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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 7.28
3、净资产收益率(%) 6.26
二、每10股派10元（含税）。
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2005-03-23
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2004年度业绩快报的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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经信永中和会计师事务所审计确认，德豪润达2004年度审计后的财务数据与公司2005年2月25日公布的《业绩快报》中的财务数据存在10%以上差异，根据有关规定，公司现对2004年度业绩快报的主要财务数据和指标进行修正。
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2005-03-17
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关于美国客户Applica公司召回榨汁机产品事件的公告 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达客户Applica Consumer Products Inc.公司于2005年3月11日宣布召回在美国市场销售的50万个榨汁机产品，因为这些榨汁机产品在搅拌冰冻饮料时，刀片可能会断裂。上述榨汁机产品是由德豪润达生产，并由Applica Consumer Products Inc.公司于2003年12月至2005年1月期间以"Black & Decker"品牌在美国销售。
德豪润达正在与Applica Consumer Products Inc.公司协商该事件的具体处理方案。目前已基本确定将尚未售出的20万台榨汁机产品退回公司进行返修，公司另提供30万个刀片运往美国用于提供给消费者免费更换。
该事件由于发现和处理及时，未对Applica Consumer Products Inc.公司及"Black & Decker"品牌以及德豪润达的产品销售产生实质性影响。
根据德豪润达目前初步估算，包括免费更换刀片费用、运输费、返工维修费等在内，公司的损失预计为人民币1000万元。
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2005-02-25
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.53
2、净资产收益率（%） 7.25
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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德豪润达第二届董事会第一次会议于2004年9月10日举行，会议审
议并通过了以下决议：
一、选举王冬雷为董事长，崔海龙、胡长顺为副董事长。
同意设立董事会审计委员会，审计委员会由崔海龙和荆新两名董
事组成。
二、同意聘任王冬雷担任总经理，聘任王光平担任董事会秘书，
聘任邓飞担任证券事务代表。
三、同意聘任肖宇担任常务副总经理，聘任王冬明、李华亭、陈
剑瑢、王光平担任公司副总经理，并聘任王冬明担任公财务总监。
四、同意控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司以人民币
3000万元收购威斯达电器（中山）制造有限公司30%股权，具体收购价
格将根据威斯达电器（中山）制造有限公司2004年12月31日经审计后
的净资产值进行调整。
五、同意公司进行国内战略性投资项目的研究和实施工作，公司
战略性投资的方向将集中在当前国家重点扶持和积极鼓励的领域；授
权公司经营班子在上述战略性投资的行业内对目标企业进行接触和调
研，制订项目计划和实施方案，进行商业谈判等具体工作。
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2004-09-07
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2004年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004 年8月11日披露了2004 年半年度报告全文及其摘要，
现就公司半年度报告中有关内容进行补充：
一、将“二、股本变动和主要股东持股情况”第（二）款中“公
司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表”中“上述股东关联关
系或一致行动的说明” 进行补充披露。
二、将“四、公司管理层讨论与分析”之“（三）公司2004年上
半年投资情况”之“1、募集资金使用情况 ”进行补充披露。
三、将“四、公司管理层讨论与分析”之“（三）公司2004年上
半年投资情况”之“2、非募集资金投资情况”进行补充披露。
四、将“五、重要事项”之“（七）重大合同及其履行情况”之
“2、报告期内，公司对外担保合同事项” 内容进行更正。
五、将“五、重要事项”之“（七）重大合同及其履行情况”增
加内容。
六、将“六、财务报告（未经审计）”之“（二）会计报表附注”
之 “五、合并会计报表主要项目注释”进行补充披露。
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2004-12-10
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诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2001年7月，德豪润达及控股子公司斯达电器（中山）制造有限
公司就索赔137.16万美元应收帐款事宜向香港法院起诉Decosonic
Hong Kong Limited，并成功地向香港法院申请冻结了Decosonic的资
产；为解除资产冻结令，Decosonic 向香港法院缴存了140万美元。
经过双方律师协调，德豪润达及中山威斯达与Decosonic于近日
达成了庭外和解； Decosonic将向德豪润达及中山威斯达共支付85万
美元。
2004年12月6日，德豪润达接到香港代表律师的通知，庭外和解
已经获得香港法院认可。赔款将由香港法院从其封存的Decosonic的
资金中提取，由代表律师转交。
至此，德豪润达及中山威斯达与Decosonic的诉讼及反诉讼案件
全部了结。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.453
2、每股净资产(元) 7.27
3、净资产收益率(%) 6.23
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-21
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| (002005) 德豪润达:
德豪润达第二届董事会第四次会议于2004年12月18日召开,会议审议通过了
《关于公司与国信证券有限公司签订〈委托代办股份转让协议书〉的议案》。
根据该协议,一旦德豪润达股票被终止上市,该公司股票将进入代办股份转让
系统继续交易,并由国信证券有限公司担任代办股份转让的主办券商,并在代办股
份转让实际发生时,向其支付代办费。
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2004-12-25
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收购股权实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年9月10日，德豪润达二届董事会第一次会议审议通过了《关于德豪润达国际（香港）
