中基番茄制品有限责任
公司经过反复协商谈判，与具有长期贸易合作伙伴关系的法国SCATV
合作社签署了《重组合资法国普罗旺斯食品有限公司协议》，中基番
茄拟出资700万欧元以增资及受让股权的方式持有普罗旺斯食品公司
（SAS Conserve de Provence）55%股份，其余45%的股份仍由
SCATV合作社持有。公司及中基番茄与法国SCATV合作社无关联关系。
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2004-03-17
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2004年配股方案获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月16日召开，通过如下决
议：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。
3、审议通过了公司2003年度报告及摘要。
4、审议通过了公司2003年度财务决算报告。
5、审议通过了公司2004年财务预算报告。
6、审议通过了公司2003年度利润分配方案。
7、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
8、审议通过了公司董事会关于公司内部控制有效性的说明。
9、审议通过了公司对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股
18000万元的议案。
10、特别决议逐项审议通过了关于《公司2004年配股方案的议
案》。
11、审议通过了公司2004年配股募集资金运用的可行性分析报
告。
12、审议通过了公司2004年符合配股条件的议案。
13、审议通过了公司修改公司章程的议案。
14、审议通过了续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司
2003年度财务审计机构。
15、审议通过了为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司人民币
35000万元项目贷款提供担保的议案。
16、审议通过了三届董事会第十九次会议通过的与新疆众和股份
有限公司新增人民币7000万元银行贷款互相担保的议案。
17、审议通过了三届董事会第二十一次会议通过的对新疆中基番
茄制品有限责任公司增资人民币13000万元的议案。
18、审议通过了公司董事变更的议案：同意王国福先生辞去公司
董事职务，改选鞠成立先生为公司董事。
19、审议通过了新疆中基番茄有限责任公司2004年技改、扩建的
议案。
二、公司于2004年3月16日召开第三届董事会第二十四次会议，
通过如下事项：
1、审议通过了公司控股子公司-新疆中基番茄制品有限公司出资
700万欧元控股法国普罗旺斯食品公司55%股权的议案。
2、审议通过了控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司拟将
下属军户分公司、五家渠分公司、芳草湖分公司、梧桐分公司的整体
资产（经评估后）对外投资成立“新疆中基五家渠蕃茄制品有限公
司”（名称以工商登记为准）事宜。
3、聘任张楹先生为公司副总经理 |
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2004-03-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆中基实业股份有限公司定于2004年3月16日（星期二）召开公司2003年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点和会期
1、时间：2004年3月16日（星期二）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。
3、会期：半天。
二、会议的主要议程
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度财务预算报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、审议董事会关于公司内部控制有效性的说明；
9、审议公司拟对新疆中基番茄制品有限责任公司增资扩股18,000万元的议案；
10、逐项审议公司2004年配股方案的议案；
11、审议公司2004年配股募集资金运用的可行性分析报告；
12、审议公司2004年符合配股条件的议案；
13、审议修改公司章程的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>) 14、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构；(祥见2003年7月29日<证券时报>) 15、审议公司三届董事会第十九次会议通过的为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司人民币35,000万元项目贷款提供担保的议案；(祥见2003年7月29日<证券时报>) 16、审议公司三届董事会第十九次会议通过的与新疆众和股份有限公司新增人民币7,000万元银行贷款互相担保的议案；(祥见2003年7月29日<证券时报>) 17、审议公司第三届董事会第二十一次会议通过的对新疆中基番茄制品有限责任公司增资人民币13,000万元的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>) 18、审议公司董事变更的议案；(祥见2003年11月11日<证券时报>) 19、审议新疆中基番茄制品有限公司2004年技改、扩建的议案。(祥见2003年11月11日<证券时报>) 三、出席会议资格 1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、有权出席股东大会股东的股权登记日为：2004年3月5日（星期五）。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年3月8～11日，11:00～13:00,15:00～18:00。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处。
五、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
新疆中基实业股份有限公司
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972
传 真：（0991）8816688
会务常设联系人：成 屹
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二00四年二月十四日
附:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆中基实业股份有限公司2003年度股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权.(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-02-14
