| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-22
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关于闽东电力临时停牌信息公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 关于闽东电力的信息公告
因新浪网报道了公司的有关信息，公司将于2004年11月23日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年11月22日开市起对闽东电力(证券代码为000993)进行临时停牌1天。
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2004-10-30
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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闽东电力诉爱建证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴
东路证券营业部、上海爱建信托投资有限责任公司返还一亿元客户交易结
算资金一案，已经福建省高级人民法院移送上海市高级人民法院，经该院
研究，现已指定上海市第二中级人民法院审理此案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司诉爱建证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴
东路证券营业部、上海爱建信托投资有限责任公司返还一亿元客户交
易结算资金一案于2004年4月12日在福建省高级人民法院立案后，福
建省高级人民法院先后向原、被告发出了传票，通知原、被告于2004
年5月31日上午8点30分于省高院第四法庭开庭审理该案。
被告在答辩期间先后向法院提出了管辖权异议，福建省高级人民
法院于2004年5月18日裁定将该案移送上海市高级人民法院处理。公司
对该裁定不服，于2004年5月25日向中华人民共和国最高人民法院提起
了上诉，最高人民法院于2004年8月19日裁定驳回上诉，维持原裁定。
上海市高级人民法院将于收到福建省高级人民法院法院移送的案卷材
料后择期开庭审理本案。
公司至本公告之日止，没有应披露而尚未披露的其他诉讼事项。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-10 第二次披露日期为：2004-04-20 |
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2004-01-30
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十次临时会议于2004年1月17日召开。审议
通过以下议案：
一、《关于转让福建龙安钢铁有限公司股权及变更龙安钢铁有限
公司注册资本金的议案》；
二、《关于受让“黄文线”110KV线路的议案》；
三、《关于为福建福安黄兰溪水力发电有限公司提供银行借款担
保的议案》。
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2003-05-20
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公司迁址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地点于2003年5月21日乔迁至宁德市环城路143号闽东大
广场华隆大厦8-10层。
公司办公地点于2003年5月21日乔迁至宁德市环城路143号闽东大
广场华隆大厦8-10层。
电话总机：（0593）2096666 2093999。
董事会秘书办公室电话：0593-2098123（直拨） 总机转8123
董事会证券事务代表办公室电话：总机转6666。
传真号码：0593-2098993
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2003-06-10
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关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-06-30
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召开公司2002年年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2003年5月29日在公司八层第二会议室举行。会议应到董事15名，实到董事12名，公司董事潘定豪因故未参加会议。董事叶斌、张世久因故未参加会议，授权董事杨建华代为行使职权。会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议了以下议案，并进行了表决，一致通过以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
由于公司情况发生一定的变化，与公司章程记载的事项有所不一致，将《福建闽东电力股份有限公司章程》进行部分修改。具体内容如下：
一、原《公司章程》第五条 公司住所：福建省宁德市蕉城南路111号
邮政编码：352100
拟修改为：
第五条 公司住所：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层
邮政编码：352100
二、原《公司章程》第一百二十二条 董事会由15名董事组成(包括独立董事2名)，设董事长1人，副董事长1人。
拟修改为：
第一百二十二条 董事会由15名董事组成(包括独立董事3名)，设董事长1人，副董事长1人。
三、原《公司章程》第十九条 公司经批准发行的普通股总数为30000万股，成立时向发起人福建省闽东老区水电开发总公司发行19847万股，占公司发行普通股总数的66.16%；闽东电力电器厂发行45.60万股，占公司发行普通股总数的0.15%；福建省闽东水电综合服务公司发行39.00万股，占公司发行普通股总数的0.13%；闽东电力勘察设计所发行35.80万股，占公司发行普通股总数的0.12%；宁德地区输变电工程公司发行32.60万股，占公司发行普通股总数的0.11%。
拟修改为：
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为30000万股，成立时向发起人福建省闽东老区水电开发总公司发行19847万股(该股权现划转给宁德市国有资产投资经营有限公司)，占公司发行普通股总数的66.16%；闽东电力电器厂(现为宁德市电力电器厂)发行45.60万股，占公司发行普通股总数的0.15%；福建省闽东水电综合服务公司发行39.00万股，占公司发行普通股总数的0.13%；闽东电力勘察设计所(现为宁德市电力勘察设计所)发行35.80万股，占公司发行普通股总数的0.12%；宁德地区输变电工程公司发行32.60万股(现为宁德市昌达输变电工程有限公司)，占公司发行普通股总数的0.11%。