有限公司收购威斯达电器（中山）制造有限公司30%股权的议案》，现将有关实施结果公告如
下：
1、2004年11月18日，中山市对外贸易经济合作局批准了本次股权转让事项。
2、2004年11月22日，威斯达电器的股东变更等过户手续已办理完毕，并颁发了新的中外合
资企业营业执照。
3、根据《股权转让协议》，至2004年12月17日，德豪润达国际（香港）有限公司已向
Central Gold Worldwide Limited全部支付了本次股权转让的总价款人民币3000万元。
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2004-12-15
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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德豪润达第二届董事会第三次会议于2004年12月10日召开。会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
暂时闲置的募集资金约为19,000万元。德豪润达拟将累计使用不超过人民币10,000万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金用于归还银行借款。
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2005-01-13
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受托经营实用电器相关进展情况 |
深交所公告，其它 |
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2004年8月9日，德豪润达与CENTRAL GOLD WORLDWIDE LIMITED签署了《受托经营协议》；
该协议于2004年9月10日获得公司2004年第二次临时股东大会批准后正式生效。德豪润达从
2004年9月10日起接受委托方的委托，对实用电器100%股权进行为期三年的托管，并享有优
先购买权。
截至2004年12月31日，德豪润达已累计销售实用电器的产品人民币38,382万元。在保障
公司正常经营资金需求的前提下，公司将有计划地以实用电器的销售回款逐步收回公司的产
品采购预付款余额。
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-08
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，申购代码：沪市739005 深市002005 ，配售简称：德豪配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-09
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-11
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:18.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司A股发行中签号码如下：
1、末四位数：3505、8505、7469
2、末五位数：75287、87787、62787、50287、37787、25287、
12787、00287
3、末六位数：572791、072791
4、末七位数：2280184、4280184、6280184、8280184、
0280184、9355683、6855683、4355683、
1855683
5、末八位数：00595755、60595755、20595755、40595755
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上
述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有26,000个，每个
中签号码只能认购1,000股公司A股股票。
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2004-06-09
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首次公开发行A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司向二级市场投资者首次公开发行2,600万股A股配售申购
已于2004年6月8日结束。主承销商华夏证券股份有限公司根据深
圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行
了统计，结果如下：深市、沪市二级市场投资者的配号总数为
67892158个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率
为0.0382960282%。
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2004-06-04
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首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、广东德豪润达电气股份有限公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票2,600万股的申请已获中国证券监督管理委员会核
准。
2、本次“德豪润达”股票由保荐机构（主承销商）华夏证券股
份有限公司通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统采用全部
向二级市场投资者定价配售方式发行。
3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其在
2004年6月3日（T-3日）持有的深市或沪市的已上市流通人民币普通
股（A股）股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分
别使用其所持有的深市、沪市上市流通股股票市值。
4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日（2004年6月3日，
T-3日）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票
的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。
5、本次德豪润达发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行
的发行方式。股票配售简称为“德豪配售”，深交所配售代码为
“002005”，上证所配售代码为“739005”。
6、投资者可到下述网址查询招股说明书全文及招股说明书附录：
http://www.cninfo.com.cn。
7、本次发行重要时间
2004年6月3日：刊登招股说明书摘要、网上路演公告；
2004年6月3日：市值计算日；
2004年6月4日：刊登发行公告；
2004年6月8日（T日）：申购、配号；
2004年6月9日（T＋1日）：公布中签率、根据中签率进行网上申
购的摇号抽签；
2004年6月10日（T＋2日）：公布中签结果；
2004年6月11日（T＋3日）：中签投资者缴款或放弃认购； |
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2004-06-18
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司26,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为“德豪润达”,证券代码为
