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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-16
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，浪潮信息现发布。(一)会议召开时间现场会议召开时间为：2006年2月28日14:00网络投票时间为：2006年2月22日--2006年2月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月22日9:30--2006年2月28日15:00中的任意时间。(二)现场会议召开地点：公司1号楼201会议室(三)股权登记日：2006年2月15日(四)会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。(五)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。(六)本次相关股东会议审议事项为：《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-03-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-16,恢复交易日：2006-03-07 ，2006-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-25
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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浪潮信息股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于对价数量的调整，具体为：现调整为："非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东送股的形式作为对价安排，对价股票的总数为2145万股，即流通股股东每持有10股公司股票获付3.3股公司股票。" |
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2006-01-18
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举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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浪潮信息计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。届时，公司高管、保荐机构的相关人员将就有关问题与投资者进行广泛、深入的交流。具体安排如下：网上交流时间：2006年1月20日（周五）下午13:30～15:30网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-28 |
召开股东大会 |
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| 《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一.改革方案要点1.非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东送股的形式作为对价安排，并就本次股权分置改革后获得上市流通权的股票作出分步上市交易的承诺。2.对价安排的股票总数：1820万股。3.流通股股东获付对价：流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价股份2.8股。4.本次股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。二.非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司的控股股东浪潮集团还作出特别承诺：1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；2.在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%(即7.46元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。三.本次改革相关股东会议的日程安排：1.本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月15日2.本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月28日3.本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月22日－2006年2月28日四.本次改革相关证券停复牌安排1.本公司董事会将申请公司股票自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。2.本公司董事会将在2006年1月25日之前(含1月25日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3.如果本公司董事会未能在2006年1月25日之前(含1月25日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-01-14
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息2006年第一次临时股东大会于2006年1月13日召开，会议审议通过了《公司关于转让浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司关于转让浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案》
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2005-12-14
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浪潮信息第三届董事会第七次会议于2005年12月13日召开，通过以下议案:
一、同意将公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司65.39%股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司,转让价格为19254万元。此次交易为关联交易。
二、同意公司于2006年1月13日召开公司2006年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议 |
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2005-11-19
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浪潮信息第三届董事会第六次会议于2005年11月17日召开，通过以下议案：
一、同意将公司持有的山东浪潮电子设备有限公司56.75%股权转让给山东浪潮电子信息科技有限公司,转让价格为4350万元。此次交易为关联交易。
二、同意公司收购济南卓新信息科技有限公司持有的浪潮（北京）电子信息产业有限公司18.81%的股权,收购价格为1601.25万元 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 0.79 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2005-07-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息股票于2005年7月11日、12月、13日连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，公司股票将在2005年7月14日上午停牌一小时后复牌。公司作重要说明如下：
1、公司目前经营正常，无应披露而未披露的信息。
2、2005年6月30日，浪潮集团之下属公司浪潮国际有限公司与美国微软公司订立了一项有关建议投资于浪潮国际而无约束力之谅解备忘录，依据该备忘录微软可能对浪潮国际投资，投资额约2500万美元。浪潮国际除与公司同受浪潮集团控制外，无任何股权关系，浪潮国际此次与微软签署的谅解备忘录，无涉及公司的事项 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-14
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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浪潮信息2004年度股东大会于2005年 5月13日召开，会议通过如下议案：
1、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议并通过了《公司2004年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议并通过了《公司2004年度财务决算方案》；
5、审议并通过了《公司2004年度利润分配方案》；
6、审议并通过了《关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案》；
7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
8、审议并通过了《公司关联交易管理制度》；
9、审议并通过了《关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；
10、审议并通过了《关于确认2004年度关联交易金额及预计2005年度关联交易金额的议案》；
11、审议并通过了《公司股东大会议事规则(2005年3月修订稿)》；
12、审议并通过了《公司董事会议事规则》；
13、审议并通过了《公司监事会议事规则》 |
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2005-05-10
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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浪潮信息曾于2004年11月10日公告了公司控股股东浪潮集团有限公司与微软公司签署全球战略合作伙伴备忘录的情况。根据该备忘录的情况，公司近日致电浪潮集团有限公司,询问其与微软公司合作的进展情况,回复称“到目前为止，浪潮集团有限公司与微软公司的正式企业协议仍在磋商之中” |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-16 |
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2005-03-30
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，2000-12-08 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 4.20
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配，不转增。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》；
2、会议时间：2005年5月13日上午9：00；
3、会议地点：济南市山大路224号本公司1号楼201会议室；
4、召开方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2004年度财务决算方案》；
（5）审议《公司2004年利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《公司关联交易管理制度》；
（9）审议《关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；
（10）审议《关于确认公司2004年度关联交易金额及预计2005年度关联交易金额的议案》；
（11）审议《公司股东大会议事规则(2005年3月修订稿)》；
（12）审议《董事会议事规则》；
（13）审议《监事会议事规则》。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2005年4月26日
1、截止2005年4月26日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2005年5月11日-5月12日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司证券部
联系电话：0531－5106242
传 真：0531－5106246
邮政编码：250014
联系人：白荣
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2005年3月27日
附：股东授权委托书
股东授权委托书
兹委托 代表本人参加浪潮电子信息产业股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
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2005-03-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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浪潮信息第三届董事会第一次会议于2005年3月23日召开，通过如下决议：
一、选举孙丕恕为公司董事长、辛卫华为公司副董事长。
二、聘任孙丕恕为公司首席执行官(CEO)、辛卫华为公司总经理、李凯声为公司董事会秘书。
三、聘任王恩东、陈东风、张爱成、庄文君、王春生为公司副总经理；聘任王衡为公司副
总经理兼首席技术官（CTO）；聘任李凯声先生为公司财务总监（兼）。
(000977) 浪潮信息：2005年第一次临时股东大会决议公告
浪潮信息2005年第一次临时股东大会于2005年3月23日召开。通过如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》，选举孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事，选举胡元木、赵树元、赵景华为公司第三届董事会独立董事。（本次选举采取累积投票的方法）
三、《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》，选举王永、安学旺、李英为公司股东代表监事，与职工代表监事王新春、李光锋共同组成第三届监事会。（本次监事选举采用累积投票制）
(000977) 浪潮信息：选举监事长
浪潮信息第三届监事会第一次会议于2005年3月23日召开，会议选举王新春为公司监事长。
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2005-02-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》；
3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0506
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 1.24
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2004-10-12
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电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因浪潮信息电话系统扩容改造，自2004年10月12日起，浪潮信
息将启用新的电话号码；其中，股东咨询电话由“0531-8932888-
8591”变更为“0531-5106242”；公司传真由“0531-8958704”变
更为“0531-5106246” |
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2000-04-25
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2000.04.25是浪潮信息(000977)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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