此议案尚须提交2002年度股东大会审议通过。
二、《关于张世久先生辞去独立董事职务的议案》；
独立董事张世久先生由于工作安排等原因，无法继续担任福建闽东电力股份有限公司独立董事，因此辞去独立董事职务。
此议案尚须提交2002年度股东大会审议通过。
三、《关于潘定豪先生辞去董事职务的议案》；
董事潘定豪先生由于工作变动原因，辞去福建闽东电力股份有限公司董事职务。
此议案尚须提交2002年度股东大会审议通过。
四、《关于同意提名许培卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会决定提名许培卿先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
此议案需提交2002年度股东大会审议通过。
五、《关于同意提名陈佛赠先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会决定提名陈佛赠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
此议案需提交2002年度股东大会审议通过。
六、《关于同意增加独立董事津贴的议案》；
由于公司董事会会议召开频繁，增加了独立董事的工作量，为保证独立董事有效行使职权，公司拟将独立董事津贴由原来的每年30000元增加至每年40000元。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。
此议案需提交2002年度股东大会审议通过。
七、《关于向兴业银行宁德分行重新申请授信额度的议案》；
公司第二届董事会第四次临时会议表决通过了公司向福建兴业银行宁德分行申请授信额度人民币贰亿元整的议案。现由于公司业务拓展需要，需向兴业银行宁行分行重新申请总额为人民币肆亿元的授信额度，授信期限两年，并授权董事长翁小巧先生签订授信额度内有关借款合同。
八、《关于与福建大创集团万顺水力发电有限公司联合开发屏南上培电站技改项目的议案》；
依据省经贸委以闽经贸[2003]J001号批复的屏南上培电站立项报告，上培电站技改工程拟投资人民币1.8亿元，新增装机4万千瓦，年增发电量1.18亿千瓦时，经济效益较为显著。公司拟联合福建大创集团万顺水力发电有限公司开发屏南上培电站技改工程。具体合作方式及方案为：
1、合作方式为松散型联合开发，即合作双方不成立具有独立企业法人主体资格的实体，双方合作开发上培电站技改工程所产生的债权、债务按约定由各自承担。
2、合作方案：上培电站技改工程统一设计、分段招投标、分段施工。
2.1上培电站技改工程必须在经招投标后，由中标设计单位统一设计，所产生的所有费用由双方按50%:50%的比例承担。
2.2上培电站技改工程拦河坝、引水系统由工程建设指挥部负责招投标及施工管理，所产生的所有费用由双方按50%:50%的比例承担，形成后的资产由双方按50%:50%比例共有。
2.3上培电站技改工程厂房、开关站及其他工程由双方各自招投标、各自施工，所产生的所有费用由双方各自承担，形成后的资产由双方各自所有。
九、《关于投资设立宁德市海天房地产开发有限公司的议案》；
公司于2001年8月在宁德市东侨开发区受让东南组团土地114220㎡（约合171.33亩），用于房地产开发建设。但由于该区域整体建设速度缓慢，市政基础建设尚未破土动工，区域内也没有任何开发企业动工建设，因此，公司综合考虑各方面的因素，一直等待时机进行开发建设。
最近经与福建省新力源企业投资公司友好磋商，认为开发时机基本成熟，决定共同出资设立房地产公司进行开发建设，并达成商业合作意向。合作方案如下：
双方共同出资3350万元设立宁德市海天房地产开发有限公司，我司以171.33亩土地使用权经评估后作价3015万元出资，占股份90%；福建省新力源企业投资公司以人民币现金335万元出资，占10%股份比例。双方权利义务和新公司设立后的人事安排通过合作合同和章程进行约定，已基本达成一致意见。
十、《关于召开二○○二年度股东大会通知的议案》。
公司定于2003年6月30日(星期一)上午9时，召开本次股东大会的有关事项如下：
1、会议时间、地点
时间：2003年6月30日(星期一)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室。
2、会议主要议题
(1)审议公司二○○二年年度报告及其摘要。
(2)审议二○○二年年度董事会工作报告。
(3)审议二○○二年年度监事会工作报告。
(4)审议公司二○○二年年度利润分配预案。
(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上五个议案的详细内容已于2003年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
(6)审议《关于预付土地租赁费的预案》。
此议案的详细内容已于2003年5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
(7)审议《关于修改公司章程的议案》。
(8)审议《关于张世久先生辞去独立董事职务的议案》。
(9)审议《关于潘定豪先生辞去董事职务的议案》。
(10)审议《关于同意提名许培卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。
(11)审议《关于同意提名陈佛赠先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》。
3、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年6月23日(星期一)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、登记办法
(1)登记时间：2003年6月27日上午9︰00～12︰00 下午3︰00～6︰00
(2)登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部
(3)登记方式：
①法人股股东由法定代表出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
5、其他事项
(1)会议联系人：陈 胜
电话：0593-2096666转6666
传真：0593-2098993
(2)参会股东食宿交通费用自理。
6、备查文件
(1)第二届董事会第七次会议决议。
(2)第二届监事会第七次会议决议。
(3)第二届董事会第七次临时会议决议。
(4)第二届监事会第九次会议决议。
(5)第二届董事会第九次会议决议。
(6)第二届监事会第十次会议决议。
(7)提交股东大会审议的提案文本。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二○○三年五月二十九日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