“002005” |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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关于享受所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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公司于2004年7月6日接到珠海市地方税务局《关于广东德豪润
达电气股份有限公司享受软件企业所得税优惠政策有关问题的函》
（珠地税函[2004]91号），依据上述批示：从2003年1月1日起至2005
年12月31日，公司企业所得税减半，按7.5%税率征收。公司2003年按
照15%的税率缴纳企业所得税款1469.28万元，对于2003年度多申报、
缴纳的企业所得税款671.22万元，公司将根据有关规定在2004年度及
以后年度办理抵缴或退库手续。
此项减免，将有助于提升公司2004年度的业绩 |
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2004-09-10
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次
会议于2004年8月8日在公司总部会议室举行，应到董事9人，实际到会董事8人，
其中独立董事陈太一先生因病已于2004年5月去世。公司监事、部分高级管理人
员及保荐代表人列席了会议。董事长王冬雷先生主持了会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修改〈公司
章程〉的议案》（具体内容见附件一）。
本议案需经公司二○○四年第二次临时股东大会审议批准。
二、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于制定投资者
关系管理制度的议案》，同意公司制定《广东德豪润达电气股份有限公司投资者
关系管理制度》。
《广东德豪润达电气股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网
：www.cninfo.com. cn。
三、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于制定募集资
金管理及使用制度的议案》。
同意公司制定《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理及使用制度》
。
四、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《总经理2004年1-
6月工作报告》。
五、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《董事会2004年1-
6月工作报告》。
本议案需经公司二○○四年第二次临时股东大会审议批准。
《董事会2004年1-6月工作报告》全文见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
。
六、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司2004年半年度
报告及摘要。
七、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于在珠海投资
设立贸易型子公司的议案》。同意公司出资900万元人民币，与公司控股子公司
威斯达电器（中山）制造有限公司（其出资100万元）在珠海共同设立贸易型子
公司，注册资本1000万元。
本项目在股东大会授权董事会决策的范围内。
八、会议以6票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于〈受托经营
协议〉的议案》；同意公司与CENTRAL GOLD WORLDWIDE LIMITED、珠海德豪电器
有限公司签署《受托经营协议》。本议案涉及公司大股东珠海德豪电器有限公司
对托管事项的保证，董事王冬雷、王晟回避表决。
独立董事张卓元、荆新对该协议发表如下意见：
"1、该协议的签署有利于增强公司的竞争力。
2、该协议的签署没有损害公司、公司中小投资者及非关联股东的利益。
3、该协议的签署涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司对托管事项的保
证，关联董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。"
本议案需经公司二○○四年第二次临时股东大会审议批准。
九、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于董事会换届
选举的议案》。同意提名王冬雷、崔海龙、胡长顺、王冬明、王晟、李华亭为公
司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名张卓元、荆新、葛云松为公司第二
届董事会独立董事候选人，并提请公司二○○四年第二次临时股东大会选举。
上述人员的简历、独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明分别见
附件二。
十、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2004年
第二次临时股东大会的议案》。会议决定召开2004年度第二次临时股东大会，会
议通知如下：
1、会议时间：2004年9月10日上午9:30开始，会议期限为一天。
2、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，公司总部会议室。
3、会议审议的议案：
⑴审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
⑵审议《董事会2004年1-6月工作报告》
⑶审议《监事会2004年1-6月工作报告》
⑷审议《关于〈受托经营协议〉的议案》
⑸审议《关于董事会换届选举的议案》
⑹审议《关于监事会换届选举的议案》
4、出席会议对象：
⑴截止2004年8月27日下午15:00时收市后，在中国证券登记有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东；
⑵本公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
5、会议登记办法：
（1）会议登记时间：2004年9月2日、3日上午9: 00-12:00，下午2:00-5:
00。
（2）登记手续：
①法人股东出席会议须持有营业执照、法定代表人证明书和法定代表人身份
证；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、出席
人身份证办理登记手续；
②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托
人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
③异地股东可采取书信或传真方式登记，相关登记所需文件必须在2004年9
月3日下午5:00之前送达或传真至公司董事会秘书处。
（3）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，公司总部大楼四
楼董事会秘书处。
（4）会议联系人：王光平
联系电话：0756-3390188、3390237，传真：0756-3390238
（5）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○四年八月八日附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东德豪润达电气股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号码：委托人证券账户号码： 委托人持股数：受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人签名： 受托日期：
