| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经黄山金马股份有限公司2004年度第一次临时董事会审议通过，决定召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：黄山金马股份有限公司董事会
二、会议时间：2004年4月17日（星期六），上午九时整，会期半天。
三、会议地点：公司会议室
四、会议出席人员：
1. 截止2004年4月12日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司律师及其他人员。
五、会议议题：
1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于曹玉柱先生辞去公司监事职务的议案；
3、审议关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌先生担任公司监事的议案。
六、会议登记事项：
1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2004年4月15日（星期四）（上午9：00-下午4：00）
3、登记地点：公司董秘室。
七、其他事项：
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：高美庆、杨海峰
3、联系电话：0559-6537831 传真：0559-6537888
4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 邮编：245200
附件：授权委托书
黄山金马股份有限公司
董事会
2004年3月13日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使审议、表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年4月17日召开，通过
了以下议案：
1、通过了关于修订《公司章程》的议案。
2、通过了关于曹玉柱辞去公司监事职务的议案。
3、通过了关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌担任公司监事
的议案。
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2003-05-08
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召开2002年度股东大会，上午九时整，会期一天 |
召开股东大会 |
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为了总结2002年生产经营工作，采取措施，抓好新的一年企业经营与发展，公司决定。股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：2003年5月8日（星期一）上午九时整，会期一天。
二、会议地点：公司本部会议室
三、出席人员：
1. 2003年4月25日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 见证律师。
四、会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算、利润分配预案和2003年财务预算报告、利润分配政策预案；
5、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
6、审议关于方汉佐等辞去公司董事职务的议案；
7、审议关于大股东黄山金马集团提名应建仁等担任公司董事的议案；
8、审议关于应华兴等辞去公司监事职务的议案；
9、审议黄山金马集团有限公司关于提名王玉静等担任公司监事的议案；
10、审议关于续聘安徽华普会计事务所为公司2003年度审计机构的议案；
五、登记办法
符合会议出席条件的股东，请于2003年4月28日（上午9：00~下午4：00）到公司董秘室办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理；委托他人出席的，应持本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证办理；法人股东的受托人须持本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）办理。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
六、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
联系地址：黄山市歙县壕城路1号
联系电话：0559-6516169，6514970
联系人：高美庆、苏伊薇、吴磊
传真：0559-6536668
邮编：245200
提请本次会议审议。
附件：授权委托书
黄山金马股份有限公司董事会
2002年4月8日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) －0.59
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) －23.8
二、不分配，不转增。
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2003-04-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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对2003年4月9日刊登的公司董事会关于股票交易实行特别处理
的公告的更正。
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2003-04-09
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股票交易实行特别处理，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司于2003年4月8日召开2003年第二次临时董事会，会议审
议通过了向深交所申请公司股票实行特别处理的议案。
二、公司股票于4月10日开始实行特别处理。
1、股票简称由“金马股份”变更为“ST金马”。
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) -1.36
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2003-04-29
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公司实际控制人变更，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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黄山市人民政府授权歙县财政局于2003年4月25日与浙江铁牛实
业有限公司、浙江省永康市模具加工中心有限公司签订《收购协议
书》、《股权转让协议》、《股权托管协议》。
《股权转让协议》约定，歙县财政局将其受托持有的公司第一大
股东黄山金马集团有限公司11700万元的股权（占金马集团注册资本
的90%）转让给铁牛实业、1300万元的股权（占金马集团注册资本的
10%）转让给永康模具。本次股权转让价格为零。
《股权托管协议》约定，在《股权转让协议》签订之后，拟转让
的股权正式过户至铁牛实业、永康模具名下之前，歙县财政局将其受
托持有的金马集团的股权交由铁牛实业、永康模具托管。
本次并购完成后，铁牛实业、永康模具分别占金马集团股权的
90%、10%，为公司的实际控制人。
本次关于金马集团整体股权转让事宜尚需报请国家财政部批准，
其中涉及要约收购豁免事项的，尚须取得中国证监会豁免。
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.5729
3、净资产收益率(%) 0.04
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2004-04-19
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004-12-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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ST金马董事会二届十一次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过了以下决议：
一、修改公司《章程》部分条款的议案；
二、董事会换届选举的议案；
三、召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2005年1月28日（星期五），上午九时整，会期一天。
会议地点：公司会议室
会议议题：
1、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
3、关于监事会换届选举的议案。
(000980) ST 金 马：二届十三次监事会决议公告
ST金马监事会二届十三次会议于2004年12月24日召开，会议同意林晓瑜、丁邦宙为公司第