附件二
福建闽东电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建闽东电力股份有限公司现就提名许培卿先生为福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建闽东电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合福建闽东电力股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建闽东电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建闽东电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建闽东电力股份有限公司董事会
2003年5月29日
独立董事候选人简历
许培卿，男，汉族，1963年8月27日出生，福建省惠安县人，大学本科毕业，执业律师，1980年9月至1984年7月在西南政法学院(现西南政法大学)法律系就读。1984年8月至1993年3月在福州市律师事务所担任执业律师。1993年4月至1997年4月在福州市经济贸易律师事务所担任执业律师、事务所主任。1997年5月至今在福建天人和律师事务所担任执业律师，任该所主任。
福建闽东电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人许培卿作为福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建闽东电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人同意被提名为福建闽东电力股份有限公司独立董事；
二、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
三、本人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
四、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
五、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
六、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
八、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
九、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外，包括福建闽东电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：许培卿
2003年5月29日
附件三
福建闽东电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建闽东电力股份有限公司现就提名陈佛赠先生为福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建闽东电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
二、符合福建闽东电力股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建闽东电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建闽东电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建闽东电力股份有限公司董事会
2003年5月29日
独立董事候选人简历
陈佛赠，男，汉族，1943年3月出生，福建省福安市人，1966年毕业于福州大学数学系计算专业，高级工程师，现任福建省闽东老区水电开发总公司霞浦分公司经理。1961年9月至1966年7月福州大学学习；1966年7月至1968年8月福州大学留校参加文革。1968年8月至1972年12月湖北通山县农机厂、技术员、生产科负责。1972年12月至今霞浦县电力公司工作，任技术员、运行工、生产科科长、经理。
福建闽东电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈佛赠作为福建闽东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建闽东电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人同意被提名为福建闽东电力股份有限公司独立董事；
二、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
三、本人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
四、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
五、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
六、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
八、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
九、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
另外，包括福建闽东电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈佛赠
2003年5月29日
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2003-05-31
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年5月29日举行，会议通过
了修改公司章程等议案。
公司第二届董事会第九次会议于2003年5月29日举行，会议通过
以下议案：
1、修改公司章程。
2、张世久辞去独立董事职务；潘定豪辞去董事职务；提名许培
卿、陈佛赠为第二届董事会独立董事候选人。
3、同意增加独立董事津贴。
4、向兴业银行宁德分行重新申请授信额度。
5、与福建大创集团万顺水力发电有限公司联合开发屏南上培电
站技改项目。
6、投资设立宁德市海天房地产开发有限公司。
7、定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2003-06-26