请写明委托人对列入股东大会议程的每一议案的表决指示。
附件一：
公司章程的修改内容具体作如下：
1、公司章程原"第三条公司于[*]年[*]月[*]日经中国证监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股[股份数额]股。其中，公司向境内投资人
发行的以人民币认购的内资股为[股份数额]，于[上市日期]在[上海证券交易所
]上市。"
现修改并补充增加为"第三条公司于2004年6月8日经中国证监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股2600万股。其中，公司向境内投资人发
行的以人民币认购的内资股为2600万股，于2004年6月25日在深圳证券交易所上
市。
公司股票如在深圳证券交易所中小企业板块被终止上市，则该等股票应进入
代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程的前款规定。"
2、公司章程原"第六条公司注册资本为人民币[ ]万元。"
现修改为"第六条公司注册资本为人民币10100万元。"
3、公司章程原"第十八条公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司集中托管。"
现修改为"第十八条公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司集中托管。"
4、公司章程原"第一百零一条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应
将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会及其公司所在地派出机构、上海
证券
交易所，公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的
书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事
候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否
被中国证监会提出异议的情况进行说明。"
现修改为"第一百零一条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有
被提名人的有关材料同时报送中国证监会及其公司所在地派出机构、深圳证券交
易所，公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事
候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否
被中国证监会提出异议的情况进行说明。"
5、公司章程原第一百三十一条
⑴第一款：
"（一）董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责准备和提
交上海证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；"
现修改为"（一）董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责
准备和提交深圳证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；"
⑵第六款：
"（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取
补救措施加以解释和澄清，并报告上海证券交易所和中国证监会；"
现修改为"（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，
及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监会；"
⑶第九款：
"（九）协助董事会依法行使职权，在董事会做出违反法律法规、公司章程
及上海证券交易所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持做出上
述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事
和监事；"
现修改为"（九）协助董事会依法行使职权，在董事会做出违反法律法规、
公司章程及深圳证券交易所有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚
持做出
上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全
体董事和监事；"
⑷第十一款：
"（十一）上海证券交易所要求履行的其他职责。"
现修改为"（十一）深圳证券交易所要求履行的其他职责。"
6、公司章程原"第八章财务会计制度、利润分配和审计"
现修改为"第八章财务、会计、审计对外担保及信息披露"
7、在公司章程原第八章第三节第一百七十六条后增加第四节共八条（第一
百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十二
条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十五条），以及第五节共四条
（第一百八十六条、第一百八十七条、第一百八十八条、第一百八十九条）：
现修改为：
"第四节对外担保
第一百七十八条公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本
公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
第一百七十九条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表
净资产的50%。
第一百八十条公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方
应当具有实际承担能力。
第一百八十一条公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资
产负债率超过70%的境内被担保对象提供债务担保。
第一百八十二条公司对外提供担保，应履行如下程序：
（一）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外
担保，须取得董事会全体成员2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应
当回避表决。
（二）根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对
外
担保， 须以股东大会特别决议通过,与该担保事项有利害关系的股东或授权
代表应当回避表决。
第一百八十三条公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定
。认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部
对外担保事项。
第一百八十四条公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情
况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第一百八十五条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务
风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。"
"第五节信息披露
第一百八十六条公司应根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有
关规定及要求，及时履行各项信息披露义务。
第一百八十七条公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号》