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 16.08
二、每10股派1元（含税）。
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2004-02-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-04
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对外担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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一、截至2003年12月31日，公司累计对外（非关联方）发生担
保金额20,600万元，占2003年度经审计的净资产值的40.38%，其中
逾期担保总额为600万元。
二、2003年12月31日，公司控股子公司-新疆中基城乡建设有限
责任公司与陕西天彩房地产开发有限公司签订了《联建合同》，中基
城乡以货币资金4800万元与陕西天彩房地产开发有限公司联合开发西
安市长安区“天彩田园小区”项目。
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2003-11-13
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向控股子公司增资，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,投资项目 |
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一、公司于2003年11月9日召开第三届董事会第二十一次会议，
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过了公司向控股子公司“新疆中基番茄制品有限责任
公司”增资13000万元的议案。
2、审议通过了增加公司经营范围的议案：拟增加“原油经营”
（以工商变更登记为相准），并修改公司章程中应的条款。
3、审议通过了《新疆中基实业股份有限公司投资者关系管理制
度》，并将公司“证券部”变更为“证券事务与投资者关系管理部”。
4、审议通过了公司董事变更事宜。
5、审议通过了公司控股子公司-新疆中基番茄制品有限责任公司
2004年技改、扩建事宜。
二、公司为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩棉
股份有限公司)提供了5000万元银行贷款担保，此项贷款现已全部到
期,新疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。
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2003-03-24
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召开股东大会，停牌1天 |
深交所公告 |
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2003-03-22
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召开2002年度股东大会会议，上午11:00 |
召开股东大会 |
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| 新疆中基实业股份有限公司于2003年2月18日在乌鲁木齐市公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，会议应到董事9名，实到董事8名，董事李保国因故委托董事张希广代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议并一致同过如下决议：
一、审议通过了公司2002年总经理工作报告；
二、审议通过了公司2002年董事会工作报告；
三、审议通过了公司2002年度报告及摘要；
四、审议通过了公司2002年财务决算报告；
五、审议通过了公司2003年财务预算报告；
六、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度共实现净利润31,301,679.09元（公司数），年初未分配利润为1,822,995.76元（公司数），可供分配利润33,124,674.85元（公司数），根据公司《章程》规定，提取可供分配利润10%法定公积金3,130,167.91元，提取可供分配利润5%法定公益金1,565,083.96元,剩余可供股东分配的净利润为28,429,422.98元（公司数），考虑到公司的发展及股东的利益，本年度拟按每10股派发1.00元现金（含税）,剩余15,970,505.68元（公司数）结转下年度；不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案需提交2002年度股东大会审议批准后实施。
七、审议通过了公司高管人员的薪酬方案；
八、审议通过了公司购买办公楼的议案；
九、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
十、审议通过了前次募集资金使用情况专项审核报告；
十一、审议通过了续聘公司高管人员的议案：经董事长提名，同意续聘成屹先生为公司董事会秘书；（简历附后）
十二、审议通过了提请公司股东大会批准新疆中基番茄制品有限责任公司2003年拟技改扩建10万吨增加至14.5万吨，项目总投资预计由2.2亿元增加至3.5亿元人民币的议案。
十三、审议通过了公司实施会计人员委派制。
十四、审议通过了公司与参股子公司---新疆亚鑫国际经贸股份有限公司在人民币2000万元额度内进行互相担保贷款，互保期限一年。
十五、审议通过了公司定于2003年3月22日（星期六）召开公司2002年度股东大会有关事宜：
（一）、时间、地点和会期
1、时间：2003年3月22日（星期六）上午11:00。
2、地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室。
3、会期：半天。
（二）、会议的主要议程
1、审议公司2002年董事会工作报告；
2、审议公司2002年度报告及摘要；
3、审议公司2002年财务决算报告；
4、审议公司2003年财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司董事长的薪酬方案；
7、审议前次募集资金专项审核报告；
8、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
9、修改公司章程的议案；
