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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 3.5
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-29
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-29
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-03-29
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5除权日 ，2007-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-29
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2006年度分配方案实施，每10股送1股派4元 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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永新股份2006年度分红派息方案为：向全体股东按每10股送红股1股派4.00元（含税）。
股权登记日：2007年4月3日；
除权除息日：2007年4月4日；
红利发放日：2007年4月4日。
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2007-03-29
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5红利发放日 ，2007-04-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-29
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.5登记日 ，2007-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-03-17
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股权激励计划授予的提示 |
深交所公告，其它 |
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永新股份首期（2007年-2012年）限制性股票和股票期权激励计划包括首期限制性股票激励计划和首期股票期权激励计划两部分。经计算，永新股份2006年净利润比2005年增长10.98%，超过10%；达到限制性股票的授予条件和股票期权第一次行权条件。公司现就股权激励授予情况予以公告。 |
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2007-03-06
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回购股份实施限制性股票激励计划
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深交所公告，回购 |
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| 回购股份实施限制性股票激励计划
永新股份拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施，购买计划如下：
限制性股票获取：在年度股东大会审议通过考核年度经审计的财务报告决议公告日提取激励基金，并自公告日起三个月内从二级市场购入公司股票。
可以购买的交易日不包括：
A 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
B 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金（税后利润中支出），其资金总额为466,668.07元。
此次购买股票的起始时间为2007年3月6日，终止时间为2007年6月6日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
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2007-02-10
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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永新股份2006年度股东大会于2007年2月9日召开，审议通过了如下决议：
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《关于公司2006年度利润分配的预案》。
5、《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》。
6、《公司2006年年度报告及摘要》。
7、《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
8、《关于2007年度日常关联交易的议案》。
9、《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》。
10、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。
11、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。
12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
13、《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》。
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2007-02-06
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2月9日召开2006年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年2月9日上午9:00
网络投票时间为：2007年2月8日－2007年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日15:00至2007年2月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年2月2日
（三）现场会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会审议事项：审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》等。
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2007-01-30
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定于2007年2月2日举行2006年年度报告暨公开发行股票网上说明会 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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永新股份将于2007年2月2日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告暨公开发行股票网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长江继忠先生、保荐代表人于力先生等。
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2007-01-24
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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永新股份于2007年1月20日披露的第二届董事会第十九次会议决议公告及2006年度股东大会会议资料上关于公司公开发行股票募集资金用于投向项目之一“年产6000万吨无菌包装复合材料项目”应为“年产6000吨无菌包装复合材料项目”。
特此更正。
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2007-01-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 12.91
二、每10股派4元（含税），送1股
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2007-01-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；
（五）审议《关于发放董事、监事2006年度奖金的议案》；
（六）审议《公司2006年年度报告及摘要》；
（七）审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；
（九）审议《关于涉及2007年董事、监事获授股票期权的议案》；
（十）审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
（十一）审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（十二）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（十三）审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》； |
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2007-01-20
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定于2007年2月9日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年2月9日上午9:00
网络投票时间为：2007年2月8日－2007年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月8日15:00至2007年2月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年2月2日
（三）现场会议召开地点：黄山云松宾馆会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会审议事项：审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》等事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、股份持有人：大永真空科技股份有限公司
2、截止日期：2006年12月20日收盘
3、出售股份数量、比例：2,459,169股，占公司股份总额的2.63%。
4、尚持有股份数量、比例：9,999,319股，占公司股份总额的10.71% |
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2006-11-30
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第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告
永新股份第二届董事会第十八次（临时）会议于2006年11月29日召开，审议通过了《关于确定2006年11月29日为公司首期股票期权激励计划授权日的议案》 |
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2006-11-25
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第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| 第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
永新股份第二届董事会第十七次（临时）会议于2006年11月24日召开，通过如下决议：
一、通过了《关于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产的议案》。
二、通过了《关于在河北石家庄投资设立全资子公司的议案》 |
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2006-10-28
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股本变动 |
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永新股份于2006年10月27日接到公司股东大永真空科技股份有限公司的通知，截止到10月26日收盘，大永真空通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份937,440股，占公司股份总额的1.00%，平均价格8.21元/股。截止10月26日收盘，大永真空尚持有公司股份11,521,048股，占公司股份总额的12.34% |
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2006-10-26
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资产收购意向提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经过认真调查和对比论证，日前，永新股份与河北埃卡包装材料集团有限公司签署了资产收购意向书。意向书主要内容如下：
1、交易标的：河北埃卡拥有的与复合彩印包装材料生产经营相关的主要经营性资产，包括：①生产、经营所拥有或占有的全部土地及其范围内的地上物及地下物；②厂房及其他建筑物；③设备、仪器、装置及其配套辅助设施，交通、运输、通讯、办公工具等。该部分资产预计净值约3000万元。
2、交易价格：因交易双方仅是就上述资产收购事宜达成意向，尚未签署相关资产收购协议，本次资产收购的价格将以具有相应资格的评估机构对相应资产的评估结果为基础确定；在评估工作完成后，公司将依据实际交易金额情况签署相关协议并提交董事会或股东大会审议 |
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2006-10-25
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关于年产5000吨真空镀膜技改项目的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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永新股份年产5000吨真空镀膜技改项目于日前顺利完成生产线安装、调试，并成功试生产，可年新增真空镀膜生产能力5000吨 |
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2006-10-17
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 8.48 |
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2006-10-16
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未如期公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-09-05
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为20,499,200股，其中黄山永佳（集团）有限公司持有的4,670,000股公司股票将遵守其特别承诺：在2008年9月8日以前，其在股票市场出售公司股票的价格将不低于每股人民币11.60元；
2、本次限售股份可上市流通日为2006年9月8日 |
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2006-08-31
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》；
2、审议《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》；
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2006-08-31
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2006年10月14日上午9:00
2、会议召开地点：公司一期三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年10月9日
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的方式。
6、会议审议事项（1）审议《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》；（2）审议《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》 |
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