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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-16
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关于子公司重大合同终止的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-29
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关于控股子公司取得发明专利的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-26
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第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-25
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关于子公司因外资转内资事项收到补缴税款通知的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-15
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-14
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-04-10
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2017年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-15 |
拟披露季报 |
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2017-03-15
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2016年度财务决算报告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-03-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、逐项审议《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》；
（1）珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行
（2）珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行
（3）珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
（4）珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司
（5）珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行
（6）珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行
（7）安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行
（8）安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行
（9）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行
（10）南京诚志清洁能源股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行
（11）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行
（12）南京诚志清洁能源股份有限公司向广发银行股份有限公司南京江宁支行
（13）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行申请固定资产贷款授信额度
（14）南京诚志清洁能源股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请固定资产贷款授信额度
（15）南京诚志清洁能源股份有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请固定资产贷款授信额度
7、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
8、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及公司续聘2017年度审计机构意见的议案》
12、审议《关于子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》
13、审议《关于公司董事变更的议案》 |
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2017-03-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、逐项审议《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》；
（1）珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行
（2）珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行
（3）珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行
（4）珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司
（5）珠海诚志通发展有限公司向中信银行股份有限公司珠海分行
（7）安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行
（8）安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行
（9）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行
（10）南京诚志清洁能源股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行
（11）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行
（12）南京诚志清洁能源股份有限公司向广发银行股份有限公司南京江宁支行
（13）南京诚志清洁能源股份有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行申请固定资产贷款授信额度
（14）南京诚志清洁能源股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请固定资产贷款授信额度
（15）南京诚志清洁能源股份有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请固定资产贷款授信额度
（6）珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行
7、审议《关于制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
8、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及公司续聘2017年度审计机构意见的议案》
12、审议《关于子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》
13、审议《关于公司董事变更的议案》 |
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2017-03-11
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率：3.81%
分配预案为：每10股派发现金红利0.20元(含税) |
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2017-02-25
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关于控股股东股权发生变更情况的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-26
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关于二级子公司名称变更的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-23
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关于控股子公司通过高新技术企业认证的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-14
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关于子公司重大仲裁事项的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-13
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-10
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第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-07
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2017-01-05
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-30
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股东股份被质押的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-23
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关于控股股东发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-16
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2016-12-08
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第六届董事会2016年第七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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2016-11-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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诚志股份现发布 |
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2016-11-25
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关于公司重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告 |
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公司于2016年11月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可[2016]2748号) |
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2016-11-23
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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诚志股份现发布 |
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2016-11-01
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关于子公司收到省级企业技术中心奖励资金的公告 |
深交所公告 |
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诚志股份现发布 |
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