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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-14
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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凯恩股份第三届监事会第四次会议于2005年5月12日召开，选举邱忠瑞为公司监事会召集人 |
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2005-05-14
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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凯恩股份第三届董事会第十次会议于2005年5月12日召开，会议选举赵键为公司董事长，赵键不再担任公司副总经理 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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凯恩股份2004年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。
4、以特别决议审议通过《2004年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》。
5、审议通过《公司2004年年度报告》及其摘要。
6、以特别决议逐条审议通过《关于修改公司章程的议案》。
7、审议通过《关于补选赵键为公司董事的议案》。
8、审议通过《关于补选邱忠瑞为公司监事的议案》。
9、审议通过《关于制定<公司累积投票实施细则>的议案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 3.69 |
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2005-04-08
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关于举行2004年度报告网上说明会的通知 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份定于2005年4月13日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王白浪先生等人。
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2005-04-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2005年5月12日（星期四）上午9:30
三、会议地点：公司四楼会议室
四、会议审议议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》
2、《公司2004年度监事会工作报告》
3、《公司2004年度财务决算报告》
4、《2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、《公司2004年年度报告》及其摘要
6、《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》修正案
7、《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
8、《关于补选赵键为公司董事的议案》
9、《关于补选邱忠瑞为公司监事的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2004年度述职报告。
五、出席会议人员：
1、截止2005年4月29日（星期五）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师、保荐代表人。
六、会议登记事项：
1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间：2005年5月8日至10日上午8:30～11:00，下午14:30～17:30
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
七、会议出席注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。
3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。
八、其他
1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路108号
联 系 人：田智强、易国华 联系电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717 邮政编码：323300
2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此通知。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董 事 会
2005年4月5日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 委托书有效期限：
（授权委托书复印或按照格式打印均有效）
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2005-04-04
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-05 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 12.46
二、每10股派3元（含税）转增8股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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凯恩股份第三届董事会第七次会议于2005年3月9日召开，会议审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
公司将继续短期使用7000万元闲置募集资金补充流动资金，其中3500万元使用期限为三个月，3500万元使用期限为六个月，预计可节约财务费用132万元。上述方案的实施不会影响公司募集资金项目建设。
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2005-02-26
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，其它 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元/股） 0.41
2、净资产收益率（%） 12.46
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.264
2、每股净资产(元) 3.144
3、净资产收益率(%) 8.39
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2004-10-12
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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凯恩股份第三届董事会第四次会议于2004年10月8日召开，会议
审议并一致通过《关于公司以自有资金出资1050万元与浙江巨化股份
有限公司合资组建浙江兰溪巨化氟化学有限公司的议案》 |
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2004-09-23
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完成收购股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份第三届董事会第三次会议通过了对浙江凯丰纸业有限
公司和浙江亨宝德纸业有限公司部分股权的收购决议。
截止日前，凯恩股份对凯丰纸业和亨宝德纸业的股权受让手续
已办理完毕，凯丰纸业和亨宝德纸业已相应进行了工商变更登记，
并分别换领了《企业法人营业执照》。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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凯恩股份第三届董事会第三次会议于2004年9月10日召开。会议审
议并一致通过如下以议案：
1、《关于以自有资金投资1,110万元，收购浙江凯丰纸业有限公
司部分股权的议案》。
2、《关于以自有资金投资1,000万元，收购浙江亨宝德纸业有限
公司部分股权的议案》。
3、《关于聘任国信证券有限公司为公司代办股份转让的主办券商
的议案》。
4、《公司募集资金使用管理办法》。
5、《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。
6、《公司投资者关系管理制度》。
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2004-09-11