、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号》、《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第13号》的要求编制年度报告、中期报告、季度报告，并在该等
定期报告中新增披露以下内容：
（一）截至报告期末前十名流通股股东的持股情况；
（二）公司开展投资者关系管理的具体情况。
第一百八十八条公司每年年度报告披露后举行年度报告说明会，向投资者介
绍公司的发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩、投
资项目等各方面的情况，并将说明会的文字资料放置于公司网站供投资者查看。
第一百八十九条公司当年存在募集资金运用的，公司应当在进行年度审计的
同时，聘请会计师事务所对募集资金使用情况，包括对实际投资项目、实际投资
金额、实际投入时间和完工程度进行专项审核，并在年度报告中披露专项审核的
情况。"
公司章程内容经上述增减修改后，相关条数（包括某些条款中所引用的条款
）均依次作了技术上的重新排序。原章程共有条款二百一十条，修改后的章程条
款为二百二十条。
附件二：董事、独立董事简历：
1、王冬雷先生
中国籍，男，1964年出生，硕士，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事
长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长
、总经理。现任本公司董事长、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司董事长。
2、崔海龙先生
中国籍，男，1966年出生，大学本科学历，经济师。曾在国家物资部工作，
历任海南通产公司总经理，威斯达电器（中山）制造有限公司董事长，珠海华润
电器有限公司董事。现任本公司副董事长，珠海通产有限公司执行董事、总经理
。
3、胡长顺先生
中国籍，男，1939年出生，大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔族
自治区金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，
珠海华润电器有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长，珠海金鑫集团公
司总裁。
4、王冬明先生
中国籍，男，1970年出生，大学本科学历，曾任职于中国基建物资总公司，
历任财务处副处长、股改办副主任、深圳公司总经理等职。现任广东德豪润达电
气股份有限公司财务总监。
5、王晟先生
中国籍，男，1967年出生，大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌
埠万盛电器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理。现任本公
司董事、采购控制中心经理，珠海市东部颖承精密压铸有限公司执行董事，珠海
华润通讯技术有限公司董事。
6、李华亭先生
中国籍，男，1962年出生，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港
），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经
理。现任本公司董事、副总经理。
7、张卓元先生
中国籍，男，1933年出生，大学本科学历，研究员。历任中国社会科学院经
济研究所研究员，中国社会科学院财贸研究所所长、工业经济所所长、经济研究
所所长。现任本公司独立董事，中国社会科学院经济研究所研究员、学术委员，
全国政协委员，孙冶方经济科学基金会秘书长。江南证券股份有限公司、中科证
券股份有限公司、北京三元种业股份有限公司独立董事。
8、荆新先生
中国籍，男，1957年出生，博士研究生学历，教授。历任中国人民大学会计
系教授，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学访问高级学者。现任本
公司独立董事，中国人民大学审计处处长、商学院教授，北京京都会计师事务所
高级顾问，中国金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会理事。
9、葛云松先生
中国籍，男，1970年，博士学历，副教授。历任北京大学法学院助教、讲师
、副教授，院长助理，《中外法学》杂志编辑部成员，非营利组织法研究中心副
主任。现任北京大学法学院副教授、院长助理。
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2004-08-13
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司向广大投资者郑重提示，公司长期以来在ODM/OEM经营模式
下的生产模式是“以单定产”，由于国际小家电市场在上下半年存在
一定的波动性，公司全年的生产销售亦存在不均衡的情况，公司最近
三年的销售收入和利润均存在下半年高于上半年的现象。公司2004年
1月至今的生产和经营活动均处于正常状态，2004年半年度财务报告
所体现的经营业绩与2003年同期相比并无明显差异，客观地反映了公
司的经营特点。
针对公司每股收益及净资产收益率变动的情况，公司特作如下说
明：
一、每股收益
公司2004年上半年实现的全面摊薄每股收益为0.13元，2003年上
半年全面摊薄每股收益为0.18元。由于公司在2004年6月中旬完成新
股发行，从而使得股本从2003年6月底的7,500万股增加到2004年6月
底的10,100万股，股本的增加摊薄了公司2004年上半年的每股收益。
二、净资产收益率
公司2004年上半年实现的全面摊薄净资产收益率为1.88%，2003
年上半年全面摊薄净资产收益率为7.27%。由于公司在2004年6月中
旬完成新股发行，并且2003年下半年实现的净利润均作为留存收益，
从而使得公司净资产余额从2003年6月底的18,485万元增加到2004年
6月底的70,227万元，净资产增幅为279%，极高的净资产增幅大幅摊
薄公司2004年上半年的净资产收益率。
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2004-09-11
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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德豪润达2004年第二次临时股东大会于2004年9月10日召开，会议
审议通过如下决议：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
二、《董事会2004年1-6月工作报告》。
三、《监事会2004年1-6月工作报告》。
四、《关于〈受托经营协议〉的议案》。
五、《关于董事会换届选举的议案》。
六、《关于监事会换届选举的议案》。
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2004-09-16
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收购威斯达电器（中山）制造有限公司30%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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德豪润达之控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司拟出资人
民币3000万元收购Central Gold Worldwide Limited 持有的威斯达电
器（中山）制造有限公司30%的股权。有关的《股权转让协议》将于近
期签署。
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 6.95
3、净资产收益率(%) 1.88
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