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重新申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第八次临时会议于2003年6月25日召开。会议
通过了以下议案：
一、同意公司向中国工商银行宁德分行申请授信额度人民币叁亿
元。授权期限从2003年6月25日至2004年6月24日止，实际借款期限不
受此限，并授权公司董事长翁小巧先生签订有关借款合同。
二、同意公司向中国建设银行宁德分行申请授信额度人民币叁亿
元。授权期限从2003年6月25日至2004年6月24日止，实际借款期限不
受此限，并授权公司董事长翁小巧先生签订有关借款合同。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，会议通过如下决议：
1、2002年年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及其摘要、
2002年年度利润分配预案。
2、续聘会计师事务所。
3、预付土地租赁费。
4、修改公司章程。
5、张世久辞去独立董事职务，潘定豪辞去董事职务；提名许培卿
为第二届董事会独立董事候选人。
提名陈佛赠为第二届董事会独立董事候选人的议案未获股东大会
通过。
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2004-03-19
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关于存放在爱建证券交易结算资金安全性的说明，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十一次临时会议于2004年3月18日召开。会
议审议并通过《关于公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路
证券营业部证券交易结算资金安全性的情况说明》。
鉴于爱建证券有限责任公司于2004年3月12日发给公司的《情况
说明》中提及公司存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营
业部10076万元证券交易结算资金已被刘顺新等涉案人员挪用，暂时
无法提取一事，公司董事会认为，该项资金的安全性存在风险，公司
董事会责成经营班子尽快通过法律程序催讨该项资金 |
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-23 |
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2004-04-20
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延迟披露2003年年度报告日期，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年报的披露日期延迟至2004年4月30日，公司2004年
第一季度报告的披露日期延迟至2004年4月30日。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.84
3、净资产收益率(%) 0.14
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2004-04-13
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延迟披露2003年年度报告 |
深交所公告，其它 |
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公司将年报的披露日期延迟至2004年4月20日 |
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2004-05-26
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召开股东大会的通知及董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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定于2004年6月25日上午9时召开公司2003年年度股东大会。
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二
会议室。
会议主要议题：
(1)审议公司二○○三年年度报告及其摘要。
(2)审议二○○三年年度董事会工作报告。
(3)审议二○○三年年度监事会工作报告。
(4)审议《公司2003年年度财务决算报告》
(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(6)审议《关于蒋新红先生辞去独立董事职务的议案》。
(7)审议《关于许培卿先生辞去独立董事职务的议案》。
(8)审议《关于投资开发霞浦吴坑水库电站的议案》。
公司于2004年5月21日召开第二届董事会第十二次临时会议，
审议并通过以下议案：
一、《关于投资开发霞浦吴坑水库电站的议案》。
二、《关于我司以2700万元受让宁德市桥头水库及相关资产的
议案》。
三、《关于宁德市宁港自来水有限公司要求增加官昌水库项目
投资的议案》。
四、《关于福建大世界华夏房地产增加投资的议案》。
五、《关于联合福建霞浦鼎诚科技有限公司设立宁德市家缘房
地产有限公司的议案》。
六、《关于变更武汉楚都房地产有限公司出资比例的议案》。
七、《关于参股福安双福造船厂的议案》。
八、《关于依法退出公司在太仓泸浮璜公路有限公司的全部投资
的议案》。
九、《关于转让我司拥有宁德市榕航不锈钢有限公司全部股权的
议案》。
十、《关于转让我司拥有福鼎水电工程安装有限公司的全部股权
的议案》。
十一、《关于为宁德市自来水有限公司提供担保的议案》。
十二、《关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2004年年度
审计机构的议案》。
十三、《关于许培卿先生辞去独立董事职务的议案》。
十四、《关于蒋新红先生辞去独立董事职务的议案》。
十五、《关于召开2003年年度股东大会通知的议案》。
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2004-06-25
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召开二〇〇三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年6月25日(星期五)上午9时召开公司2003年年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项如下：
1、会议时间、地点
时间：2004年6月25日(星期五)上午9时
