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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案
1.01 补选王春城先生为公司第七届董事会董事 |
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2018-09-01
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华润三九现发布 |
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2018-08-30
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关于举办公众开放日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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华润三九现发布 |
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2018-08-28
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-08-25
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关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2018年中期业绩报告的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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华润三九现发布 |
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2018-08-23
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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华润三九现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000登记日 ，2018-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日 ，2018-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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2017年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日 ，2018-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-06-02
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关于向华润医药借款的进展公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-05-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于聘请公司2018年年度审计机构的议案
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2018-05-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请公司2018年年度审计机构的议案 |
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2018-05-18
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2018年第六次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-18
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关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2017年年度报告的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-13
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2018年第四次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-13
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2013年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度) |
深交所公告，其它 |
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华润三九现发布 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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华润三九现发布 |
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2018-03-31
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关于召开2017年年度东大会通知 |
深交所公告 |
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华润三九现发布 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于公司2017年度财务报告的议案》
提案2：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
提案3：《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
提案4：《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
提案5：《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
提案6：《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
提案7：《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
提案8：《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事
8.02选举温泉女士为公司第七届董事会非独立董事
8.03选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事
8.05选举吴峻先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06选举邱华伟先生为公司第七届董事会非独立董事
8.07选举周辉女士为公司第七届董事会非独立董事
提案9：《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01选举姚兴田先生为公司第七届董事会独立董事
9.02选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
9.03选举许芳女士为公司第七届董事会独立董事
9.04选举刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案10：《关于采用累积投票制选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
10.01选举方明先生为公司第七届监事会非职工监事
10.02选举冯毅先生为公司第七届监事会非职工监事
10.03选举李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《关于公司2017年度财务报告的议案》
提案2：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
提案3：《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
提案4：《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
提案5：《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
提案6：《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
提案7：《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
提案8：《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事
8.02选举郭巍女士为公司第七届董事会非独立董事
8.03选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事
8.05选举吴峻先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06选举邱华伟先生为公司第七届董事会非独立董事
8.07选举周辉女士为公司第七届董事会非独立董事
提案9：《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01选举姚兴田先生为公司第七届董事会独立董事
9.02选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
9.03选举许芳女士为公司第七届董事会独立董事
9.04选举刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事
提案10：《关于采用累积投票制选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
10.01选举方明先生为公司第七届监事会非职工监事
10.02选举冯毅先生为公司第七届监事会非职工监事
10.03选举李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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关于举行2017年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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华润三九现发布 |
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2018-03-15
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.33
净资产收益率：14.06%
分配预案为：每10股派送现金4.60元(含税) |
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2018-03-08
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关于参与设立产业投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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华润三九现发布 |
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