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份2004年第一次临时股东大会于2004年9月10日召开，大会
审议通过了《公司章程》修订案。
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2005-04-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-17
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，申购代码：沪市739012 深市002012 ，配售简称：凯恩配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-16
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-06-22
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-18
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.03元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-17
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2004年半年度报告及其摘要的更正及补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年8月10日披露了2004年半年度报告全文及其摘要。现就
公司2004年半年度报告及其摘要作如下更正和补充。
一、在公司2004年半年度报告摘要中的"2.2.2非经常性损益项目"
中"营业外收支净额"原为"239,769.00"，现更正为"-239,769.00"
二、公司在《证券时报》和《中国证券报》刊登的2004年半年度报
告摘要中"5.1 主营业务分行业、产品情况表"中造纸业毛利率比上年同
期增减比例为原为"11.87"，现更正为"-6.34"。
三、在公司2004年半年度报告全文的"五、管理层讨论与分析"中增
加如下内容：
"四、报告期实际经营成果与招股说明书计划的比较
公司2003年上半年实现销售收入8,975万元，占全年销售收入
20,122万元的44.60%。报告期内公司实现销售收入11,699万元，比去年
同期增长30.35%，完成招股说明书所示2004年主营业务目标中实现销售
收入27,383万元的42.72%。
公司2003年上半年净利润为1,713万元,占全年净利润3,784万元的
45.27%.报告期内公司的净利润为1,790万元,完成招股说明书所示2004
年主营业务目标中净利润4,242万元的42.20%。"
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 5.47
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月7日上午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事易仁萍和独立董事曹振雷因公未能参加本次会议,均委托独立董事余永祥参加会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由王白浪董事长主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、审议并一致通过《2004年上半年总经理工作报告》。
二、审议并一致通过《公司2004年半年度报告》及其摘要。
三、审议并一致通过《关于修改公司章程的议案》(详见附件2)，并提交股东大会审议。
四、审议并一致通过《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2004年9月10日召开公司2004年度第一次临时股东大会，相关事宜安排如下：
1、会议时间：2004年9月10日（星期五）上午9：00
2、会议地点：浙江省遂昌县凯恩路108号公司会议室
3、会议议程：审议《公司章程》修订案
4、出席会议人员：
(1)截止2004年9月6日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的保荐代表人、律师。
5、会议登记办法
(1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记。
(4)登记地址：浙江省遂昌县凯恩路108号本公司董秘办公室。
(5)登记时间：2004年9月8日上午9：00至11：30，下午14：00至17：30，逾期不再受理。
(6)联系方法：
联系人：赵键、易国华
电话：0578-8128682
传真：0578-8121286
地址：浙江省遂昌县凯恩路108号
邮政编码：323300
6、其他
会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
附件1： 授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表我单位（本人）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权/（代为行使表决权的范围和权限为： 。若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号（或营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东代码： 委托人持股数： 股
委托日期：2004年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2、 关于修改公司章程的议案：
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》，拟对《公司章程》作出如下修改：
原章程第一章增加如下一条，作为1.12条："1.12 公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交易。 公司不对公司章程的前款规定作任何修改。"
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2004年8月10日
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2004-08-10
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-06-29
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司 30,000,000股人民币普通股股票将于2004年7月5日起在
深圳证券交易所上市交易。证券简称为"凯恩股份",证券代码为
"002012"。
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2004-06-14
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公布招股说明书和路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股(A股)。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行股数：3,000万股。
4、占发行后总股本的比例：27.72%。
5、发行价格：7.03元/股。
6、发行市盈率：14.65倍(按公司2003年度净利润和股本全面摊
薄计算)。
7、市净率： 2.47倍。
8、发行方式 全部向二级市场投资者定价配售。
9、本次发行预计实收募股资金：19,420万元。
10、定于2004月16日（星期三）14：00—18：00在中小企业路
演网（http://www.smers.com.cn）举行网上路演。
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2004-06-18
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配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行3,000万股A股向二级市场投资者定价配售申购情况
及中签率如下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为64,969,965个,起始号码为
000100000001，本次股票发行的中签率为0.0461751826%。
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2004-06-21
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中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行中签号
码如下：
末四位数： 7147 9647 4647 2147
末五位数： 56151 76151 96151 36151 16151 66744
末六位数： 440488
末七位数： 0273776 2273776 4273776 6273776 8273776
9568598 4568598
末八位数: 28246386 18246386 48246386
中签号码共有30,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A
股股票。
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