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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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霞客环保2004年年度股东大会于2005年5月21日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》；
6、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；
7、审议通过了《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于修订内部关联交易决策制度的议案》；
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2005-05-24
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2004年年报补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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霞客环保2005年4月20日在巨潮资讯网上披露了2004年年度报告全文，现就公司年报中有关内容予以补充和更正 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 2.26 |
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2005-04-28
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办公地址由“江阴市马镇镇东街39号”变为“江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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注册地址由“江阴市马镇镇东街39号(邮编：214406)”变为“江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号(邮编：214406)” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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举行2004年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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霞客环保将于2005年4月28日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司副董事长兼总经理陈建忠先生等人 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 9.75
二、每10股派1元（含税） |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
关于召开公司2004年度股东大会的议案公告如下：
（一）会议时间：2005年5月21日上午8：30时，会期一天；
（二）会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部四楼会议室；
（三）会议主要议程
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
6、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘江苏公证会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于修订内部关联交易决策制度的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
听取独立董事述职报告。
（四）出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师、保荐人代表。
（2）截止2005年月5月10日下午深圳交易所交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（五）会议登记日：2005年5月18日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-17:00时）。
（六）会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年5月18日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。
（七）会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处；信函登记地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号，公司董秘处，信函上请注明"股东大会"字样，邮政编码：214406。
联系电话：0510-6520112/6520126
传真：0510-6520112
联系人：朱瑜、陈银凤
（八）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司二OO四年年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
意 见
序号 议案内容
同意 反对 弃权 说 明
1 《公司2004年度董事会工作报告》
2 《公司2004年度监事会工作报告》
3 《公司2004年度财务决算报告》
4 《公司2004年度利润分配预案》
5 《关于独立董事津贴标准的议案》
6 《公司2004年年度报告及摘要》
《关于续聘江苏公证会计师事务所有
7
限公司为公司审计机构的议案》
8 《关于修订内部关联交易决策制度的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年度的主要财务数据和指标：
1、每股收益 0.44
2、净资产收益率% 9.53
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2004-10-09
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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霞客环保2004年第一次临时股东大会于2004年10月8日召开，通过
了如下决议：
1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于募集资金使用管理的若干规定》；
3、《公司信息披露制度》。
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-23
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-08
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-21
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对外投资进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (002015) 霞客环保:
霞客环保与江阴市第一化纤厂共同出资组建合成纤维专业生产公司,日前已
分别获得霞客环保董事会及江阴市霞客镇集体资产管理委员会批准同意。2004年
12月17日,双方正式签署了合资协议。合资公司注册资本为3225万元人民币,霞客
环保用自有资金以货币形式出资1645万元人民币,占注册资本的51%,江阴市第一
化纤厂以聚酯纤维生产设备、厂房及辅助设施经评估后作价出资,占合资公司注
册资本的49%。
双方于协议签订后30日内完成出资。
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2004-12-14
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对外投资公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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经霞客环保第二届第六次董事会审议通过、江阴市霞客镇集体资产管理委员会批准同意，
霞客环保与江阴市第一化纤厂共同出资组建合成纤维专业生产公司。合资公司注册资本为3225
万元人民币，霞客环保以货币形式出资1645万元人民币，占注册资本的51%；江阴市第一化纤厂
以纤维生产设备、厂房及辅助设施作价出资1580万元，占注册资本的49%，本次交易不构成关联
交易。
合营公司的经营期限为20年。
霞客环保第二届董事会第六次会议于2004年12月10日召开，会议通过以下决议：
一、《关于组建有色聚酯纤维专业生产公司的方案》，公司与江阴市第一化纤厂共同出资
组建合资公司，注册资本3225万元，公司占51％股权比例。
二、《关于同意薛国华先生辞去副总经理职务的提案》。
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2004-06-24
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向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《江苏霞客环保色纺股份有限公司向二级市场投资者定价