地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室。
2、会议主要议题
(1)审议公司二○○三年年度报告及其摘要。
(2)审议二○○三年年度董事会工作报告。
(3)审议二○○三年年度监事会工作报告。
(4)审议《公司2003年年度财务决算报告》
(5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(6)审议《关于蒋新红先生辞去独立董事职务的议案》。
(7)审议《关于许培卿先生辞去独立董事职务的议案》。
(8)审议《关于投资开发霞浦吴坑水库电站的议案》.
3、出席会议人员
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年6月18日(星期五)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、登记办法
(1)登记时间：2004年6月24日上午9︰00～12︰00 下午3︰00～6︰00
(2)登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层福建闽东电力股份有限公司证券投资部
(3)登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。
5、其他事项
(1)会议联系人：陈 胜
电话：0593-2096666转6666
传真：0593-2098993
(2)参会股东食宿交通费用自理。
6、备查文件
(1)第二届董事会第十五次会议决议。
(2)第二届监事会第十五次会议决议。
(3)第二届董事会第十二次临时会议决议。
(4)提交股东大会审议的提案文本。
附一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
福建闽东电力股份有限公司
董事会
二○○四年五月二十五日
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) -7.04
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.031
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) -0.007 |
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2004-12-02
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因《中国证券报》报道了公司的有关信息而临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因《中国证券报》报道了公司的有关信息，公司将于2004年12月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年12月02日开市起对闽东电力(证券代码为000993)进行临时停牌1天。
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2004-12-04
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第二届董事会第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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闽东电力第二届董事会第十五次临时会议于2004年12月3日召开，
会议审议并通过了以下议案。
一、《关于福建闽东电力股份有限公司向中国民生银行福州广达
支行借款提供股权质押的议案》；
二、《关于福建闽东电力股份有限公司向兴业银行宁德分行申请
授信额度并提供资产抵押的议案》；
三、《关于向中国农业银行申请人民币壹亿元的授信额度的议案》。
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 0.73
二、不分配，不转增 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0050
2、每股净资产(元) 4.85
3、净资产收益率(%) 0.1026
二、不分配，不转增。
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2004-06-26
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过
如下提案：
1、2003年年度董事会工作报告。
2、2003年年度监事会工作报告。
3、2003年年度报告及其摘要。
4、《公司2003年年度财务决算报告》。
5、公司2004年续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公
司审计机构。
6、《关于蒋新红先生辞去独立董事职务的议案》。
7、《关于许培卿先生辞去独立董事职务的议案》。
8、《关于投资开发霞浦吴坑水库电站的议案》。
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2004-07-13
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[20042预亏](000993) 闽东电力：预计2004年半年度将出现亏损，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年半年度将出现亏损
由于2004年2季度出现往年少见的干旱少雨天气，公司发电量减
少，造成主营业务收入下降，预计2004年半年度将出现亏损。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) -3.00
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2000-10-31
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2000.10.31是闽东电力(000993)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 法人、基配售上市 |
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2000-06-30
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2000.06.30是闽东电力(000993)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:30000万股) |
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