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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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持续督导期2018年度定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2018年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2019年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2018年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元
8.00 提案8：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元
9.00 提案9：审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2018年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2019年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2018年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元
8.00 提案8：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元
9.00 提案9：审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案 |
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2019-04-10
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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招商公路现发布 |
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2019-04-08
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-30
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第一届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-28
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-26
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-25
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公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-22
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-20
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公开发行A股可转换公司债券募集说明书 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-20
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
1.01 总则
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具、标的股票及来源
1.04 股票期权授予数量和分配
1.05 股票期权计划的生效日和有效期
1.06 股票期权的授予和行权价格
1.07 股票期权的生效安排和生效条件
1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法和程序
1.11 股票期权的授予和行权程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 计划的变更和终止
1.15 信息披露
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案
3.00 提案3：审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2019-03-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
1.01 总则
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具、标的股票及来源
1.04 股票期权授予数量和分配
1.05 股票期权计划的生效日和有效期
1.06 股票期权的授予和行权价格
1.07 股票期权的生效安排和生效条件
1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 股票期权的调整方法和程序
1.11 股票期权的授予和行权程序
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 计划的变更和终止
1.15 信息披露
2.00 提案2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案
3.00 提案3：审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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2019-03-15
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-12
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关于变更职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-03-05
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-31
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-22
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商公路现发布 |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
2.00 提案2：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
3.00 提案3：审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
4.00 提案4：审议公司及下属公司2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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