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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-20
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-10-18
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-10-14
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-10-13
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-30
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对外担保补充公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00公司章程（2017年修订）的议案
2.00关于拟将公司拥有的白酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃皇台酿造有限公司的议案
3.00关于拟将公司拥有的葡萄酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的议案
4.00关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案
5.00关于为全资子公司借款提供抵押但保的议案
6.00关于召开股东大会审议筹划重大资产重组申请继续停牌的议案 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00公司章程（2017年修订）的议案
2.00关于拟将公司拥有的白酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃皇台酿造有限公司的议案
3.00关于拟将公司拥有的葡萄酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的议案
4.00关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案
5.00关于为全资子公司借款提供抵押但保的议案
6.00关于召开股东大会审议筹划重大资产重组申请继续停牌的议案 |
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2017-09-23
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第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-21
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-14
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-09-07
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-31
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-30
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-25
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-24
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关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-22
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关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-19
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-15
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100总议案
1.00关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
1.01选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举刘兴明先生为公司第七届董事会非独立董事；2.00
关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
2.01选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事
2.02选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举王森先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案（需逐项表决）
3.01选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02选举柴娟女士为公司第七届监事会费职工代表监事 |
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2017-08-12
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
1.01选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举刘兴明先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.00关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
2.01选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事
2.02选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举王森先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案（需逐项表决）
3.01选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02选举柴娟女士为公司第七届监事会费职工代表监事 |
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2017-08-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100总议案
1.00关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
1.01选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举刘兴明先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.00关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 （需逐项表决）
2.01选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事
2.02选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举王森先生为公司第七届董事会独立董事
3.00关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案（需逐项表决）
3.01选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02选举柴娟女士为公司第七届监事会费职工代表监事 |
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2017-08-09
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关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01、选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02、选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03、选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04、选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05、选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01、选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02、选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03、选举王森先生为公司第七届董事会独立董事；
3、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01、选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
3.02、选举柴娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人； |
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2017-08-08
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第六届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-07
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关于重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-05
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2017年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-03
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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皇台酒业现发布 |
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2017-08-02
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关于收到民事判决书的公告 |
深交所公告 |
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皇台酒业现发布 |
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