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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-20
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召开2007年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2008年5月19日，广州友谊收到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加一名独立董事候选人的临时提案，临时提案内容：提名李映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司2007年年度股东大会审议内容除增加该提案外，无其他变化。
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2008-05-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2007 年年度报告》全文及摘要
（2）《2007 年度董事会工作报告》
（3）《2007 年度监事会工作报告》
（4）《2007 年度财务决算报告》
（5）《2007 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
（7）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
（8）《关于第五届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》
（9）《关于第五届监事会监事（含外部监事）候选人提名提案》
(10) 提名李映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
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2008-05-10
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5月30日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月30日上午9时30分
2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月23日
6.现场登记时间：2008年5月27日9:30-17:00
7.会议审议事项：《2007年年度报告》全文及摘要、《2007年度利润分配预案》等
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 7.28
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2008-04-02
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(000987) 广州友谊:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 13669615.64
机构专用 5522855.08
机构专用 5411074.00
机构专用 5400000.00
机构专用 4478345.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16398836.00
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 13513917.40
机构专用 4779159.50
机构专用 2740000.00
机构专用 2597694.00
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2008-04-01
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8
2、每股净资产(元) 4.1
3、净资产收益率(%) 19.48
二、每10股派3.7元（含税）转增5股
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 13.93
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.38 2、每股净资产(元) 3.68 3、净资产收益率(%) 10.3 二、不分配不转增 |
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2007-07-17
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董事会通过公司治理专项自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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广州友谊第四届董事会第16次临时会议于2007年7月14日召开，通过了以下议案：
1、《广州友谊治理专项自查报告及整改计划》；
2、《广州友谊治理专项自查情况报告》。
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2007-06-30
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公司名称变更为“广州友谊集团股份有限公司”
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 公司名称变更为“广州友谊集团股份有限公司”
日前广州友谊已办妥企业名称变更所需的工商登记手续，现正式更名为“广州友谊集
团股份有限公司”，更名后公司的证券简称“广州友谊”及其证券代码“000987”不变。
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2007-06-30
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董事会通过《公司信息披露管理制度》等议案 |
深交所公告，其它 |
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广州友谊第四届董事会第15次会议于2007年6月28日召开，通过了下列议案：
1、《公司信息披露管理制度》；
2、《公司投资者关系管理制度》；
3、《公司关联交易管理制度》；
4、《公司对外担保管理制度》；
5、《公司重大投资管理制度》；
6、《公司控股子公司管理制度》；
7、《公司内部审计管理制度》；
8、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
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2007-06-30
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公司名称由“广州友谊商店股份有限公司”变为“广州友谊集团股份有限公司” ，2007-06-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-19
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2006年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-19
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二OO六年度分红派息实施，每10股派2.7元 |
深交所公告，分配方案 |
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广州友谊2006年度分红派息方案为：每10股派2.70元人民币现金（含税）。
股权登记日为2007年6月25日，除息日为2007年6月26日。
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2007-06-07
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,中介机构变动 |
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广州友谊2006年年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年年度报告》；
3、《公司2006年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
8、《关于〈公司五年发展战略规划（2007－2011）〉的议案》；
9、《关于企业名称变更的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。
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2007-05-26
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召开2006年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广州友谊控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2007年5月24日以书面形式向公司董事会提出增加两项临时提案提交公司2006年年度股东大会进行审议，两项临时提案如下：
1、《关于企业名称变更的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
上述两项议案将作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。
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2007-05-17
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定于6月6日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年6月6日上午9时30分
2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：《2006年年度报告》全文及摘要等。
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2007-05-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2006年年度报告》全文及摘要
（2）《2006年度董事会工作报告》
（3）《2006年度监事会工作报告》
（4）《2006年度财务报告》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其薪酬的议案》
（7）《关于公司（2007－2011）五年发展战略规划的议案》
（8）《关于提高独立董事津贴标准的议案》
（9）《关于企业名称变更的议案》
（10）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 6.03
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 16.59
二、每10股派2.7元（含税）
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2007-01-22
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 12.15 |
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2006-09-28
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证券简称由“G穗友谊”变为“广州友谊” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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