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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0328
2、每股净资产(元) 0.4049
3、净资产收益率(%) 8.103
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2003-05-13
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2002年年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月8日召开,会议通过以下决
议:
1、《2002年年度董事会工作报告》。
2、《2002年年度监事会工作报告》。
3、《2002年年度财务决算报告》。
4、公司《2002年年度利润分配预案和2003年度利润分配政策及
资本公积金转增股本的方案》
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务
审计机构的议案》。
7、《关于董事左宗庆先生、袁德山先生辞去董事职务的议案》。
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2003-07-01
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[20032预增](001696) ST 联 益：2003年上半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年度业绩预增
预计公司2003年上半年的净利润比上年同期增长100%以上。
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2004-03-27
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2003年年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月26日召开，审议并通过了
以下决议：
1、《2003年年度董事会工作报告》。
2、《2003年年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度财务决算报告》。
4、《2003年年度利润分配预案和2004年度利润分配政策及资本
公积金转增股本的方案》。
5、《关于公司公积金弥补亏损的议案》。
6、《关于公司董事补选的议案》。
7、《2003年关联交易情况报告》。
8、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务
审计机构的议案》。
9、《关于向公司董监事发放津贴的议案》 |
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2004-04-14
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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[20041预增](001696) 宗申动力：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
经初步估算，公司2004年第一季度的净利润与上年同期相比将
增长100%以上。
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2004-04-14
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0668
2、每股净资产(元) 1.3018
3、净资产收益率(%) 5.13
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2004-04-14
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司五届董事会二十一次会议于2004年4月12日召开，审议
通过如下决议：
1、《公司2004年第一季度报告》。
2、决定聘请黄培国为公司董事会证券事务代表，李东兵不再担
任证券事务代表职务 |
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2004-12-24
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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宗申动力董事会决定于2005年1月25日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
会议时间：2005年1月25日上午9：30
会议地点：重庆宗申集团商务会所
会议内容：
1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于公司章程相应条款修改的议案》。
(001696) 宗申动力：第六届董事会第二次会议决议公告
宗申动力第六届董事会第二次会议于2004年12月22日召开，会议通过决议如下：
一、《关于公司名称变更的议案》。经重庆市工商行政管理局核准，公司名称由成都宗申
热动力机械股份有限公司变更为重庆宗申动力机械股份有限公司。公司名称变更后，公司简称
和股票代码保持不变。
二、《关于公司章程相应条款修改的议案》。
三、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》，同意将上述议案提交公司2005年第
一次临时股东大会审议。
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2004-07-01
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行业分类由“金属制品业”变为“交通运输设备制造业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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关于启用新印章的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经宗申动力2005年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由成都宗申热动力机械股份有限
公司变更为重庆宗申动力机械股份有限公司。公司已经于2005年1月26日完成工商变更手续，并
于2005年1月27日正式启用新印章。
公司名称变更后，其证券简称和证券代码保持不变。
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2002-03-23
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总经理由“周光军”变为“唐继平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-23
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总经理由“唐继平”变为“董兆民” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-08
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2004年10月8日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月8日上午9：30
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议内容：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于拟将公司注册地迁往重庆并授权公司董事会全权办理相关事项议案》；
4、审议《募集资金管理制度的议案》；
5、审议《关联交易管理办法的议案》；
6、审议《对外投资管理办法的议案》；
四、会议出席对象：2004年9月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。
五、出席会议登记办法：
登记方式：请符合条件的个人股东、凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
登记时间：2004年10月7日8：30-18：00
注意事项：会期半天，与会者食宿交通费自理；
会议登记地点：重庆市巴南区炒油场公司董事会办公室；
联系人：左毅、黄培国 电话：023-66372642
传真：023-66372648
特此通知。
成都宗申热动力机械股份有限公司董事会
2004年8月20日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申热动力机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托事项： 委托日期：
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.212
2、每股净资产(元) 1.4473
3、净资产收益率(%) 14.68 |
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2004-03-16
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重大资产重组后接受辅导的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年实施了重大资产重组，现已接受恒泰证券有限责任公
司的辅导超过六个月。为提高股票发行上市透明度，现将有关联系方
式和举报电话公告如下：
公司的第一大股东为重庆宗申高速艇开发有限公司，住所：重庆
市巴南区花溪镇王家坝73号。
公司法定代表人：左宗申；公司联系电话：（023）66372632；
电子信箱：cdlydm@mail.sc.cninfo.net；传真：（023）66372648。
中国证券监督管理委员会四川监管局办公室的举报电话：
（028）85545456；通讯地址为：成都市洗面桥街26号；邮政编码：
610041 |
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2004-02-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-23
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撤销股票交易特别处理的公告，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并获深交所批准，公司股票自2004年2月24日起撤销