配售发行公告》,本次发行的主承销商（保荐机构）国联证券有限责
任公司于2004年6月23日上午9:00在深圳证券交易所8楼第8会议室主
持了江苏霞客环保色纺股份有限公司A股发行的中签摇号仪式。现将
中签号码公告如下：
末“4”位数：8212，3212，0831
末“5”位数：80767，30767，46429
末“6”位数：559313，759313，959313，359313，159313，
359192，609192，859192，109192
末“7”位数：0776663
末“8”位数：14147333，34147333，44147333，54147333，
凡申购江苏霞客环保色纺股份有限公司A股股票的二级市场投资
者持有的申购配号尾号与上述中签号码相同的，则为中签号码。中
签号码共有20,000个，每个中签号码只能认购1,000股江苏霞客环保
色纺股份有限公司A股股票 |
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2004-06-18
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发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售发行的发行
方式。股票配售简称为“霞客配售”，深交所配售代码为“002015”，
上证所配售代码为“739015”。
2、本次发行重要时间：
2004年6月17日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演
公告。
2004年6月17日（T-3日）：市值计算日。
2004年6月18日（T-2日）：刊登。
2004年6月22日（T日）： 申购、配号。
2004年6月23日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上
申购的摇号抽签。
2004年6月24日（T+2日）：公布中签结果。
2004年6月25日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购 |
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2004-06-23
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首次公开发行2,000万股A股配售申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏霞客环保色纺股份有限公司首次公开发行2,000万股A股向二
级市场投资者定价配售申购已于2004年6月22日结束。
保荐机构（主承销商）国联证券股限责任公司根据深圳证券交易
所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如
下：
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为58,963,809，起始号码
为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0339191113% |
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2004-07-02
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上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票代码：002015
2、沪市代理代码：609015
3、总 股 本：50,320,000 股。
4、可流通股本：20,000,000 股。
5、本次上市流通股本：20,000,000 股。
6、本次发行价格：6.62 元/股。
7、上市地点：深圳证券交易所。
8、上市时间：2004年7月8日。
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2004-08-08
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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上市公告书更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年7月2日刊登的《江苏霞客环保色纺股份有限公司上
市公告书》中，关于保荐机构（上市推荐人）意见中一段，“发行
人董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议
规定的董事的义务与责任”，出现了文字错误，应为“发行人董事
了解法律、法规、深圳证券交易所上市规则及股票上市协议规定的
董事的义务与责任”，特此更正。
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.209
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 4.75
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2004-06-22
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，申购代码：沪市739015 深市002015 ，配售简称：霞客配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-21
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:6.62元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 7.26
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-08
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2004年10月8日上午8：30时，会期一天；
2、会议地点：江苏省江阴市马镇东街公司办公楼四楼会议室；
3、会议主要议程
（1）审议《修改公司章程的议案》；（该议案已经公司二届三次董事会决议通过，内容附后）
（2）审议《关于募集资金使用管理的若干规定》；
（3）审议《公司信息披露制度》。
4、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）截止2004年9月23日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
5、会议登记日：2004年10月4日（上午8:00时-11:00时,下午13:00时-
217:00时）。
6、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2004年10月4日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。
7、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司办公楼二楼董秘处
联系电话：0510-6520112/6520126
传真：0575-6520112
联系人：朱瑜、陈银凤
邮政编码：214406
8、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2004年9月4日
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2004-09-07
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董事会决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第四次会议于2004年9月4日召开，会议通过
以下决议：
一、“关于聘请证券公司代办公司股份转让事宜的议案”；
公司确定：股票被终止上市后，光大证券有限公司为代办公司
股份转让的主办券商。
二、“关于再生聚酯切片技改项目实施方案的议案”；
三、“关于利用自有资金投资组建有色纤维专业生产公司的预
案”；
四、《关于募集资金使用管理的若干规定》；
五、《投资者关系管理制度》；
六、《公司内部审计制度》；
七、《公司信息披露制度》；
八、“关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案”。
以上第三、四、七条需提交股东大会审议。
九、关于召开2004年第一次临时股东大会的通知
1、会议时间：2004年10月8日上午8：30时，会期一天；
2、会议地点：江苏省江阴市马镇东街公司办公楼四楼会议室；
3、会议主要议程
（1）审议《修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于募集资金使用管理的若干规定》；
（3）审议《公司信息披露制度》。
公司第二届监事会第三次会议于2004年9月4日召开，会议通过了
如下决议：
一、《关于利用自有资金投资组建有色纤维专业生产公司的预案》；
二、《关于募集资金使用管理的若干规定》；
三、《公司信息披露制度》。
根据深圳证券交易所发审部半年报问询函[2004]第22号“关于
对江苏霞客环保色纺股份有限公司2004年半年度报告的问询函”的
要求，公司就函及事项特作如下说明：
一、半年报原披露的“2004年6月底调整后每股净资产为4.40元”，
现更正为“2004年6月底调整后每股净资产为4.39元”。
二、在半年报正文中补充披露“公司股份总数和股本变动情况”。
三、在半年报中补充披露“公司前十名股东关联关系”。
四、在公司会计报表附注中补充披露2004年6月底14379.4万元担
保借款情况。
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