10、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构；
11、公司为控股子公司新疆中基番茄制品有限公司不超过28,000万元项目贷款提供担保的议案；
12、审议新疆中基番茄制品有限责任公司2003年新增番茄制品加工能力14.5万吨技改扩建项目，预计投资3.5亿元人民币的议案。
（三）、出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、有权出席股东大会股东的股权登记日为：2003年3月14日（星期五）。
（四）、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年3月17～20日，10:00～14:00,16:00～19:30。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑新疆中基实业股份有限公司证券部
（五）、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理。
2、联系地址及联系人
地址：新疆乌鲁木齐市五星路17号五星大厦
新疆中基实业股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系电话：（0991）8852972、8852079
传 真：（0991）8816688
会务常设联系人：成屹、徐振华
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
二00三年二月十八日
附1：个人简历
成屹先生，汉族，1972年1月14日出生，中共党员，在职研究生，经济学学士，经济师（金融类）。1992年9月至1996年6月，在石河子大学经贸学院贸易经济专业；1996年6月至1998年5月，任职于新疆百花村股份有限公司证券部；1998年至今，在本公司工作，现任本公司董事会秘书兼证券部经理。
附2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司2002年度股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。
委托人姓名 身份证号码：
(签字或盖章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签字（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书可以按此样自行复制。
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2003-03-28
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股权变更获财政部批准，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部已同意新疆生产建设兵团投资中心将所持公司949.3695万
股国家股（占总股本7.62%）转让给上海邦联科技实业有限公司。
此次转让完成后新疆兵团仍持有公司632.9302万股，占公司总股
本的5.08%；上海邦联将持有公司949.3695万股，占公司总股本的
7.62%，股份性质为社会法人股。
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2003-03-25
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股权转让及借款 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年3月22日召开，大会通过
如下决议：
1、公司2002年度报告及其摘要、董监事会工作报告、2003年财
务预算和2002年财务决算报告、2002年度利润分配方案、《公司章
程》修正案、董事长的薪酬方案、董事会关于前次募集资金使用情况
的说明及前次募集资金使用专项审核报告。
2、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度财
务审计机构。
3、公司为控股子公司—新疆中基蕃茄制品有限责任公司不超过
人民币28000万元贷款提供担保，期限为五年。
4、中基蕃茄公司2003年投资人民币3.5亿元新增番茄制品加工
能力14.5万吨技改扩建项目。
二、公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月22日召开，会议
通过如下事项：
1、变更公司会计政策。
2、公司将持有的天津港保税区天山国际贸易有限公司52%股权转
让给中基番茄公司，股权转让款为350万元人民币。
3、公司经营范围中增加“木器加工”，提请公司股东大会修改公
司章程中相应的条款，并授权公司董事会办理有关工商变更登记手续。
4、公司拟向商业银行借款13800万元，投入公司2003年果蔬深加
工项目，该项目总投资17800万元。
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2003-03-24
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（000972）新 中 基召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-02-20
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产（元） 3.43
3、净资产收益率(%) 8.80
二、每10股派发1.00元现金（含税） |
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2003-02-14
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股权变更获准 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意新疆生产建设兵团投资中心将所持公司949.3695万股
国家股转让给上海邦联科技实业有限公司，此次转让完成后新疆兵团
仍持公司632.9302万股，占总股本的5.08%；上海邦联将持有公司
949.3695万股社会法人股，占总股本的7.62% |
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2003-03-05
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控股子公司签订重大合同 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月3日，公司控股子公司—新疆中基番茄制品有限公司与
欧洲一家重要客户签订了独家供货协议，即从2003年起，该客户将每
年向该公司购买番茄制品由2.8万吨增加至7.12万吨，期限5年。
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