特别处理。公司股票于2月23日停牌1天，2月24日复牌，公司股票简
称更改为“宗申动力”，股票代码为：001696。公司股票报价的涨跌
幅限制恢复为10%。
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2004-02-25
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年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年2月17日披露的《2003年年度报告》、《2003年年
度报告摘要》、《审计报告》中存在错误，现将有关章节修改，详见
公告全文。
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2004-03-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第二十次会议决定，公司将，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年3月26日星期四上午9：00
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议内容：
（一）审议公司《2003年年度董事会工作报告》。
（二）审议公司《2003年年度监事会工作报告》。
（三）审议公司《2003年年度财务决算报告》。
（四）审议公司《2003年年度利润分配预案和2004年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案》。
（五）审议公司公积金弥补亏损的议案。
（六）审议公司董事补选的议案。
（七）审议公司《2003年关联交易情况报告》
（八）审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
（九）审议《关于向公司董监事发放津贴的议案》
四、出席会议对象：
公司董事、监事、高级管理人员；
2004年3月19日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2004年3月23日、3月24日8:30至17:30；
3、会期半天，与会者食宿交通费自理；
4、会议登记地点：重庆市巴南区炒油场股份公司董事会办公室；
联系人：左毅、李东兵 电话：023-66372632、传真：023-66372648
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申热动力机械股份有限公司2003年年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托事项：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
特此公告
成都宗申热动力机械股份有限公司
董事会
2004年2月17日
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2003-08-12
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重组实施进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年4月12日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了公
司重大资产出售、购买的相关议案，并授权公司董事会组织实施。现
将近期的实施情况公告如下：
公司完成了资产重组中出售的全部六宗土地使用权的过户手续；
公司购买的原重庆宗申摩托车科技集团有限公司的四项专利技术的变
更登记手续也已办理完毕。
到目前为止,除购买资产中所涉及的土地、房产的权证过户手续
以及部分银行债务转移手续正在办理外，公司已完成了出售和购买所
涉及的其余资产和人员、档案的交割工作。
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 0.4467
3、净资产收益率(%) 15.62
二、不分配，不转增。
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2003-07-12
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重组实施进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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此前公司股东大会审议通过了公司重大资产出售、购买的相关议
案，并授权公司董事会组织实施。到目前为止，除土地、房产和专利
技术的权证过户手续以及部分银行债务转移手续正在办理外，公司已
完成了出售和购买所涉及的其余资产和人员、档案的交割工作。
另外，公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司共同投资组建了
重庆宗申发动机制造有限公司，该公司于2003年5月23日注册成立。
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2003-08-20
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月19日公告的2003年半年度报告全文中遗漏资产
减值准备明细表，特补充公告 |
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2003-09-18
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诉讼事项，停牌一天 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年9月17日接成都市中级人民法院传票，公司就此进
行公告，详情见公告全文。
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2003-09-30
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工商登记变更情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司在成都市工商行政管理局办理了工商登记变更，现将经成都
市工商行政管理局审核通过的有关变更情况公告如下：
一、公司名称：
公司中文全称：成都宗申热动力机械股份有限公司
公司英文全称：CHENGDU ZONG SHEN THERMAL IMPETUS
MACHINERY CO.,LTD
二、公司住所：四川省双流县东升镇涧漕村
公司场所：重庆市巴南区炒油场
邮政编码：400054
三、公司经营范围：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产
品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术
产业开发；实业投资。
公司将根据成都市工商行政管理局审核通过的变更情况相应调整
《公司章程》。
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2003-09-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会决定于2003年9月18日召开公司2003年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月18日上午9:30
二、会议地点：重庆宗申集团商务会所
三、会议内容：
1、审议《关于设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》。
2、审议《董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
3、审议《变更公司名称的议案》。
4、审议《修改公司章程的议案》。
5、审议本公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司分别与重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆宗申第二机车有限责任公司等九家关联企业签订的《供货协议》。
6、审议重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申技术开发研究有限公司签订的《委托开发合同》。
7、审议重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申集团进出口有限公司签订的《出口代理协议》。
8、审议本公司关于投资新建通用厂房项目并提请股东大会同意董事会全权处理有关事宜的议案。
9、审议本次公司重大资产重组中银行贷款提供担保的议案。
10、审议关于改选公司监事会成员的议案。
四、出席会议对象：
2003年9月12日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。
五、出席会议登记办法：
1、登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2003年9月15日、9月16日8:30～18:00
3、会期半天，与会者食宿交通费自理；
4、会议登记地点：重庆室巴南区炒油场公司董事会办公室；
联系人：左毅、李东兵、高敏 电话：023-66372632、66372648
传真：023-66372648
特此公告
成都宗申联益实业股份有限公司
董 事 会
2003年8月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申联益实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会。并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托事项：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-09-16
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重大资产出售和购买实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年4月12日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过
了公司重大资产出售、购买的相关议案，截止2003年9月12日，本次
重大资产出售、购买工作已告一段落。
公司现将本次重大资产出售、购买的实施结果进行公告，详情见
公告全文 |
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