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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案获得广东省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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佛塑股份于2005年12月27日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-12-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-16 ，2006-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-24
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，佛塑股份现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月6日下午14：00网络投票时间为：2006年1月4日--2006年1月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月4日至2006年1月6日每个交易日的上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月4日9：30至2006年1月6日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年12月23日
3、现场会议召开地点：佛山市汾江南路48号金城大酒店五楼会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
6、提示性公告相关股东会议召开前，公司将刊载两次召开相关股东会议的提示性公告，时间分别为2005年12月24日和2006年1月4日。
7、会议出席对象
8、会议审议事项：《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-14
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
深交所公告，股权分置 |
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佛塑股份董事会于2005 年12月5 日公告股权分置改革方案，至2005 年12月14日两大非流通股股东工贸集团和富硕宏信通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排的调整：现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股将获送3.7股普通股，非流通股股东佛山市塑料工贸集团公司和佛山富硕宏信投资有限公司合计向流通股股东作出对价安排5,598.72万股股份，对价股份将按有关规定上市交易。
2、关于非流通股股东特别承诺的调整现调整为：（1）非流通股股东承诺，自股权分置改革方案实施之日起三年内，在佛塑股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于佛塑股份当年实现的可供股东分配利润的70%；（2）非流通股股东承诺，自股权分置改革实施后，将向2005年度股东大会上提出每10股转增5股的公积金转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。除上述情况外，佛塑股份股权分置改革方案未作其他修改 |
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2005-12-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-06 |
召开股东大会 |
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| 《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-05
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10 股将获送3股普通股，非流通股股东佛山市塑料工贸集团公司和佛山富硕宏信投资有限公司合计向流通股股东作出对价安排4,539.51万股股份，对价股份将按有关规定上市交易。股权分置改革实施后首个交易日，工贸集团和富硕宏信持有的非流通股股份即获得上市流通权。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。
三、非流通股股东的承诺事项：股权分置改革实施后，原非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：（1）非流通股股东承诺，自股权分置改革方案实施之日起三年内，在佛塑股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于佛塑股份当年实现的可供股东分配利润的70%。若非流通股股东未履行此项承诺，则非流通股股东分红所得划入佛塑股份公司帐户归全体股东所有。（2）工贸集团和富硕宏信承诺：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。（3）工贸集团和富硕宏信声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月23日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月6日 3．本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006 年1月4日至1月6日每日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2006 年1月4 日9：30，结束时间为2006年1 月6 日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请相关证券自12月5日起停牌，最晚于12月15日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．公司董事会将在12月14日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在12月14日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(12月23日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15 ，2005-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 0.81 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000973) 佛塑股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
佛塑股份预计2005年度的净利润与上年同期相比下降幅度将超过50% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年4月20日，佛塑股份第一大股东佛山市塑料工贸集团公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《股权质押合同》，工贸集团公司将其持有的公司国有股7350万股质押给中国银行股份有限公司佛山分行。上述质押已于2005年8月30日办理了股份质押登记手续，质押期限为2005年8月30日至质权人申请解冻为止。截止目前为止，工贸集团公司已质押的公司国有股股权共7350万股，占其持有公司国有股股权的49.99% |
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2005-08-12
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 1.84
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2005-07-09
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佛塑股份2004年度利润分配方案为：每10股派发现金人民币1.38元（含税）。本次派息股权登记日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日 |
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2005-07-09
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2004年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-09
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2004年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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佛塑股份二○○四年年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》；
2、审议通过了《公司2004年度董事会报告》；
3、审议通过了《公司2004年度监事会报告》；
4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的会计师事务所的议案》；
6、审议通过了《关于公司2005年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案》；
7、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
8、审议通过了《关于公司<股东大会议事规则>修改的议案》；
9、审议通过了《关于公司<董事会议事规则>修改的议案》；
10、审议通过了《关于确认公司2004年配股募集资金投向项目的议案》 |
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2005-05-19
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设备转让公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛塑股份于2005年2月28日分别与佛山东冠包装材料有限公司及佛山东彩包装材料有限公司签署《设备转让合同》，同意以980万元人民币的价格将公司一条年产3000吨BOPP薄膜的生产线转让给东冠公司，以900万元人民币的价格将公司若干彩印设备转让给东彩公司。在设备交接验收时，由于部分彩印设备未能达到东彩公司的生产要求，公司于2005年3月31日与东彩公司签订了《设备转让补充协议》，同意东彩公司将本次受让的九色印刷机及三封自立制袋机以569.25万元的价格退回公司。因此，向东彩公司转让设备的实际交易额为330.75万元。上述交易不构成关联交易。由于上述交易协议签订时公司未即时进行信息披露，现特此进行补充披露 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.642
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年5月20日（星期五）上午10：00时正
2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）凡在2005年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司2004年度董事会报告；
3、公司2004年度监事会报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的会计师事务所的议案；
6、关于公司2005年度预计发生日常销售产品关联交易事项的议案；
7、关于公司章程修改的议案；
8、关于公司《股东大会议事规则》修改的议案；
9、关于公司《董事会议事规则》修改的议案；
10、关于确认公司2004年配股募集资金投向项目的议案。
以上审议事项内容详见2005年4月20日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。
三、登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：
2005年5月12日、13日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时
3、登记地点：佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：劳家声、陆励
地址：广东省佛山市汾江中路８２号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：５２８０００
电话：０７５７－８３９８８１８９
传真：０７５７－８３９８８１８６
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二○○四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：
注：此表可自行复印。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 4.58
二、每10股派1.38元（含税） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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佛塑股份第五届董事会第六次会议于2005年2月21日举行，会议审议通过了《关于中外合作经营英威达纤维（佛山）有限公司项目的议案》。公司拟与China Holdings,LLC共同投资建立英威达纤维（佛山）有限公司，佛山英威达注册资本为4300万美元，公司出资430万美元，占10%股权；China Holdings,LLC出资3870万美元，占90%股权。该项目预计建设期为2年。
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-26 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-12 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-26 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-04-17
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首发A股，发行数量：9500万股，发行价:6.28元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-18 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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