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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-27
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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德豪润达2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
1、通过了《2005年度董事会工作报告》；
2、通过了《2005年度监事会工作报告》；
3、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
4、通过了《2005年度财务决算报告》；
5、通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、通过了《2005年度报告及其摘要》；
7、通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、通过了《关于公司2006年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
9、通过了《关于节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
10、通过了《关于改变募集资金投资项目的议案》；
11、通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
12、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
14、通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司及下属控股子公司2006年度的审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉资产审计及各类资金验证及其他相关的咨询服务，聘期一年 |
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2006-05-11
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2006年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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德豪润达于4月28日披露的2006年第一季度报告，由于在编报工作中有所疏忽，"报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况"录入有误，现予以更正。 |
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2006-05-10
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关于举行2005年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，德豪润达定于2006年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2005年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.03
2、每股净资产（元）: 6.21
3、净资产收益率（％）: 0.41
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2006-04-27
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经德豪润达2006年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，2006年度，公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司和德豪润达国际（香港）有限公司提供担保。其中：⑴ 公司拟为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保额不超过人民币5,000万元，担保期限为1年。⑵ 公司拟为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保额不超过美元2,000万元，担保期限为1年。由于中山威斯达和香港德豪润达2005年末的资产负债率均超过了70%，上述项还需提交公司2005年度股东大会审议通过方可执行 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、《2005年度报告及报告摘要》；
7、《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
10、《关于改变募集资金投资项目的议案》；
11、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
15、《关于续聘公司2006年度审计机构的议案》。
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.06
2、每股净资产（元）: 6.19
3、净资产收益率（％）: 0.98
二、每10股转增6股 |
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2006-04-22
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2005年度业绩快报的修正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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德豪润达2006年2月21日公布了 《2005年度业绩快报》，由于会计核算和审计调整等方面的原因，其中部分财务数据存在10%以上差异，根据深圳证券交易所有关规定，现修正如下：单位：人民币千元2005 年(修正后快报数据）
主营业务收入 2,069,880
主营业务利润 237,792
利润总额 9,958
净利润 6，130
每股收益（元） 0.061
净资产收益率 0.98% 2005年末(修正后快报数据）
总资产 1,655,784
净资产 624,826 |
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-21
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标：
每股收益 0.081
净资产收益率(%) 1.28 |
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2006-01-19
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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德豪润达第二届董事会第十一次会议于2006年1月17日召开，会议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2006-01-14
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[20054预亏](002005) 德豪润达：2005年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
根据德豪润达财务部门的初步核算，预计2005年度公司不会出现亏损，2005年度业绩将同比下降50%以上 |
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2005-12-14
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据国务院关于重组华夏证券股份有限公司的批示，中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同投资设立中信建投证券有限责任公司，并由中信建投证券有限责任公司承继华夏证券股份有限公司的证券业务。鉴于上述情况，近日，德豪润达、华夏证券股份有限公司及中信建投证券有限责任公司三方签署了《保荐机构变更协议》，根据该协议：
1、公司首次公开发行股票项目保荐机构由华夏证券股份有限公司变更为中信建投证券有限责任公司，项目的保荐代表人由华夏证券股份有限公司李伟、乔晖，变更为中信建投证券有限责任公司的李伟、陈友新。
2、公司股权分置改革项目保荐机构由华夏证券股份有限公司变更为中信建投证券有限责任公司；项目保荐代表人由华夏证券股份有限公司李伟，变更为中信建投证券有限责任公司李伟。以上变更自2005年12月8日正式生效 |
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2005-12-01
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G德豪第二届董事会第十次会议于2005年11月30日召开，会议形成如下决议：
一、通过了《关于广东德豪润达电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、通过了《关于解除购买四号厂房〈转让协议书〉的议案》，同意公司解除与南屏企业集团签订的《转让协议书》收回已支付的款项，并同意公司日后根据实际情况另行解决"电机厂技术改造项目"实施地点的问题 |
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2005-11-04
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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德豪润达于2005年11月1日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，股权分置改革方案于2005年11月4日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-01
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证券简称由“德豪润达”变为“G德豪” ，2005-11-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2005-11-03 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、德豪润达股权分置改革方案已经2005年10月26日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价。其中：公司现有全体非流通股股东按各自的持股比例向现有全体流通股股东支付7,800,000股公司股份；其余1,560,000股公司股份由控股股东珠海德豪电器有限公司独家支付。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、获付对价的对象和范围：截至2005年11月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事 项
1 2005-11-1 刊登
2 2005-11-2 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005-11-3 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到帐日
4 2005-11-4 沪市流通股股东获付对价股份到帐日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为"G 德豪"
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
5 2005-11-7 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算 |
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2005-11-01
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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德豪润达股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月4日恢复交易，从2005年11月4日起公司股票简称由"德豪润达"变更为"G德豪"，公司股票代码"002005"不变 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2005-11-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2005-11-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2005-10-27
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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德豪润达股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月26日召开，会议审议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-25
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股东承诺事项 |
深交所公告，其它 |
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德豪润达第一大股东珠海德豪电器有限公司向德豪润达承诺：如果本次相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则该公司将向德豪润达2005年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票 |
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2005-10-21
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关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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德豪润达于2005年9月12日刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开A 股市场相关股东会议的通知》；根据中国证监会有关要求，公司于2005年9月19日刊登了关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示性公告，现发布第二次提示公告。
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月26日下午14:00 网络投票时间为：2005年10月21日－10月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月21日、10月24日、10月25日、10月26日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日9:30－2005年10月26日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005 年10月18日
3、现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月19日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。公司董事会公开向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2005年10月18日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月18日-10月25日的每日9：00 至17:00；10月26日9：00 至12:00。
3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，公司董事将采取公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-10-20
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关于股权分置改革投资者网上交流会延长交流时间的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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德豪润达于2005年10月18日发布了《关于进行股权分置改革投资者网上交流会的通知》，定于2005年10月20日（星期四）在全景网·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会。以上交流会的通知发出后，许多投资者纷纷致电公司，希望能与公司领导进行深入的沟通和交流。为此，公司决定将网上交流会的时间延长一个小时，即2005年10月20日（星期四）下午在全景网·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行的公司股权分置改革投资者网上交流会的具体时间调整为14:00-17:00 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-04 ，2005-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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关于召开A股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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德豪润达于2005年9月12日刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
一、会议召开的基本情况
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为：2005年10月26日下午14:00 网络投票时间为：2005年10月21日－10月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月21日、10月24日、10月25日、10月26日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日9:30－2005年10月26日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005 年10月18日
3、现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为10月19日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议的事项为：《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。公司董事会公开向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：截止2005年10月18日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月18日-10月26日的每日9：00 至17:00；10月26日9：00 至12:00。
3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，公司董事将采取公开方式，在指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-18
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关于进行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地推进公司股权分置改革工作，德豪润达将于2005年10月20日（星期四）下午14:00-16:00在全景网·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会，投资者可登陆全景网·中国股权分置改革专网（网址：http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会。出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司部分高级管理人员及保荐机构代表 |
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