三届监事会监事候选人。
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2005-01-28
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月28日（星期五），上午九时整，会期一天。
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议出席人员：
1. 截止2005年1月18日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司律师及其他人员。
（五）会议议题：
1、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、关于监事会换届选举的议案。
（六）会议登记事项：
1、登记手续：符合会议出席条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）和持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2005年1月27日（星期四）（上午9：00-下午4：00）
3、登记地点：公司董秘室。
（七）其他事项：
1、与会者食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：高美庆、杨海峰
3、联系电话：0559-6516169 13956271861 传真：0559-6536668
4、联系地址：安徽省黄山市歙县经济开发区 邮编：245200
附件：1、授权委托书；
2、公司第三届董事候选人简历。
黄山金马股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月二十四日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席黄山金马股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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三届一次监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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经ST金马2005年度第一次临时股东大会审议，选举林晓瑜、丁邦宙为公司监事。
另外，公司第七次职工代表大会于2005年1月28日召开，会议选举俞斌为职工代表监事，
共同组成公司第三届监事会。
(000980) ST 金 马：三届一次董事会决议公告
ST金马董事会三届一次会议于2005年1月28日召开，审议通过了以下决议：
一、选举应建仁为公司董事长，王献忠为公司副董事长。
二、聘任王献忠为公司总经理。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、关于选举董事会专门委员会委员的议案。
五、关于指定燕根水代行公司董事会秘书职责的议案。
六、关于聘任杨海峰为公司证券事务代表的议案。
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2005-01-29
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST金马2005年度第一次临时股东大会于2005年1月28日召开，审议通过了以下议案：
1、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案。
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2003-10-28
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[20033预盈](000980) *ST 金马：业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈
公司在2003年半年度报告中对本年度第三季度经营情况预测：公
司第三季度业绩与去年同期相比将大幅减亏。
目前，根据对第三季度财务状况综合判断，预计公司三季度将实
现盈利。
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-02
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 0.81
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2000-12-18
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2000.12.18是*ST金 马(000980)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2000-05-19
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2000.05.19是*ST金 马(000980)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-05-22
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2000.05.22是*ST金 马(000980)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是*ST金 马(000980)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是*ST金 马(000980)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-05-20
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2000.05.20是*ST金 马(000980)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-07-03
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[20032预警](000980) *ST 金马：2003年中期业绩警示公告，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩警示公告
根据公司目前财务情况判断，公司2003年半年度业绩减亏幅度预
计将超过50%。
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2003-09-30
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大股东还款进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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1、公司于2003年9月27日收到国务院国有资产监督管理委员会
批复文件，批复主要内容如下：
黄山金马集团有限公司产权变动完成后，该公司由国有独资公司
变为民营企业控股的有限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，
该公司所持黄山金马股份有限公司9030.298万股的股份性质为非国有
股。
2、根据公司大股东黄山金马集团有限公司制定的归还公司欠款
的还款计划，黄山金马集团有限公司已于9月29日按计划承诺的金额
归还给公司人民币4000万元。
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2003-10-10
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安徽省歙县财政局持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) -0.53
二、不分配，不转增。
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2000-05-20
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2000.05.20是*ST金 马(000980)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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2000-05-22
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2000.05.22是*ST金 马(000980)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.49: 发行总量:5800万股,发行后总股本:15000万股) |
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